Englewood Lab, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기 주주총회 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 이사회는 미국 시간으로 2026년 03월 05일 오후 17:30(한국시간 기준 2026년 03월 06일 오전 06:30)에 개최되었습니다
※관련공시	2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제11기(2025회계연도) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.141)	-
제2호	부속정관 일부 개정의 건	-
제3호	이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	-
제3-1호	조현철 사내이사 선임의 건	재선임
제3-2호	김태호 사외이사 선임의 건	재선임
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현철	1982-12	2029년 정기주주총회까지	재선임	성균관대학교 화학과 석사 2010. 동우화인켐 2013.~現 ㈜코스메카코리아 2020.~現 잉글우드랩㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호	1964-01	2029년 정기주주총회까지	재선임	연세대학교 경영학 학사 공인회계사 1990. 한영회계법인 2013.~現 바른세무회계사무소	-