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AGM Information • Mar 5, 2020

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	08:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고      3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)   재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서   (안) 승인의 건        - 현금배당 : 1주당 150원   2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건   3) 제3호의안 : 이사 선임의 건                       - 사내이사 선임자(김정수)   4) 제4호의안 : 감사 선임의 건                 -  감사 선임자(황용희)   5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1955-03	3년	신규선임	현) 한국알콜산업(주) 대표이사 현) (주)케이씨엔에이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황용희	1956-08	3년	재선임	상근	'80-'14 국세청 국장 '15- 세무법인 서광 대표세무사