EnGIS Technologies, Inc. — AGM Information 2024

May 7, 2024

엔지스테크널러지/주주총회소집결의/(2024.05.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-09
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1) 부의안건 - 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	1) 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이민호 신규 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 유영춘 신규 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 현인석 신규 선임의 건 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 최승관 신규 선임의 건 ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 상근감사 권영일 신규 선임의 건 ③ 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

- 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL
3. 의안 주요내용		회의목적사항 1) 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이민호 신규 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 유영춘 신규 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 현인석 신규 선임의 건 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 최승관 신규 선임의 건 ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 상근감사 권영일 신규 선임의 건 ③ 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다..
※관련공시	2024-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민호	1975-02	3	신규선임	- 강원대학교 전자공학과 학사 - 디엑스솔루션㈜ 대표이사 역임 - ㈜다산소프트 대표이사 역임 - ㈜다산네트웍스 부사장
유영춘	1971-12	3	신규선임	- 서울시립대학교 경영대학원 졸업 - ㈜다산네트웍스 경영지원실장 - ㈜다산네트웍스 재무 총괄 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현인석	1963-11	3	신규선임	- 한양대학교 경영대학원 졸업 - 금융감독원 부국장 역임	해당사항 없음
최승관	1974-09	3	신규선임	주요약력 - 전북대학교 법학과 학사 - 한양대학교 융합산업대학원(경영학) 졸업 - 법무법인 산하 변호사 역임 - 現 법무법인 린 변호사	주식회사 진특수(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영일	1964-10	3	신규선임	상근	- 경북대학교 법학과 학사 - 한국거래소 공시팀장, 감리부장, 코스닥시장부 부장 역임 - 現 ㈜타이엠씨 경영고문