EnGIS Technologies, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

엔지스테크널러지/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 58, 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마틴카	1976-02	3	재선임	現) 엔지스테크널러지 부사장 前) Navman.NZ Ltd. Manager

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주희응	1974-03	3	신규선임	비상근	現) 종합법률사무소 희명 대표변호사 前) 법무법인 정산 소속변호사 前) 법무법인 이촌 구성원 변호사 前) 법률사무소 이촌 前) 법무법인 프라임