ENERYA ENERJİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 27, 2025

{0}------------------------------------------------

VEKALETNAME

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Enerya Enerji A.Ş.'nin 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11:00'de Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………….............................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetkiverilmesi.
3	2024 yılı hesapdönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nunokunması ve görüşülmesi.
4	2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'ninokunması.
5	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesive onaylanması.
6	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024yılı hesap dönemi faaliyet, işlem vehesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7	Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisiningörüşülmesi ve onaya sunulması.
8	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca,2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafındanönerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliğineilişkin tadil metninin onaylanması.
11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişilerlehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veyamenfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

{1}------------------------------------------------

12	Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında paysahiplerine bilgi verilmesi.
13	Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14	Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemler hakkındapay sahiplerine bilgi verilmesi.
15	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri,idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadarkan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılıKurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetimilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim KuruluÜyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceyekadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
17	Dilekler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.