Enervit — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

teleborsa

Informazione Regolamentata n. 1039-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2026 15:17:34	Euronext Milan

Societa': ENERVIT

Utenza - referente: ENERVITN03 - Raciti Giuseppe

Tipologia: 1.1

Data/Ora Ricezione: 12 Marzo 2026 15:17:34

Oggetto: ESTRATTO AVVISO di convocazione Assemblea ord. del 28.04.2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

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ution and commercial ENERVIT S.P.A.

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02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enerv

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORI

I legittimati sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11,00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
   3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF;
   3.2 deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio relativo agli esercizi 2026-2028;
   4.1 determinazione del numero dei componenti;
   4.2 determinazione della durata in carica;
   4.3 nomina dei componenti;
   4.4 nomina del Presidente;
   4.5 determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio relativo agli esercizi 2026-2028:
   5.1 nomina dei componenti;
   5.2 nomina del Presidente;
   5.3 determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento e al voto è attestata con riferimento alla record date 17 aprile 2026.

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto l'intervento avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere depositate entro il 3 aprile 2026.

L'avviso integrale di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.enervit.it (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Milano, 12 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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Fine Comunicato n.1039-3-2026	Numero di Pagine: 3