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Mar 16, 2026

다산디엠씨/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B15, 스페이드에이드 성수 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제28기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	본점 소재지 변경
제3호	이사 선임의 건	총 2명 선임
3-1호	사내이사 유보영 선임의 건	-
3-2호	기타비상무이사 민한홍 선임의 건	-
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-
제6호	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유보영	1970-06	3년	신규선임	現 다산디엠씨 경영지원부문 상무 前 쿠퍼스탠다드 오토모티브 인사부장
민한홍	1974-09	3년	신규선임	現 다산네트웍스 관리총괄 부사장 前 핸디소프트 상무