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주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 다산디엠씨 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 24일
회 사 명 :	주식회사 다산디엠씨
대 표 이 사 :	김장식
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 501호~505호
	(전 화) 02-1522-9060
	(홈페이지) http://www.dasandmc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 유 영 춘
	(전 화) 02-1522-9060

자기 전환사채 만기전 취득 결정

12무기명식 이권부 무보증 전환사채2025년 05월 08일사모2028년 05월 08일3,500,000,0003,500,000,0002025년 12월 24일3,522,054,795원금 및 이자2025년 12월 24일자기자금장외매수사채권자와의 상호합의소각1001,900기명식 보통주1,842,1055.432026년 05월 08일2028년 04월 08일-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 취득은 사채권자의 요청에 의해 진행하는 만기 전 취득입니다.

【매도자에 관한 사항】(주)다산네트웍스회사의 최대주주본 사채의 보유자1. 채무보증 제공(250억원)2. 전환사채 매수(35억)3. 제품공급에 대한 매출4. 임가공에 대한 매출3,500,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】(주)다산네트웍스본인20,888,83961.531,842,1055.43-

| 매도자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)다산네트웍스33,689남민우---(주)다산솔루에타26.98------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월621,410337,611297,698-22,210323,712태성회계법인20,981적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)다산솔루에타7,635안상헌---(주)다산인베스트14.64------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월83,55335,43644,491-19,32039,063삼일회계법인8,975적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견