ENEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

에넥스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로73길 40, ㈜에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제50기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가 - 액면병합 - 상법 개정사항 반영(독립이사 명칭 등)
3	이사 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진규	1961-07	3	재선임	- 前 ENEX CHINA CO.,LTD 대표이사 - 現 ㈜에넥스 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 제품 디자인 - 인테리어 디자인		- 사업범위 확대에 따른 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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