Enervit

AGM Information • Mar 14, 2024

Informazione Regolamentata n. 1039-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 14:23:42		Euronext Milan
Societa'	:	ENERVIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	187359
Utenza - Referente	:	ENERVITN03 - Raciti
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Marzo 2024 14:23:42
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Marzo 2024 14:23:42
Oggetto	:	ESTRATTO di avviso convocazione ASSEMBLEA 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

Enervit S.p.A.

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30 Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice Fiscale 01765290067 Partita IVA 02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.it

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11.00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso la sede della Società, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  3. 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Le informazioni in merito:

• alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
• alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Monte Titoli S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 12 aprile 2024);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (http://www.enervit.com/it/investor-relations/) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Milano, 15 marzo 2024