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Regulatory Filings • Apr 23, 2021

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2021.04.23)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-23

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-30
3. 정정사유	제23기 정기주주총회 계속회 결과 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인·보고 가. 개별(별도)	-	(단위:백만원) 자산총계 : 37,594 부채총계 : 32,408 자본금 : 5,399 자본총계 : 5,186 매출액 : 5,111 영업이익 : -662 당기순이익 : -7,828 주당순이익(원) : -775
1. 재무제표 승인·보고 나. 연결	-	(단위:백만원) 자산총계 : 90,060 부채총계 : 57,171 자본금 : 5,399 자본총계 : 32,888 매출액 : 33,328 영업이익 : 4,467 당기순이익 : 653 주당순이익(원) : -363
* 회계감사인 감사의견 개별(별도)	-	의견거절
* 회계감사인 감사의견 연결	-	의견거절
4. 기타 결의사항	제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 계속회(연회)에서 진행 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인	제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자	2021-03-26	2021-04-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 당사는 현재 일부 감사업무가 완료되지 않았고, 회계감사인에 의한 감사 절차 등에 일정한 시간을 필요로 하기 때문에, 제23기 결산 발표를 연기하기로 했습니다. 2. 이에따라 보고사항인 『1. 감사 보고』, 『2. 영업보고』, 『3. 내부회계관리제도 운영실태 보고』와 의안사항인 『제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건』에 대해서는 연회를 개최하기로 가결하였습니다. 3. 연회 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며, 결정되는 대로 추후 안내드릴 예정입니다.	-

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,594		- 매출액
- 부채총계	32,408		- 영업이익	-662
- 자본금	5,399		- 당기순이익	-7,828
- 자본총계	5,186		*주당순이익(원)	-775
나. 연결	- 자산총계	90,060		- 매출액
- 부채총계	57,171		- 영업이익	4,467
- 자본금	5,399		- 당기순이익	653
- 자본총계	32,888		*주당순이익(원)	-363
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-04-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-04-08 주주총회소집공고 2021-04-08 주주총회소집결의 2021-03-30 정기주주총회결과 2021-03-26 정기주주총회결과 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마틴카	1976-02	3	재선임	Coillte(IE) GIS Technician ICON Group(IE) GIS Spercialist Carich Training Center Ltd.(NZ) Manager CoreLogic(NZ) Business Analyst Navman Ltd.(NZ) Manager 엔지스테크널러지 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주희응	1974-03	3	신규선임	비상근	법무법인 프라임 재직 법률사무소 이촌 재직 법무법인 이촌 구성원 변호사 법무법인 정산 소속 변호사 종합법률사무소 희명 대표 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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