Englewood Lab, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 <제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 <제2호 의안> 이사 선임의건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건 <제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건 <제4호 의안> 준비금 감소의 건 <제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건 <제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1953-03	2024년 정기주주총회까지	재선임	성균관대학교 화학과(학사) ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장 잉글우드랩㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍용건	1964-07	2024년 정기주주총회까지	재선임	고려대학교 법학과(학사) 서울시립대학교 세무대학원(석사) 수원지방법원 안산지원 부장판사 법무법인 평정 대표변호사	-
김태호	1964-01	2023년 정기주주총회까지	신규선임	연세대학교 경영학(학사) 한영회계법인 파트너 상무 바른세무회계사무소 대표	-