Eniro Group

Board/Management Information • Mar 29, 2016

29 mars 2 2016

Eniros för sty s valbere yrelse oc edning fö ch lednin öreslår n ng ny styrels se och op ptionspro ogram

• V Valberednin bolaget sam respektive fö gen föreslår t fattar beslu öretagsledni att årsstämm ut om inrätta ng. man den 27 andet av två april väljer e optionsprog en ny styrelse gram för styr e för relse
• S Eniros valbe Berner, Örja Styrelseordf Honkamaa B redning före n Frid samt O örande Lars‐ Bergfors, Leif eslår Björn Bj Ola Salmén, Johan Jarnh f Aa. Fredste jörnsson till som nya me heimer samt edt, Cecilia La ny ordförand edlemmar i s ledamöterna ager har alla de samt Joac tyrelsen för a Anna Settm avböjt omva chim Eniro AB. man, Stina al.
• V t s Valberednin teckningsopt som vid fullt gen föreslår tioner för sty t utnyttjande därutöver tv yrelseledamö e kan leda till vå incitamen öterna respe l en utspädn ntsprogram b ektive ledand ing om cirka baserade på de befattning a 3 procent. gshavare

NY STYR RELSE

"Eniros s ledamöt föreslår strävat e föreslå e och relev valbered styrelse har u terna och val en styrelse b efter en sam en styrelse m vanta bransc dning. under några lberedningen bestående av mansättning med såväl sto cher som IT o år haft en o n har varit m v fyra ledam g som match or finansiell k och media", normalt stor medvetna om öter med sto ar de behov kompetens so säger Pehr‐O r arbetsbelas m behovet av or kompeten bolaget har om bred erfa Olof Malmst stning vilket att hitta en ns och releva just nu och v arenhet av fö röm, ordföra ställt stora k helt ny styre ant erfarenhe vi är glada at örändringsar ande i Eniros krav på else. Vi et. Vi har tt vi kan rbete

Björn Bj örnsson, Civ v ek, Styrelse eordförande

Björn Bjö finansan bolagsst suttit i st örnsson är e nalytiker, kap yrelser, blan tyrelser som n av Sverige pitalförvaltar nd annat har E Öhman Jr s mest erfarn re och rådgiv han varit ord , Skandia, Bi na styrelsele vare. Björn h dförande i B llerud och JM edamöter. Ha ar suttit i en ure Equity fr M m fl. an har en ba lång rad sve ram till 2012 kgrund som enska 2 och dessför srinnan

För närv Cape Ca varande sitte pital där han r Björn Björn n är styrelseo nsson i styre ordförande. lserna för bl a H Lundén AB, Solidium m AB och Sch hweiziska

Ola Salmén, Civ ek, Ledamot

Ola Salmén har en gedigen finansiell kompetens och erfarenhet bl a från befattningar som CFO i svenska industri och tjänsteföretag som Sandvik och Vin & Sprit. Han har under sin långa karriär också arbetat på Handelsbanken, Stora Financial Services, Swedish Match Finance Inernational och som revisor.

Ola Salmén sitter styrelserna för utbildningsföretaget Lernia AB och infrastrukturbolaget Svevia AB.

Joachim Berner, Civ ek, Ledamot

Joachim Berner har en bakgrund där media kombinerats med investeringsverksamhet. Han leder sedan lång tid tillbaka Christian Berner Invest AB men har också varit chefredaktör för såväl Dagens Nyheter som Expressen och varit redaktionschef på Göteborgsposten och Privata Affärer. Därutöver har Joachim även varit VD för en av landets ledande reklambyråer Lowe Brindfors.

Joachim Berner är styrelseordförande i bl a Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB och Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot bl a i Yrkesakademin AB och NHST Media Group i Oslo.

Örjan Frid, Civ Ingenjör, Civ ek, Ledamot

Örjan Frid har mer än 25 års erfarenhet av turn‐around‐arbete i ett stort antal svenska företag i olika branscher. Han har arbetat som interims‐VD, COO och projektansvarig i organisationer i stark förändring och omstrukturering. Örjan har bl a verkat som VD i företag som Patria Helicopters AB, Eneas Energy AB och Trade Doubler AB. Han har också haft ledande roller i förändringsarbete inom t ex Camfill, Teligent och Cybercom.

INCITAMENTSPROGRAM

Valberedningen föreslår vidare årsstämman att besluta införa två incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner, ett för styrelsens ledamöter och ett för vissa ledande befattningshavare.

Bolaget förutses att under den kommande ett till treårsperioden genomgå ett omfattande förändringsprogram där styrelse och företagsledning förväntas ha ett nära och omfattande samarbete vid utarbetandet och genomförandet av en rad strukturella förändringsåtgärder för bolaget. Det är angeläget att såväl styrelse som nyckelmedarbetare under denna förändringsprocess har ett enhetligt och tydligt motivationshöjande ägarengagemang med ett intresse som är parallellt med aktieägarnas. Ett viktigt element vid utformningen av programmen är att deltagarna medverkar med ett visst eget risktagande. Anskaffningskostnaden för teckningsoptionerna har balanserats mot teckningsoptionernas lösenkurs och löptid enligt marknadsmässiga värderingsprinciper. Vidare är det valberedningens bedömning att programmen kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna styrelseledamöter och nyckelmedarbetare.

Teckningsoptionsprogrammen innebär att bolaget emitterar 19 850 000 teckningsoptioner varav de föreslagna fyra nya styrelseledamöterna erbjuds att förvärva upp till 2 975 000 teckningsoptioner var, den verkställande direktören upp till 1 700 000 teckningsoptioner och fyra andra ledande befattningshavare i koncernledningen upp till 1 300 000 teckningsoptioner var. Om någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare inte vill förvärva sin andel kommer de att behållas

av bolaget för att i framtiden tilldelas nya styrelseledamöter (efter beslut av bolagsstämma) eller andra ledande befattningshavare.

Teckningsoptionerna ska förvärvas av deltagarna till marknadspris, att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes‐modellen eller någon annan vedertagen värderingsmodell.

Utnyttjande av teckningsoptioner för teckning av stamaktier kan ske under tiden från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019 och varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie. Teckningskursen för stamaktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den genomsnittliga kursen för Eniros stamaktie under de fem handelsdagar som föregår årsstämman 2016 och betalas kontant.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av stamaktier kommer 19 850 000 nya stamaktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3 procent, beräknat på antalet aktier (efter full utspädning till följd av full konvertering av utestående konvertibler) vid tidpunkten för kallelsen.

Teckningsoptionerna bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget eftersom förvärv av teckningsoptioner kommer att ske på marknadsmässiga villkor.

Teckningsoptionsprogrammen har beretts av valberedningen inom ramen för nomineringsprocessen avseende bolagets styrelse och i samråd med bolagets avgående styrelse och bolagets större aktieägare. Eftersom valberedningen föreslår en styrelse bestående av personer som samtliga är nya i styrelsen har även förslaget till incitamentsprogram för ledande befattningshavare (inklusive verkställande direktör) beretts av valberedningen.

VALBEREDNINGEN

Eniros valberedning består av Pehr‐Olof Malmström (utsedd av Danske Capital), Staffan Persson (Zimbrine Holding BV), Sebastian Jahreskog (eget innehav och via bolag), Jesper Bonnivier (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), samt Lars‐Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro.

ÅRSSTÄMMA

Eniros årsstämma 2016 äger rum onsdagen den 27 april 2016 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. För mer information, se kallelse till årsstämma, som finns på Eniros webbplats www.enirogroup.com.

För mer information, vänligen kontakta: Pehr Olof Malmström, ordförande i Eniros valberedning, tel nr 0752481954

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 29 mars 2016.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt

nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 430 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.