ENEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

에넥스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 의안 : 사내이사 박진규 선임의 건        제2-2호 의안 : 사외이사 서중희 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2020.03.17
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진규	1961-07	3	재선임	- (주)에넥스 부회장 - 現 ENEX CHINA Co.,LTD 대표이사 - 現 (주)에넥스 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서중희	1971-09	3	신규선임	- 법무법인 이산 변호사 - 동화법무법인 대표변호사 - 법무법인 혜인 변호사 - 現 국가인권위원회 전문상담위원 - 現 서울(중앙)노동위원회 권리구제대리인 - 現 서울시립대학교 고문변호사 - 現 국가인권위원회 고문변호사	-