ENEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

에넥스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      ※ 1주당 배당예정금액 : 10원    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2019.03.19
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송성수	1962-10	3	신규선임	- 단국대학교 경영학과 졸업 - 前 (주)에넥스 재경부 부장 - 前 (주)에넥스 재무담당 이사(CFO) - 現 (주)에넥스 전무/공장장 겸임

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 가구의 제조판매업 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 건축자재 제조판매업 - 창호 공사업 - 실내건축 및 건축마무리 공사업 - 도소매 및 상품중개업 - 목재의 제재 가공 및 판매업 - 화물운송, 창고 및 운송관련 서비스 - 생활용품 및 실내장식용품 제조판매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 간판 및 광고물 제조판매업 - 전구 및 조명장치 제조판매업		사업범위 확대에 따른 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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