Englewood Lab, Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,107		- 매출액
- 부채총계	21,677		- 영업이익	12,868
- 자본금	5,888		- 당기순이익	12,591
- 자본총계	82,429		*주당순이익(원)	629
나. 연결	- 자산총계	128,181		- 매출액
- 부채총계	47,230		- 영업이익	16,952
- 자본금	5,888		- 당기순이익	14,997
- 자본총계	80,951		*주당순이익(원)	755
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건    → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)     제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건    → 원안대로 가결     제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건    → 원안대로 가결     제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건    → 원안대로 가결     제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건    → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현)    → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제8기~제10기(2022.01.01~2024.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현석	1981-08	2025년 정기주주총회까지	재선임	성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아
김기현	1964-05	2025년 정기주주총회까지	재선임	University of Washington MBA 1989. NH(구 LG)투자증권 2016.~現 ㈜코스메카코리아
Yoshihide Kanzaki	1959-02	2025년 정기주주총회까지	재선임	간세이가쿠인대학 법학과 학사 現 일본콜마 홀딩스 現 일본콜마 회장, 최고운영책임자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Marguerite Yunmie Kim	1960-12	2024년 정기주주총회까지	신규선임	Indiana University School of Law 박사 2008. House of MLCC 고문변호사 2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수 2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍상현	1964-03	2025년 정기주주총회까지	재선임	상근	고려대학교 영어영문학과 학사 1989. ㈜제일기획 2012. ㈜효성 홍보실 2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수