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Enervit S.p.A. - C.F. 01765290067 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 12 maggio 2023

Il giorno dodici maggio duemilaventitre, i sottoscritti Alberto Sorbini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Achille Papa n. 30, capitale euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo numero MI-1569150;

premettono:

che in data 27 aprile 2023, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, si è svolta - mediante collegamenti in audio e in video conferenza - l'assemblea ordinaria della predetta società;
che di tale riunione il sottoscritto Alberto Sorbini - collegato con mezzi di telecomunicazione dalla sede della società, luogo di convocazione della predetta assemblea - ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente fisicamente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. e altresì dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

del giorno 27 aprile 2023 della predetta società

"Il giorno ventisette aprile duemilaventitre in Milano, collegato tramite mezzi di telecomunicazione dalla sede della società in Viale Achille Papa n. 30, alle ore 11, il signor Alberto Sorbini porge i saluti agli azionisti e, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che la riunione si tiene mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato e dei soggetti legittimati all'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente demanda al notaio Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.

Il Presidente segnala quindi di essere è collegato con mezzi di telecomunicazione dalla sede della società, luogo di convocazione della riunione, e che - attraverso apposito schermo - gli è consentito di seguire anche in video-audio conferenza i soggetti collegati; precisa, inoltre, che il notaio Stefano Rampolla si trova presso il luogo di convocazione della presente assemblea ed interviene mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma e quarto comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e successivi provvedimenti di proroga, come applicabile ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 10-undecies del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (convertito con modifiche nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023), e come indicato nell'avviso di convocazione datato 16 marzo 2023:

* la presente riunione assembleare si tiene esclusivamente mediante collegamenti in video/audio conferenza, e quindi tramite mezzi di telecomunicazione idonei;

* l'intervento dei soggetti legittimati al voto può avvenire esclusivamente per il tramite della società Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato"), alternativamente:

= quale società incaricata di svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"),

= quale unico soggetto legittimato a ricevere delega ex art. 135-novies del TUF,

in entrambi i casi, mediante conferimento da parte degli aventi diritto di delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Precisa inoltre che:

la sopra menzionata società Monte Titoli è intervenuta nella persona di Giuseppe Morelli, quale suo procuratore con poteri di rappresentanza, intervenuto tramite mezzi di telecomunicazione;
Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio

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della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in ca modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non esprimera un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Su richiesta del Presidente prende quindi la parola il Segretario verbalizzante per rendere le dichiarazioni sulla base di informazioni fornitegli a cura della società. Si dichiara quindi quanto segue:

che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 17.800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 4.628.000;
che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 16 marzo 2023, per estratto su "Milano Finanza" del 17 marzo 2023 nonché pubblicato con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti;
che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, ad eccezione della proposta di deliberazione presentata, ai sensi del primo comma, terzo periodo, dello stesso art. 126-bis del TUF, dagli azionisti Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini, in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere e, quindi, con riferimento al punto 4.1 dell'ordine del giorno; di detta proposta si darà conto nel prosieguo dei lavori assembleari;
che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A .;
che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"I. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.",

"4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

Si invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se alcuno degli aventi diritto si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4º comma del citato articolo 122 del TUF.

Il signor Giuseppe Morelli, per conto di Monte Titoli, conferma di non trovarsi in detta condizione.

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Si precisa inoltre:

che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 29 luglio 2020 tra i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Giulia Sorbini, inteso a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, le consultazioni tra gli stessi, il sindacato di voto, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di corporate governance;
che, in relazione a detto patto parasociale, sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 luglio 2020 e comunicato alla Società ed alla Consob;
che tale patto ha per oggetto il 50,26 % del capitale sociale e precisamente n. 3.158.201 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Alberto Sorbini, n. 3.157.851 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Giuseppe Sorbini e n. 2.630.226 azioni (pari al 14,78 % del capitale della società) detenute dalla signora Maurizia Maria Giulia Sorbini;
che la data di efficacia del patto è il 29 luglio 2020 ed il medesimo patto resterà valido ed efficace per tre anni dalla predetta data;
che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Si continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, l'identità dei medesimi e l'identità del rappresentante a cura dei componenti i seggi, confermandosi.che detti soggetti sono intervenuti esclusivamente per il tramite della società Monte Titoli;
che le deleghe conferite alla medesima Monte Titoli sono state acquisite agli atti sociali;
che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF;

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che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie emig per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni com diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Nerio Alessandri
tramite Duke Investment S.r.I.	5.534.095	31,09
Alberto Sorbini	3.158.201	17,74
Giuseppe Sorbini	3.157.851	17,74
Maurizia Maria Giulia
Sorbini	2.630.226	14.78

che la società non ha in portafoglio azioni proprie;
che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno. Il Segretario dichiara quindi:
che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente e che per la stessa Monte Titoli, quale soggetto portatore di più deleghe, è chiaramente possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi;
che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
che, come sopra precisato, l'intervento in assemblea è possibile esclusivamente tramite idonei mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e i consiglieri Maurizia Maria Giulia Sorbini, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Marina Petrone e Chiara Dorigotti;
che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione il Presidente Claudia Costanza il sindaco effettivo Giorgio Ferrari mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Carlo Vincenzo Semprini;
che sono rappresentati n. 11 (undici) soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 15.832.927 azioni ordinarie - per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83-sexies TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'88,949% delle n. 17.800.000 azioni che compongono il capitale sociale;

che è intervenuto il dottor Giuseppe Raciti, Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
che per la società di revisione Ernst & Young S.p.A. è intervenuto tramite mezzi di telecomunicazione il dottor Paolo Zocchi.

A questo punto il Segretario, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Si invita quindi il rappresentante della società Monte Titoli, quale rappresentante dei soggetti legittimati ad intervenire, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde negativamente.

Si rammenta che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega a Monte Titoli, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Si dà quindi lettura dell'ordine del giorno - precisandosi che lo stesso è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione - come segue:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; (5.2) Nomina del Presidente; (5.3) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

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Si dichiara che è stato messo a disposizione degli intervenuti fascicolo contenente l'altro:

* il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, completo di tutti gli allegati di legge, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni); * la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni). * lista depositata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

* lista depositata dal socio Duke Investment S.r.l. recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

* lista depositata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale;

* lista depositata dal socio Duke Investment S.r.l. recante indicazione dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre quindi la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Si propone di dare lettura della sola proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno interviene.

Si propone inoltre, chiedendo il consenso della dottoressa Claudia Costanza, di omettere la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone alle richieste e la dottoressa Claudia Costanza, a nome del Collegio Sindacale, esprime consenso alla dispensa dalla lettura della relazione del Collegio medesimo.

Si provvede quindi a dare lettura della seguente proposta:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui

all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2022, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 4.144.614. Si dà quindi atto che:
non sono maturati in capo alla Società i presupposti di cui al decreto legislativo n. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario ivi contemplata;
sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2022, sono stati sottoposti al giudizio della Società Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato, di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresi chiesto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero undici soggetti legittimati al voto per numero 15.832.927 azioni e che pertanto:

n. 15.832.927 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

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restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale i rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, e si propone all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2022, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Presidente provvede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,

delibera

di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a Euro 207.231 in ottemperanza alla vigente normativa;
di destinare a dividendi distribuibili ai Soci l'importo massimo di 2.314.000 Euro pari a 0,13 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione (al lordo delle ritenute di legge), ponendo in pagamento il dividendo a partire dal 24 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023), con data di stacco 22 maggio 2023;
di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 1.623.383 Euro.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero undici soggetti legittimati al voto per numero 15.832.927 azioni e che pertanto:

n. 15.832.927 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Si propone di dare lettura delle sole proposte di deliberazione contenute nella relazione ex art. 125-ter TUF sul terzo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, precisando che si procederà dunque a due distinte votazioni.

Nessuno intervenendo, il Segretario provvede a dare lettura, della proposta di deliberazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF:

L'Assemblea degli Azionisti:

¬visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n.11971/99:

preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;
tenuto che, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

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Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui e situa data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di è Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero undici soggetti legittimati al voto per numero 15.832.927 azioni e che pertanto:

n. 10.296.437 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 65,032% del capitale presente e votante,
n. 2.395 azioni hanno espresso voto contrario, pari al 0,015% del capitale presente e votante,
n. 5.534.095 azioni si sono astenute dal voto, pari al 34,953% del capitale presente e votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

A questo punto il Segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione sulla seconda sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter, quarto comma, del TUF, ritenendo il Presidente di ammettere, nonostante il tenore del sesto comma di detto articolo, anche la possibilità di astensione.

L'Assemblea degli Azionisti:

visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 1 1971/99:

preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;
tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per çonto del Presidente, dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero undici soggetti legittimati al voto per numero 15.832.927 azioni e che pertanto:

n. 10.298.832 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 65,047% del capitale presente e votante,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
n. 5.534.095 azioni si sono astenute dal voto, pari al 34,953% del capitale presente e votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

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Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, stante il compiuto mandato triennale dell'attuale organo amministrativo.

Si provvede a dare lettura di stralcio della relazione ex art. 125-ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno intervenendo, si provvede a dare lettura come segue:

"Come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, Vi invitiamo pertanto, sulla base delle liste di candidati debitamente pubblicate ed infra descritte e delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa e presentate dai soci, a deliberare in merito:

al numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
alla durata dell'incarico;
alla nomina dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, infine,
al compenso annuale del Consiglio di Amministrazione.

Rammento che nella menzionata relazione illustrativa si invitava a determinare fino a dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, e a determinare in tre esercizi la durata dell'incarico.

La nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto e nel rispetto delle quote di genere ed è sichiesto, pertanto, che ciascuna lista di candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, includa un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno due quinti dei candidati.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente;

di essi, almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina protempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità specificate nella relazione illustrativa, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Rammento infine, relativamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nella relazione illustrativa è stato proposto che detta carica venga assunta dalla persona indicata quale primo candidato della lista che risulterà la più votata dall'assemblea. La votazione assembleare sulle liste determinerà dunque la persona che assumerà tale carica.".

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento inerente alla determinazione del numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si provvede a dare lettura della sola proposta di deliberazione presentata dai soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini, ai sensi dell'articolo 126-bis, primo comma, terzo periodo, del TUF, omettendo la lettura della relazione ex art. 125-ter TUF e di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, facendo nuovamente precisazione che tramite la detta relazione redatta dall'organo amministrativo si invitavano i soci a "determinare il numero dei Consiglieri fino a 10 membri".

Nessuno intervenendo, il Segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,

delibera

di determinare il numero dei Consiglieri in dieci membri.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Pag. 15 di 200

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i và deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

n. 15.832.927 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla durata dell'incarico al Consiglio di Amministrazione, proponendo all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Segretario provvede a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare la durata dell'incarico in tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Si invita quindi Monte Titoli, ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto

computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

n. 15.832.927 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo e del suo Presidente.

Informa che sono state depositate presso la sede sociale due liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione di corredo.

Il Segretario dà quindi lettura delle liste come segue:

Lista dei Presentatori: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini.

Candidati

1. Alberto Sorbini
1. Giuseppe Sorbini
1. Maurizia Maria Giulia Sorbini
1. Marina Petrone
1. Maurizio Cereda
1. Ciro Piero Cornelli (candidato indipendente)

Pag. 17 di 200

Chiara Dorigotti (candidato indipendente)
Francesca Sorbini
Michele Cannarella
Maria Alina Sorbini

Totale azioni detenute complessivamente dai presentatori: n. 8.946.278, pari al 50,26%

del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Lista del presentatore Duke Investment S.r.l.

Candidati

Roberta Di Vieto (candidata indipendente)
Massimo Piombini (candidato indipendente)
Yuri Zugolaro (candidato indipendente)

Totale azioni detenute dal presentatore: n. 5.534.095, pari al 31,09% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Per conto del Presidente, il Segretario a questo punto comunica che entrambe le liste menzionate sono state depositate e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 11 dello Statuto Sociale, che le stesse sono state predisposte nel rispetto del possesso in capo ai candidati dei requisiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di ciascuna lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.

Dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione delle due liste presentate precisandosi che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste. Si ricorda nuovamente che nella relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo ex art. 125-ter TUF, si è proposto all'assemblea che la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione venga assunta dalla persona indicata quale primo candidato della lista che risulterà più votata dalla medesima assemblea.

Si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato, di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti, manifestati oralmente, precisando che hanno partecipato alla votazione numero undici soggetti legittimati al voto per numero 15.832.927 azioni e che:

n. 10:296.437 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini (rappresentanti il 65,032% del capitale sociale presente e votante);
n. 5.534.095 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Duke Investment S.r.l. (rappresentanti il 34,953% del capitale sociale presente e votante);
n. 2.395 azioni si sono astenute dal voto (rappresentanti il 0,015% del capitale presente e votante),
nessuna azione ha espresso voto contrario.

Il Segretario al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Pertanto, richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale, il Segretario per conto del Presidente, dichiara che sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, i signori:

ALBERTO SORBINI, che assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in quanto risulta il primo candidato indicato nella lista risultata più votata dall'assemblea
ROBERTA DI VIETO (amministratore indipendente)
GIUSEPPE SORBINI
MAURIZIA MARIA GIULIA SORBINI

(amministratore indipendente) - MASSIMO PIOMBINI

MARINA PETRONE

Enervit S.p.A. - C.F. 01765290067 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Pag. 19 di 200

EMARKET

SDIR certified

- MAURIZIO CEREDA

CIRO PIERO CORNELLI
YURI ZUGOLARO

(amministratore indipendente) (amministratore indipendente)

CHIARA DORIGOTTI (amministratore indipendente)

Interviene a questo punto il Presidente Alberto Sorbini ed esprime i propri ringraziamenti verso i componenti dell'organo amministrativo uscente per il triennio concluso e porge il benvenuto ai nuovi componenti eletti del Consiglio di Amministrazione.

Si passa a questo punto alla trattazione dell'argomento inerente al compenso del Consiglio di Amministrazione, proponendosi all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Segretario provvede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare in euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) il compenso annuale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi 2023-2025;
di determinare che una parte di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche sia determinata in misura fissa ed una parte sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance secondo le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

n. 10.298.832 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 65,047% del capitale presente e votante,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
n. 5.534.095 azioni si sono astenute dal voto, pari al 34,953% del capitale presente e votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, concernente la nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2023, 2024 e 2025, e si propone di procedere a dare lettura di stralcio della relazione ex art. 125- ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno intervenendo, il Segretario provvede a dare lettura come segue:

"Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti al limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia; assumerà la carica di Presidente del Collegio il candidato sindaco indicato al numero uno della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'art.18 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Ai sensi dell'art. 148, comma 1 bis, del T.U.F. è richiesto che ogni lista per il rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a

tre, includa nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Vi informo che sono state depositate presso la sede sociale due liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alla relativa documentazione di corredo.". Si da quindi lettura delle liste come segue:

Lista dei presentatori Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

Claudia Costanza
Giorgio Ferrari
Giuseppe Fredella

Candidati alla carica di sindaco supplente

Maria Stefania Sala
Antonio Danese

Totale azioni detenute complessivamente dai presentatori: n. 8.946.278, pari al 50,26%

del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Lista del presentatore Duke Investment S.r.l.

Candidato alla carica di sindaco effettivo

Pier Paolo Caruso

Candidato alla carica di sindaco supplente

Gian Luca Nieddu

Totale azioni detenute dal presentatore: n. 5.534.095, pari al 31,09% del capitale sociale di ENERVIT S.p.A.

Si comunica che:

entrambe le liste menzionate sono state depositate e pubblicate nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 18 dello Statuto Sociale, che le stesse sono state predisposte nel rispetto del possesso in capo ai candidati dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori di ciascuna lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge;

la lista presentata dall'azionista Duke Investment S.r.l. è corredata dalla dichiarazione prevista dall'art. 144 sexies n. 4 lettera b) del Regolamento Emittenti, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del medesimo Regolamento.

Si comunica infine che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata nei termini.

Si dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale e invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione delle due liste presentate precisandosi che sarà possibile esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste. Si chiede al rappresentante di Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato, di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde positivamente.

Ha quindi luogo la votazione, con dichiarazione di voto differenziato ove necessario, al termine della quale il Segretario verbalizzante, per conto del Presidente, dichiara che le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti, manifestati oralmente, precisando che hanno partecipato alla votazione numero undici soggetti legittimati al voto per numero 15.832.927 azioni e che:

n. 10.296.437 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini (rappresentanti il 65,032% del capitale sociale presente e votante);
n. 5.536.490 azioni hanno espresso voto favorevole alla LISTA presentata da Duke Investment S.r.l. (rappresentanti il 34,968% del capitale sociale presente e votante);
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto.

Il Presidente chiede al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

Pag. 23 di 200

Pertanto, richiamato l'articolo 18, il Segretario verbalizzante, sempre per conto del Presidente, dichiara che sono nominati membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025:

quali sindaci effettivi

Pier Paolo Caruso, Presidente del Collegio, unico candidato alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata da Duke Investment S.r.I.
Claudia Costanza
Giorgio Ferrari

tratti dalla lista presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini,

quali sindaci supplenti

Maria Stefania Sala, tratta dalla lista presentata da Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Giulia Sorbini
Gian Luca Nieddu, tratto dalla lista presentata da Duke Investment S.r.l.

Si passa a questo punto alla trattazione dell'argomento inerente al compenso del Collegio Sindacale,

proponendo all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il Segretario provvede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare il compenso annuo lordo da corrispondere, rispettivamente, al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno dei Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della ccarica, in Euro 30.000,00 (trentamila/00) e Euro 20.000,00 (ventimila(00) oltre al rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della funzione.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura e si invita il rappresentante di Monte Titoli a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Monte Titoli risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

n. 15.832.927 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Monte Titoli di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Monte Titoli conferma.

In chiusura della riunione il Presidente Sorbini esprime ringraziamenti agli intervenuti nonché ai componenti degli organi sociali uscenti per il precedente triennio. Rinnova il proprio benvenuto ai componenti degli organi sociali di nuova elezione.

Null'altro essendovi da deliberare, dichiara quindi chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 12.".

Si allega al presente verbale:

* sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti;

* sotto la lettera "B" copia fotostatica della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi di legge.

(Il Presidente)

(Il Segretario)

Comunicazione del Presidente

11 Sono presenti n.

per complessive n.

che rappresentano il

EMARKET SDIR CERTIFIED

002 ib 52 .ps9

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

a vanagrafica	Propilation	Fracioni F	1 % SUITS .
BALDINI STEFANO	BLDSFN7 1E25C218B	590.338	3,317%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1,404%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1,337%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.557%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	31.090%
ISHARES VI PLC		2.395	0.013%
MAERO VITTORIO	MRAVIR72D IC933S	99.100	0,557%
PETRONE MARINA		73.556	0.413%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	17.743%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO F205E	3.157.851	17.741%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	14.777%

Totale

15.832.927 88,949%

Elenco censiti

1/1

and

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enevit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
IQuorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%)	0,000%)

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario		0.000%!	0.000%
Astenuto		0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88.949% -

בינוצאביבר בעיר וואס ואחוד היישוב ביווי היישוב ביניים של היישוב בין המוני

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagranca	Relaire	AZIONI	1% su votanti Voto
BALDINI STEFANO	BLDSFN71E25C218B	590.338	3,729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%
ICOSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1.504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34.953%
ISHARES VI PLC		2.395	0.015%	F
MAERO VITTORIO	MRAVTR72D11C933S	99.100	0.626%	E
PETRONE MARINA		73.556	0.465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55101F205E	3.157.851	19.945%	F
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

2/2

Punto 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
IQuorum costitutivo assemblea	15.832.9271	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	01	0.000%	0.000%

)

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
l Contrario		0,000%	0,000%
Astenuto		0,000%	0.000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%)

Punto 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CE PIE	Azioni	% su votanti Voto
BALDINI STEFANO	BEDSFN71E25C218B	590.338	3,729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1,504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34.953%
ISHARES VI PLC		2.395	0.015%
MAERO VITTORIO	MRAVTR72D11C933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0.465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%
ISORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO1F205E	3.157.851	19.945%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrdrio A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 2

Punto 3.1-

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisca di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	O	0,000%	0,000%1

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
lFavorevole	10.296.437	65.032%	57,845%
IContrario	2.395	0.015%	0,013%
Astenuto	5.534.095	34.953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

002 ib 18 .ge9

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Vamagrafica	GS/PIN	Azioni	% su votanti, Voto
BALDINI STEFANO	BLDSEN 7 E25C2 88	590.338	3.729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1,579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1,504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
MAERO VITTORIO	MRAVTR72DI IC933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0,465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55101F205E	3.157.851	19.945%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16.612%
ISHARES VI PLC		2.395	0.015%	C
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34,953%	A

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

-Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di compensi compensi corrispositi deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
Jl'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
Inon disponeva di istruzioni:		0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.298.832	65,047%	57,859%
l Contrario		0,000%	0.000%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.9271	100,000%)	88,949%

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	07 PL 17 2 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 0 1		% su votanti Voto
BALDINI STEFANO	BLDSFN71E25C218B	590.338	3.729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1.504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
ISHARES VII PLC		2.395	0.015%
MAERO VITTORIO	MRAVTR72D11C933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0.465%
ISORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO1F205E	3.157.851	19.945%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34.953%	A

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante

NE - Non Espresso

Punto 4.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Deferminazione del numero dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	O	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88.949%
Contrario		0.000%	0.000%
Astenuto		0.000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88.949%

002 ib 38 ib 2012 ib 2012 ib

Punto 4.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	PAZIONI	% su votanti voto
BALDINI STEFANO	BLDSFN7 1E25C218B	590.338	3.729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSICLDS OF SO 10-2051	238.062	1.504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34,953%
ISHARES VII PLC		2.395	0.015%
MAERO VITTORIO	MRAVTR72D11C933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0.465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55101F205E	3.157.851	19.945%	-
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrário A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

_Punto 4.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Deferminazione della durata in carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
IQuorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	O	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
l Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
l Contrario		0,000%	0,000%
Astenuto		0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88.949%1

002 ib 78 .pea

Punto 4.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Deferminazione della durata in carica;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		1 % SU VOLTITS VOTO
BALDINI STEFANO	BLDSFN7 1E25C218B	590.338	3.729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1,504%
DELLA MANO ANNA	DLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34,953%
ISHARES VII PLC		2.395	0.015%
MAERO VITTORIO	MRAVTR72D11C933S	99.100	0.626%	F
PETRONE MARINA		73.556	0.465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19,947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP 5510 F205E	3.157.851	19.945%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16.612%

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante

NE - Non Espresso

2/2

Punto 4.2

Punto 4.3 e 4.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	O	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	10.296.437	65,032%	57,845%
19-1-2-2017	1	A . A . All all de all

Lista 2	5.534.095	34.953%	31,090%
IContrario		0.000%	0.000%
Astenuto	2.395	0,015%	0,013%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

002 ib 68 .per

Punto 4.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	ICFPIPIT	STAZIONI	% su votanti Voto
BALDINI STEFANO	BLDSFN71E25C218B	590.338	3.729%	11
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%	11
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1.504%	11
DELLA MANO ANNA	DLNNA79D65E507L	99.103	0.626%	11
MAERO VITTORIO	MRAVTR72D11C933S	99.100	0.626%	LI
PETRONE MARINA		73.556	0,465%	11
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%	11
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO IF205E	3.157.851	19.945%	11
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%	11
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34,953%	L2
ISHARES VII PLC		2.395	0.015%	A

Totale votanti

15.832.927 100%

Legenda F - Favorevole C - Contrario

A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 4.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione del compenso dei compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.298.832	65,047%	57,859%
l Contrario		0,000%	0,000%
Astenuto	5.534.0951	34.953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88.949%

Punto 4.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	Cara Araba	Azioni -	% su votanti Voto
BALDINI SIEFANO	BLDSFN7 IE 25C218B	590.338	3.729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1,579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010-2051	238.062	1.504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0.626%
ISHARES VI PLC		2.395	0.015%
MAERO VITTORIO	MRAVIR72D IC933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0.465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55101F205F	3.157.851	19.945%	F
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34.953%	A

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

2/2

Punto 5.1 e 5.2

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	O	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	10.296.437	65,032%	57,845%
Lista 2	5.536.490	34,968%	31,104%
Contrario		0,000%	0,000%
Astenuto		0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

בנוצאפבלג בנובע ואטובאגרמנונד בוונים ביניגע ביניינט בריטער ביינונג מיניברס באפרי

002 ib EP .per

Punto 5.1

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagratica	CFAPILA	I Azioni:	% su votanti Voto
BALDINI STEFANO	BLDSFN7 1 25C218B	590.338	3,729%	1
CC HOLDING SRL	1053889450965	250.000	1,579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSTCLD56010F205T	238.062	1,504%	11
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0,626%	17
MAERO VITTORIO	MRAVIR72D TC933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0.465%	11
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19.947%	11
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55101F205E	3.157.851	19,945%	11
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%	110
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34.953%	L2
ISHARES VII PLC		2.395	0.015%	12

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrarilo A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 5.1

Punto 5.3

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Determinazione dei componenti del Collegio sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
IQuorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD Inon disponeva di istruzioni:	C	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88.949%
Contrario		0,000%	0.000%
Astenuto		0.000%	0.000%
Totali	15.832.927	100,000%	88.949%

Punto 5.3

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	ICE PIPIL	Azioni	i con 1% su votanti Voto
BALDINI STEFANO	BLDSFN7 1 = 25C218B	590.338	3.729%
CC HOLDING SRL	053889450965	250.000	1.579%
COSTAMAGNA CLAUDIO	CSICLDS COLLES OF LOST	238.062	1,504%
DELLA MANO ANNA	DLLNNA79D65E507L	99.103	0,626%
IDUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	34,953%
ISHARES VII PLC		2.395	0.015%
MAERO VITTORIO	MRAVIR72DI IC933S	99.100	0.626%
PETRONE MARINA		73.556	0,465%
SORBINI ALBERTO		3.158.201	19,947%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55101F205E	3.157.851	19.945%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		2.630.226	16,612%

Totale votanti

15.832.927

100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 5.3

Enervit S.p.A. - C.F. 01765290067 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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EMARKET

SDIR

CERTIFIED

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023 Esercizio 2022

predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche.

Enervit S.p.A.

INDICE

PREMESSA

GLOSSARIO ....................................................................................................................................................................

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE ........................................................................................................................................

INTRODUZIONE .......

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica ................

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato ......................

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società ...........................................................................................................

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

h) Descrizione degli obiettivi di performance finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

]) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) ed eventuali sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back)

l) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

Pag. 49 di 200

Enervit S.p.A.

n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

o) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di partechari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

p) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento
q) Deroghe per circostanze eccezionali
1. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

SEZIONE II - COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2022 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

PRIMA PARTE A)

1.1 Voci che compongono la remunerazione

1.2 Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

1.3 Deroghe applicate alla Politica
1.4 Applicazione di meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus)
1.5 Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

1.6 Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

B) PARTE SECONDA-TABELLE

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti conresponsabilità strategiche

TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

Enervit S.p.A.

SEZIONE I

PREMESSA

Enervit S.p.A. (la "Società") è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e nella nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

La Relazione è stata approvata il 16 marzo 2023 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2023, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

A tal fine, ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet di quest'ultima nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo , almeno ventun giorni prima della data della predetta Assemblea.

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una Politica di Remunerazione degli Amministratori, dei componenti del Collegio sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche funzionale al perseguimento degli interessi della Società, dei suoi azionisti e dei suoi dipendenti, tenendo conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richiesta dal ruolo ricoperto nella Società.

La definizione della Politica è il risultato di un processo nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la Remunerazione.

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remuherazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica

Gli organi sociali coinvolti nel processo di determinazione della remunerazione sono:

(i) l'Assemblea degli Azionisti, che:
- determina, all'atto della nomina, il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (anche mediante determinazione in un importo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., e, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 3, c.c., del Collegio sindacale;
- delibera con efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, in senso favorevole o contrario sulla Politica di remunerazione. L'esito di tale deliberazione viene reso noto al mercato, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del

EMARKET

SDIR

emarket

SDIR

certified

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TUF. Inoltre, esprime il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nel corso dell'esercizione

riceve adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche retributive;

delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;

(ii) il Consiglio di Amministrazione, che:

costituisce al proprio interno il Comitato per la Remunerazione;

determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere favorevole del Collegio sindacale;

elabora, su proposta del Comitato per la Remunerazione, attraverso una procedura trasparente, la Politica (come illustrata nella presente Relazione);

assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella Politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione;

valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, monitorando l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso in tema di remunerazione e valutando l'effettivo raggiungimento di eventuali target di performance;

approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, da pubblicarsi almeno ventun giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti convocata per deliberare sul punto;

riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni;

delibera sui progetti di eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti;

' attua eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, su delega dell'Assemblea degli Azionisti;

(iii) il Comitato per la Remunerazione che:

coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica;
valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;

monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;

presenta proposte o esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione

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degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione.

Per ulteriori informazioni circa le competenze e le funzioni del Comitato si rinvia al successivo paragrafo b);

gli Amministratori Delegati, che: (iv)
- coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella elaborazione delle proposte sulla fissazione degli obiettivi di performance al raggiungimento dei quali fare conseguire la corresponsione dell'eventuale componente variabile della remunerazione di Dirigenti con responsabilità strategiche;
- sottopongono al Consiglio di Amministrazione i progetti per eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e formula proposte per la loro corretta attuazione, per quanto di sua competenza;
- forniscono al Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica, con particolare riguardo a eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
  - attua la Politica di remunerazione:
- (v) il Collegio sindacale, che formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali proposte con la Politica di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato sono responsabili della corretta attuazione della Politica e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione.

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato Composizione del Comitato

Il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è composto'da Maurizio Cereda - Presidente e Consigliere Indipendente, Ciro Piero Cornelli, Consigliere Indipendente, e Carlo Capelli, Consigliere.

Il Comitato per la Remunerazione, secondo quanto previsto dal regolamento interno: a) propone il trattamento economico degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori che rivestono particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., monitorando l'applicazione delle decisioni assunte; b) valuta le proposte degli Amministratori Delegati relative ai criteri generali di remunerazione e di incentivazione, oltre che dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale, dei dirigenti della Società con responsabilità strategiche. Nel 2022 il Comitato per la Remunerazione si è riunito in una occasione per (i) proporre al Consiglio di Amministrazione la relazione sulla politica generale di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, per l'esercizio 2022 (ii) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta per il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2022, (iii) valutare le proposte degli amministratori delegati per la remunerazione variabile

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dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2022. Il Comitato ha, inoltre, vertificano raggiungimento degli obiettivi di performance per l'esercizio 2021 (i) per quanto inguarda la remunerazione variabile degli Amministratori Delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbinie (il) per quanto riguarda la remunerazione variabile dei dirigenti con responsabilità strategiche. I risquati conseguiti hanno determinato il raggiungimento dei bonus nella misura massima, pari ad f 130.000,00 per ciascuno degli Amministratori Delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini, ad e 230.000,00, cumulativi, per i dirigenti con responsabilità strategica.

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società, e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

(i) alla specializzazione professionale;

(ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e

(iii) alle responsabilità,

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

La Politica è stata predisposta senza il coinvolgimento di esperti indipendenti.

e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

La Politica di Remunerazione contribuisce alla strategia aziendale ed è volta ad attrarre e motivare risorse professionali qualificate per il perseguimento degli obiettivi della Società, nonché a incentivare la permanenza di tali risorse. Inoltre, nell'ottica di accrescere il valore della Società, la Politica di Remunerazione si prefigge di allineare gli interessi del management con quelli di mediolungo periodo degli azionisti.

La Politica è stata predisposta, mediante un processo chiaro e trasparente, sulla base dei seguenti principi:

i) il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile della remunerazione in funzione degli obiettivi strategici, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;

ii) cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità;

iii) gli obiettivi di performance – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili - come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di mediolungo periodo;

la componente fissa della retribuzione è sufficiente a remunerare la prestazione degli IV) Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l'ottenimento della componente variabile.

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La Politica di remunerazione persegue, tra l'altro, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Ciò anche mediante l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di performance aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'impresa.

La Politica, così come illustrata nella presente Relazione, è contraddistinta dalle seguenti finalità:

i) fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori - e in particolare degli Amministratori Esecutivi - e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili;

individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'attuazione delle politiche in ii) materia di remunerazione, che - secondo le rispettive competenze - propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;

iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.

La Società intende garantire la corretta elaborazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti, in particolare, agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.

La durata della presente Politica è annuale.

Si segnala che la Politica è in linea rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.

Si precisa inoltre che l'Assemblea del 27 aprile 2023 è chiamata a deliberare sulla nomina degli organi sociali e sul compenso per il Consiglio di Amministrazione e gli organi della società coinvolti nella Politica per le Remunerazioni si riuniranno in data successiva a tale Assemblea per assumere le decisioni necessarie e opportune alla luce di quanto deliberato dalla stessa in ordine al compenso per il Consiglio di nuova nomina.

Ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegge Sorbini e l'amministratore esecutivo Maurizia Sorbini percepiscono compensi per particolari incarichi, che sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2389 c.c., tenendo conto del contributo apportato come componente dell'organo di amministrazione della Società. Per informazioni dettagliate in merito, si rinvia alla "Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche" allegata alla Relazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori Indipendenti, per l'esercizio 2022, è determinata in misura fissa, non essendo legata né ai risultati economici né ad obiettivi specifici, ed è commisurata all'impegno richiesto.

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini, per l'esercizio 2022, è stata adeguatamente bilanciata al fine di assicurare sia la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine, sia la sostenibilità della creazione di valore per gli Azionisti nel medio-lungo periodo.

La struttura della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini si compone di:

(i) e al ruolo e alle responsabilità strategiche attribuite;

(ii) breve e medio- lungo periodo.

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è erogata sulla base di particolari di performance, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo. Gli obiettivi di performance consolidati stabiliti per l'esercizio 2023, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per l'Amministratore Delegato riguardano obiettivi di Ebitda (come da schema che segue), per i Dirigenti con responsabilità strategiche, determinati valori di Ebitda, PFN e di marginalità.

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Con riguardo ai benefici non monetari, la Politica è improntata al mantenimento degli standard medi di mercato.

Tali benefici, che interessano esclusivamente gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti Strategici, consistono nell'assegnazione di auto aziendali e di una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard aziendale.

h) Descrizione degli obiettivi di performance finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Come sopra evidenziato, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, può assegnare agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti Strategici particolari obiettivi di performance, coerenti con la Politica, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

In particolare, riguardo all'esercizio 2023, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, è stata definita una componente variabile della remunerazione (bonus) che sarà erogabile in base al

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raggiungimento di alcuni obiettivi.

La remunerazione variabile massima, legata al raggiungimento del 100% degli obiettivi, è pari a euro 130.000 sia per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini che per l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini.

Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi 2023 con riferimento ai dati consolidati

OBIETTIVO	% DEL BONUS VARIABILE OTTENIBILE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
Per gli amministratori delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini:	20%, 40%, 40%, 40% per ogni fascia di valore sino al 100%
raggiungere un determinato livello di Ebitda, suddiviso in tre fasce

Come indicato sopra, l'Assemblea del 27 aprile 2023 è chiamata a deliberare sulla nomina degli organi sociali e sul compenso per il Consiglio di Amministrazione e gli organi della società coinvolti nella Politica per le Remunerazioni si riuniranno in data successiva a tale Assemblea per assumere le decisioni necessarie e opportune alla luce di quanto deliberato dalla stessa in ordine al compenso per il Consiglio di nuova nomina.

i) alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

La Società non ha in essere piani di Stock Option

j) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità Si rinvia a quanto descritto nei precedenti paragrafi e) e f) della presente Sezione.

k) differito e meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back)

Come già precisato la Società non ha in essere Piani di Stock Option e non vi sono sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della remunerazione variabile

l) degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione Non applicabile.

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

La Politica sulla Remunerazione non prevede la sottoscrizione con amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società

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o del soggetto interessato.

n) pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Come già indicato al punto g) che precede, è stata sottoscritta una polizza quale copertura assicurativa ramo vita/infortuni a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con beneficiaria al 50% la Società, in aggiunta a quella standard attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.

o) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)

La remunerazione degli Amministratori Indipendenti, anche quali membri dei comitati endoconsiliari, non è collegata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori Indipendenti, spetta l'attribuzione di un compenso in misura fissa, per remunerare l'attività e l'impegno messi a disposizione a beneficio della Società.

Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., un'ulteriore componente fissa aggiuntiva di retribuzione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, come descritto nel precedente paragrafo f) della presente Sezione e nel paragrafo a) della Sezione II della Relazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato percepiscono un emolumento per speciali incarichi.

Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento p)

Non applicabile

q)

Sebbene la Società non sia in linea di principio favorevole a procedere a deroghe ai principi che informano la propria Politica di Remunerazione, laddove ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, l'esigenza di attrarre e/o trattenere (in un mercato concorrenziale) figure manageriali-chiave ovvero l'esigenza di incentivare le figure manageriali-chiave in carica rispetto a specifici obbiettivi industriali che, in condizioni contingenti, rivestano peculiare importanza, sarà comunque possibile procedere ad una deroga, applicandosi, mutatis mutandis.

La deroga alla Politica di Remunerazione potrà contemplare, inter alia, (i) la concessione di un bonus una tantum di ingresso a una nuova figura manageriale-chiave, (ii) l'attribuzione di un bonus annuale (sostitutivo e/o aggiuntivo rispetto a quello ordinario) parametrato rispetto ad obbiettivi ad hoc e/o soggetto a diversi criteri di quantificazione e/o (iii) l'attribuzione (a seconda del caso, aggiuntiva o sostitutiva) di un incentivo di lungo termine.

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale è stata fissata, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., dall'Assemblea dei soci.

Per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, tale retribuzione è pari a € 30.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 20.000,00 per ogni altro Sindaco Effettivo, ed è stata determinata in linea con quella di altre società di dimensioni e risultati economici comparabili.

Si ricorda che l'Assemblea del 27 aprile 2023 è chiamata a deliberare sulla nomina degli organi sociali e sul compenso per il Collegio Sindacale e gli organi della società coinvolti nella Politica per le Remunerazioni si riuniranno in data successiva a tale Assemblea per assumere le decisioni necessarie e opportune alla luce di quanto deliberato dalla stessa in ordine al compenso per il Collegio Sindacale di nuova nomina.

SEZIONE II – COMPENSI MATURATI NELL'ESERCIZIO 2022 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DA ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, in forma aggregata dei Dirigenti con responsabilità strategica della Società maturati nell'esercizio 2022.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2022, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

La presente Sezione II illustra:

A) i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione;
i compensi del Collegio Sindacale; B)
i compensi a livello aggregato dei dirigenti con responsabilità strategiche. C)

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a) PRIMA PARTE

1.1. Voci che compongono la remunerazione

A)

Le remunerazioni degli Amministratori Delegati sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 22 marzo 2022, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Tali remunerazioni prevedono una componente fissa e una componente variabile, quanto ad Alberto Sorbini legata al valore di EBITDA consolidato, quanto a Giuseppe Sorbini legata al valore di EBITDA consolidato.

Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini hanno maturato la remunerazione variabile nella misura massima di € 130.000,00 ciascuno.

Per i Consiglieri non esecutivi Chiara Dorigotti, Maurizio Cereda, Carlo Capelli, Ciro Piero Cornelli e Camilla Cionini Visani è stato deliberato un compenso annuale fisso lordo di E 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ciascuno.

Il Consigliere Marina Petrone ha rinunciato al compenso e a rimborsi spese ad essa spettanti.

B) I compensi del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti della Società del 29 aprile 2020 ha deliberato di determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per il Presidente e in € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

C) | I compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

I compensi dei dirigenti con responsabilità strategica prevedono una componente fissa, come retribuzione da lavoro dipendente, ed una variabile, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali, e sono indicati in maniera aggregata, così come disposto dall'art. 123- ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti). Si precisa che i dirigenti con responsabilità strategica della Società, nell'esercizio 2022, sono stati i seguenti soggetti: Giuseppe Raciti, Riccardo Pina, Giulio De Masi e Roberto Coda Zabetta.

Per l'esercizio 2022, i dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito il compenso rappresentato dalla componente fissa annua, costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente, tuttavia, non tutti hanno maturato il diritto alla retribuzione variabile nella misura massima.

1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

Nel corso dell'esercizio 2022 non sono stati attribuiti indennità e/o benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro.

1.3. Deroghe applicate alla Politica

Nel corso dell'esercizio 2022 non sono state applicate deroghe alla Politica.

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1.4.

La società non ha in essere meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus).

1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrato il confronto tra la variazione annuale:

i) della remunerazione totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale

Nome e Cognome, Carica	2022	2021	2020	2019	2018
Alberto Sorbini	465.000	465.000
(Presidente e Amministratore delegato)			358.000	400.000	480.000
Giuseppe Sorbini Amministratore delegato	465.000	465.000	354.000	404.000	484.000
Maurizia Sorbini	35.000	35.000	47.500	57.500	110.500
(Consigliere) Carlo Capelli (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25,000
Maurizio Cereda (Consigliere)	25.000	25,000	25.000	25.000	25,000
Camilla Cionini Visani	25.000	25.000
(Consigliere) dal 29 aprile 2021
Ciro Piero Cornelli (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Chiara Dorigotti (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Marina Petrone	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	0 (rinunciato	IIIIIIII	111111111
(Consigliere) Erica Alessandri
(Consigliere) sino al 23 marzo 2021	11/11/11	1111111	25.000	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)
Stefano Baldini (Consigliere) fino al 29 aprile 2020	11/11/11	111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	1111111	25.000	25.000
Claudia Costanza	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(Presidente Collegio Sindacale)
Giorgio Ferrari	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(Sindaco effettivo)
Carlo Vincenzo Semprini (Sindaco effettivo)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

i) dei risultati della Società (variazione annuale)

	2022	2021	2020	2019	2018
Valore della produzione	76.302	64.738 1	51.091	62.075	60.104
Risultato operativo	5.487	4.580	(467)	1.753	4.759
Patrimonio netto	29.542	26.669	22.981	25.174	26.359

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ii) della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendente a diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione.

	2022	2021	2020	19 1 80, 11 Production of
Variazione	RETR.MEDIA:38,6 • - 1,9%	RETR. MEDIA: 39.4 • + 1,2%	RETR.MEDIA:38.9 +0.4%	RETR.MEDIA:39

La retribuzione annua media lorda è stata calcolata dividendo il monte retribuzioni (importo contributivo) per il numero dei dipendenti medializzato per i mesi di lavoro effettivo.

1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2021 con n. 14.556.476 voti favorevoli (100% dei presenti).

b) PARTE SECONDA - TABELLE

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2022 sono riportati di seguito, in via analitica, nelle Tabelle di cui allo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le partecipazioni in Enervit S.p.A. detenute dai membri del CDA, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategica, in via analitica, nella Tabella di cui allo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

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TABELLA 1

Compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo (2022)

	8	C	D		2			4		6	7	8
Nome e cognome	Carica	Periodo per Scadenza ricoperta la Assemblea carica	cui è stata della carica che approva	દિવ્યુ (nota 1)	Compensi Compensi per 영 partecipazione a comitati		Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	valud dei ભ્રો	Fair Indenni tà di tine compearica o તા
			bilancio 31.12.2022			incentivi	Bonus e altri Partecipazione મુદ્દી પરદીદી				ਨੇ	equiticessazio વર તે તે વૈદી
ALBERTO SORBINI	Presidente del Cossiglio di Amministraziono e Amministratore Delegato	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				335.000		130.000		18.675
(2) Compensi da controllate e collegate										483.675
(3) Totsle				335.000				18.675		483.675
GIUSEPPE SORBINI	Amministratore Delegato	2022	31.12.2022
( I) Compensi nella società che redige il bilancio				335.000		130.000		22.242		487.242
(2) Compensi da controllate e collegate (3) Totalo				335.000
								22.242		487.242
MAURIZIA SORBINI	Amministratore	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio (2) Compensi da controllate e collegate				35.000				12.660		47.660
(3)Compensi da lavoro dipendente
(4) Totale				35.000				12.660		47,660
MAURIZIO CEREDA	Amministratore indipendente	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totale				25.000						25.000
CHIARA DORIGOTTI	Amministratore indipendente	2022	31.12.2022
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000
(2) Compensi da controllato e collegate (3) Totelo				25.000
CAMILLA CIONINI VISANI										25.000
	Amministratore	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio (2) Compensi da controllato e collegate				25.000						25.00
(3) Totale				25.000						25.000
CIRO PIERO CORNELLI	Amministratore Indipendente	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000						25.000
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totale				25.000						25.000
MARINA PETRONE	Amministratore	2022	31.12.2022
( I) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllate o collegate (3) Totala
CARLO CAPELLI	Amministratore	2022	31.12.2022
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		25.000						25.000
(2) Compensi da controllato e collegate (3) Totalc				25.000
CLAUDIA COSTANZA	Presidente del Collegio Sindscale	2022	31.12.2022							25.000
( I) Compensi nella società che redige il bilancio		30.000						30.000
(2) Compensi da controllato o collegate (3) Totalc
				30.000						30.000
GIORGIO FERRARI	Sindaco effettivo	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio			20.000						20.000
(2) Compensi da controllate e collegate (3) Totale			20.000						20.000
CARLO VINCENZO SEMPRINI	Sindaco effottivo	2022	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllato a collegate				20.000						20.000
(3) Totale				20.000						20.000

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Enervit S.p.A.

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis Dirigenti con responsabilità strategica (2022)

Dirigenti con responsabilità strategica	Carica	Compenso per Compensi la carica di AD di un dirigente strategico in Equipe Enervit srl società controllata	incentivi	Compensi variabili non equity Bonus e altri Partecipazione agli utili	Benefici non monetari	Retribuzione) da lavoro subordinato	Totale
Nº 4	Dirigenti con responsabilità strategica






		14.000	156.000 ਰ		82.32 I ਨ	580.000	832.321
Totale		14 000	156 000	て	87 271	รรด ก็กัด	839 271

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dell'organo di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Pisno	Bonus dell'enno 2022			Bonus di anni precedent 2021			Altri Bonus
			(A)	(9)	(C)	(A)	(B)	(C)
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogebili	Erogabile/ Erogeto	Ancora differiti
Alberto Sorbini	Presidente		130.000	130.000	04/2023		130,000
(I) Compensi nella società cho redige il bilancio
(II) Compensi da controllato e collegato
(II) Totale			130.000	130.000	04/2023		130.000
A B			(2)			(3)			(4)
Cognome e nome Carica ricoperta			Bomus dell'anno 2022			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogebili	Erogabile/ Erogelo	Ancora differiti
Giuseppe Sorbini	Amministratore delegato		130.000	130.000	04/2023		130.000
(1) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllato o collegate
(III) Totale			130.000	130.000	04/2023		130.000
Dirigenti con responsabilità stretegica	n. 4 dirigenti		156,000	156.000	04/2023		230.000
(1) Compensi nella società che rodige il bilancio
(II) Compensi da controllato e collegato
(III) Totale			156,000	156.000	04/2023		230.000

Enervit S.p.A.

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti strategici

					1
Cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Alberto Sorbini	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	3.158.201			3.158.201
Marina Petrone (coniuge Alberto Sorbini)	Amministratore	Enervit S.p.A.	73.556			73.556
Giuseppe Sorbini	AD	Enervit S.p.A.	3.157.851			3.157.851
Giuseppe Sorbini Tramite il coniuge (Ermenegilda (Biraghi)	AD	Enervit S.p.A.	10.000			10.000
Maurizia Sorbini	Amministratore	Enervit S.p.A.	2.630.226			2.630.226
Carlo Capelli	Amministratore	Enervit S.p.A.	-
Maurizio Cereda	Amministratore	Enervit S.p.A.
Chiara Dorigotti	Amministratore	Enervit S.p.A.			-
Ciro Piero Comelli	Amministratore	Enervit S.p.A.
Camilla Cionini Visani	Amministratore	Enervit S.p.A.
Claudia Costanza	Presidente Coll. Sindacale	Enervit S.p.A.
Carlo Semprini	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.
Giorgio Ferrari	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.
Dirigenti con responsabilità strategiche		Enervit S.p.A.

AI Terminal

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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 12 maggio 2023

"Enervit S.p.A."

premettono:

Assemblea Ordinaria

ORDINE DEL GIORNO

delibera

delibera

delibera

delibera

delibera

di determinare il numero dei Consiglieri in dieci membri.

Enervit S.p.A. - C.F. 01765290067 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- MAURIZIO CEREDA

delibera

Comunicazione del Presidente

Punto 1

Punto 1

Totale votanti

Punto 2

Punto 2

Totale votanti

Punto 3.1

Totale votanti

Punto 3.2

Totale votanti

Punto 4.1

Punto 4.1

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

_Punto 4.2

Punto 4.2

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Totale votanti

Punto 4.3

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Totale votanti

Punto 4.5

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Legenda

Punto 5.1 e 5.2

Punto 5.1

Punto 5.3

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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023 Esercizio 2022

INDICE

INDICE

Enervit S.p.A.

PRIMA PARTE A)

SEZIONE I

PREMESSA

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

Enervit S.p.A.

(ii) il Consiglio di Amministrazione, che:

(iii) il Comitato per la Remunerazione che:

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Enervit S.p.A.

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

Enervit S.p.A.

Enervit S.p.A.

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

h) Descrizione degli obiettivi di performance finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

i) alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

n) pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

o) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)

Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento p)

q)

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

SEZIONE II – COMPENSI MATURATI NELL'ESERCIZIO 2022 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DA ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

a) PRIMA PARTE

A)

B) I compensi del Collegio Sindacale

C) | I compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro