Enervit

AGM Information • May 27, 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

5 maggio 2022

Il giorno cinque maggio duemilaventidue, i sottoscritti Alberto Sorbini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale euro 4.628.000,00 interamente versato, iscrita al Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo numero 1569150;

premettono:

• che in data 28 aprile 2022, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, si è svolta - anche mediante collegamenti in audio e in video conferenza - l'assemblea ordinaria della predetta società;

• che di tale riunione il sottoscritto Alberto Sorbini - fisicamente presso il luogo di convocazione - ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;

• che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente fisicamente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione (i) della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. e altresì (ii) dell'emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti assunti dalle competenti Autorità) dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

del giorno 28 aprile 2022 della predetta società.

"Il giorno ventotto aprile duemilaventidue, in Milano, in Viale Achille Papa n. 30, alle ore 11 e 02, il signor Alberto Sorbini porge i saluti agli azionisti e, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successivi provvedimenti di proroga, e come indicato nell'avviso di convocazione datato 22 marzo 2022:

* la presente riunione assembleare si tiene anche mediante collegamenti in video/audio conferenza e quindi tramite mezzi di telecomunicazione idonei;

* l'intervento dei soggetti legittimati al voto può avvenire esclusivamente per il tramite della società SPAFID S.p.A., alternativamente:

= quale società incaricata di svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135undecies del TUF,

= quale unico soggetto legittimato a ricevere delega ex art. 135-novies TUF,

in entrambi i casi mediante conferimento da parte degli aventi diritto di delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente demanda al notaio Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.

Si fa precisazione che le dichiarazioni e richieste a cura del Presidente di cui al presente verbale, sono rese dal Presidente medesimo - su sua richiesta e per suo conto - per il tramite del segretario verbalizzante.

Il Presidente segnala quindi che egli stesso è fisicamente presso la sede della Società, nel luogo ove è convocata l'odierna riunione e che - attraverso apposito schermo - gli è consentito di seguire anche in video-audio conferenza i soggetti collegati; precisa inoltre che è altresì fisicamente presente il notaio Rampolla mentre la sopra menzionata società Spafid S.p.A. è intervenuta, tramite mezzi di telecomunicazione, nella persona della signora Nicole Bianchi, quale procuratore speciale con poteri di rappresentanza.

Il Presidente dichiara quindi:

• che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 17.800.000 azioni ordinarie senza indicazione de valore nominale, per complessivi Euro 4.628.000;

• che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, ed anche a ragione dell'emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti assunti dalle competenti Autorità, l'avviso di convocazione è stato pubblicato, in unica convocazione, sul sito internet della società in data 22 marzo 2022, per estratto su "Milano Finanza" del 23 marzo 2022 nonché pubblicato con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti;

• che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

• che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

• che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"I. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.",

"4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato, anche quale portatore di deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, a comunicare se alcuno degli aventi diritto si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo 122 del TUF.

La signora Nicole Bianchi, per conto di Spafid S.p.A., conferma di non trovarsi in detta condizione.

Si precisa inoltre:

• che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 29 luglio 2020 tra i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Giulia Sorbini, inteso a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, le consultazioni tra gli stessi, il sindacato di voto, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di corporate governance;

• che, in relazione a detto parasociale, sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 luglio 2020 e comunicato alla Società ed alla Consob;

• che tale patto ha per oggetto il 50,26 % del capitale e precisamente n. 3.158.201 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Alberto Sorbini, n. 3.157.851 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Giuseppe Sorbini e n. 2.630.226 azioni (pari al 14,78 % del capitale della società) detenute dalla signora Maurizia Maria Giulia Sorbini;

• che la data di efficacia del patto è il 29 luglio 2020 ed il medesimo patto resterà valido ed efficace per tre anni dalla predetta data;

• che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Si continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

• che è funzionante un sistema di registrazione audio dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

• che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto. l'identità dei medesimi e l'identità del rappresentante a cura dei componenti i seggi, confermandosi che detti soggetti sono intervenuti esclusivamente per il tramite della società SPAFID S.p.A.;

• che le deleghe conferite alla medesima SPAFID S.p.A. sono state agli atti sociali, anche con le modalità di cui ai provvedimenti d'urgenza sopra richiamati;

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• che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

• che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF.

A questo punto il Presidente precisa:

• che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi del TUF) l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Nerio Alessandri tramite Duke Investment S.r.I.	5.534.095	31.09
Alberto Sorbini	3.158.201	17.74
Giuseppe Sorbini	3.157.851	17.74
Maurizia Maria Giulia Sorbini	2.630.226	14.78

• che la società non ha in portafoglio azioni proprie;

• che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente:

• precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente e che per la stessa SPAFID S.p.A., quale soggetto portatore di più deleghe, è chiaramente possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Si continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

• che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

• che, come sopra precisato, l'intervento in assemblea è possibile tramite idonei mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;

• che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono in apertura dell'assemblea intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e i consiglieri Maurizia Maria Giulia Sorbini, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Marina Petrone e Chiara Dorigotti;

• che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione il Presidente Claudia Costanza e i sindaci effettivi Giorgio Ferrari e Carlo Vincenzo Semprini;

• che sono rappresentati n. 6 (sei) soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 14.556.476 azioni ordinarie - per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in confornità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83-sexies TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,778 % delle n. 17.800.000 azioni che compongono il capitale sociale;

• che è fisicamente presente il dottor Giuseppe Raciti, Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

• che per la società di revisione Ernst & Young S.p.A. è intervenuto tramite mezzi di telecomunicazione il dottor Paolo Zocchi;

• è altresì intervenuto tramite mezzi di telecomunicazione il dottor Stefano Poggi Longostrevi, consulente fiscale della Società.

A questo punto il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente invita quindi il rappresentante della società SPAFID S.p.A., quale rappresentante dei soggetti. legittimati ad intervenire, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente.

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Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde negativamente.

Si rammenta che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega a SPAFID S.p.A., con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Si dà quindi lettura dell'ordine del giorno - precisandosi che lo stesso è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione - come segue:

ORDINE DEL GIORNO

l ) gestione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021. 2)

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, b. del D.Lgs. n. 58/1998.

Quindi il Presidente dichiara che è stato messo a disposizione degli intervenuti fascicolo contenente, fra l'altro:

* il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, completo di tutti gli allegati di legge, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni).

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente propone di dare lettura della sola proposta di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno interviene.

Propone inoltre, chiedendo il consenso della dottoressa Claudia Costanza, di omettere la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone alle richieste e la dottoressa Claudia Costanza, a nome del Collegio Sindacale, esprime consenso alla dispensa dalla lettura della relazione del Collegio medesimo.

Si provvede quindi a dare lettura della seguente proposta:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2021 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa,

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2021, dal quale risulta un utile pari ad Euro 3.550.241.

Si dà quindi atto che:

• non sono maturati in capo alla Società i presupposti di cui al decreto legislativo n. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario ivi contemplata;

• sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2021, sono stati sottoposti al giudizio della Società Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le relazioni, depositate presso la sede sociale.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Si invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero 14.556.476 azioni e che pertanto:

• n. 14.556.476 azioni hanno espresso voto favorevole,

• nessuna azione ha espresso voto contrario,

• nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Si precisa che alle ore 11 e 15 interviene, tramite mezzi di telecomunicazione, il consigliere Camilla Cionini Visani.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, proponendo all'assemblea di procedere alla sola proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2021, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il segretario provvede a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,

delibera

• di destinare l'importo di 177.512 Euro a riserva legale, pari al 5% dell'utile netto di esercizio, equivalente a 3.550.241 Euro, in ottemperanza alla vigente normativa;

• di destinare a dividendi distribuibili ai Soci l'importo massimo di 1.958.000 Euro pari a 0,11 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione (al lordo delle ritenute di legge), ponendo in

pagamento il dividendo a partire dal 25 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022), con data di stacco, maggio 2022;

• di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 1.414.729 Euro.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il ràppresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Si invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero 14.556.476 azioni e che pertanto:

• n. 14.556.476 azioni hanno espresso voto favorevole,

• nessuna azione ha espresso voto contrario,

• nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno,

avente ad oggetto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Si propone di dare lettura delle sole proposte di deliberazione contenute nella relazione ex art. 125-ter TUF sul terzo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, precisando che si procederà dunque a due distinte votazioni.

Nessuno intervenendo, il segretario provvede a dare lettura, preliminarmente, della proposta di deliberazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF:

L'Assemblea degli Azionisti:

• visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

• preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;

• tenuto conto che, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

• di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

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Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Si invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero 14.553.929 azioni e che pertanto:

• n. 14.553.929 azioni hanno espresso voto favorevole,

• n. 2.547 azioni hanno espresso voto contrario,

• nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

A questo punto il segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione sulla seconda sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter, quarto comma, del TUF, ritenendo il Presidente di ammettere, nonostante il tenore del sesto comma di detto articolo, anche la possibilità di astensione.

L'Assemblea degli Azionisti:

• visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

• preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assemblea;

tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

• di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, si passa alla votazione del testo di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Viene altresì chiesto al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

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Si invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad 7 espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti e, quindi, ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente, dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero

14.556.476 azioni e che pertanto:

• n. 14.556.476 azioni hanno espresso voto favorevole,
• nessuna azione ha espresso voto contrario,
• nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

* * * * *

Il Presidente Sorbini esprime un sentito ringraziamento agli intervenuti e, null'altro essendovi da deliberare, dichiara quindi chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 11 e 33.".

Si allega al presente verbale:

* sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti;

* sotto la lettera "B" copia fotostatica della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi di legge.

sidente

(Il Segretario)

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Nicole Bianchi

Anagrafica and the comments of the first of	CF/PI START FOR A	Azioni	% sul C.S.
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	31,090%
IISHARES VII PLC		2.547	0,014%
IPETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0,413%
SORBINI ALBERTO	SRBLRT5712F205A	3.158.201	17.743%
ISORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO IF205E	3.157.851	17.741%
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	SRBMZM54D65F205M	2.630.226	14.77%

TOTALE

14.556.476 81,778%

E-MARKET
SDIR

18

)

ENERVIT S.p.A.

Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

)

)

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.	0	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.		14.556.476 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	81,778%	di n. 17.800.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

)

રજ

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di esercito al 31 dicembre 2021; relazione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacole; relazione della Società di Revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2021. Delberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
IQuorum costitutivo assemblea	14.556.4761	100%	81,778%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.556.476	100,000%	81,778%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	5	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	14.556.476	100,000%	81,778%
Contrario		0,000%	0,000%
Astenuto		0.000%	0.000%
Totali	14.556.476	100,000%	81.778%

18

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Nicole Bianchi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti Voto
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	38.018%
ISHARES VII PLC		2.547	0,017%
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0.505%
SORBINI ALBERTO	SRBLRT57112F205A	3.158.201	21,696%
ISORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	21,694%
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA SRBMZM54D65F205M		2.630.2261	18.069%

Totale votanti

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante NE - Non espresso

14.556.476

100%

2/2

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
IQuorum costitutivo assemblea	14.556.476	100%	81.778%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
[I'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.556.476	100,000%	81,778%
Azioni per le quali il RD
Inon disponeva di istruzioni:	DI	0,000%	0,000%

11
11 1

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
lFavorevole	14.556.476	100.000%	81.778%
l Contrario		0,000%	0,000%
Astenuto		0,000%	0,000%
Totali	14.556.476	100,000%)	81,778%

1/3

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Nicole Bianchi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti Voto
IDUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.0951	38,018%
IISHARES VII PLC		2.547	0,017%
IPETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0.505%
ISORBINI ALBERTO	ISRBLR157 12-205A	3.158.201	21,696%
ISORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO F205E	3.157.851	21,694%
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA ISRBMZM54D65F205M		2.630.2261	18.069%

Totale votanti

14.556.476

100%

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante NE - Non espresso

2/2

1.12

ENERVIT S.p.A. Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politico in materia di remunerazione e sui compovazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commo 3ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
IQuorum costitutivo assemblea	14.556.476	100%	81,778%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.556.476	100,000%	81,778%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	14.553.929	99,983%	81,764%
Contrario	2.547	0.017%	0,014%
Astenuto		0.000%	0.000%
Totali	14.556.476	100,000%	81.778%

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Nicole Bianchi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti Voto
IDUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	38,018%
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0.505%
ISORBINI ALBERTO	SRBLRT57T12F205A	3.158.201	21,696%
ISORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55T01F205E	3.157.851	21,694%
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA ISRBMZM54D65F205M		2.630.226	18.069%
ISHARES VII PLC		2.547	0.017%	C

Totale votanti

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante NE - Non espresso 14.556.476

100%

ය පිළිබ Ministero dell'Economia ದ್ದಾ SEDICI/DO ার প্রা 网 0 இ

2/2

12

ENERVIT S.p.A. Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sulla "seconda sezione" della relazione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
IQuorum costitutivo assemblea	14.556.476	100%	81,778%
IAzioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
]l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	14.556.476	100,000%	81,778%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	O	0,000%	0.000%

STATE

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	14.556.476	100,000%	81,778%
Contrario		0,000%	0.000%1
Astenuto		0.000%	0,000%1
Totali	14.556.476	100,000%!	81.778%

03

ENERVIT S.p.A. Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Nicole Bianchi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti Voto
DUKE INVESTMENT SRL	03546610407	5.534.095	38,018%
ISHARES VII PLC		2.547	0,017%
PETRONE MARINA	PTRMRN63H47F839L	73.556	0.505%
SORBINI ALBERTO	ISRBLRT57112F205A	3.158.201	21,696%
SORBINI GIUSEPPE	SRBGPP55TO IF205E	3.157.851	21,694%
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA SRBMZM54D65F205M		2.630.226	18.069%

Totale votanti

14.556.476

100%

Legenda F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x NV - Non votante NE - Non espresso

2/2

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022

Esercizio 2021

predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3 A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche.

INDICE

INDICE

PREMESSA

GLOSSARIO
SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE
INTRODUZIONE 12 (11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica .........................................................................

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato.........................................................................................................

C) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società ..............................................................................................................

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

h) Descrizione degli obiettivi di performance finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

i) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) ed eventuali sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back)

I) - Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

0) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, etc.)

p) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

q) Deroghe per circostanze eccezionali

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

SEZIONE II - COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2020 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

E-MARKET

A) PRIMA PARTE

• 1.1 Voci che compongono la remunerazione
• 1.2 Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoir
• 1.3 Deroghe applicate alla Politica
• 1.4 Applicazione di meccanismi di correzione ex post (claw-back elo malus)
• 1.5 Variazione della retribuzione e informazioni di confronto
• 1.6 Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente
• B) PARTE SECONDA-TABELLE

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti conresponsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti conresponsabilità strategiche

TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

SEZIONE I

PREMESSA

Enervit S.p.A. (la "Società") è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e nella nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

La Relazione è stata approvata il 22 marzo 2022 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2022, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

A tal fine, ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet di quest'ultima nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo , almeno ventun giorni prima della predetta Assemblea.

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una Politica di Remunerazione degli Amministratori, dei componenti del Collegio sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche funzionale al perseguimento degli interessi della Società, dei suoi azionisti e dei suoi dipendenti, tenendo conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richiesta dal ruolo ricoperto nella Società.

La definizione della Politica è il risultato di un processo nel quale rivestono un ruolo centràle l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la Remunerazione.

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica

Gli organi sociali coinvolti nel processo di determinazione della remunerazione sono:

• (i) l'Assemblea degli Azionisti, che:
  • determina, all'atto della nomina, il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (anche mediante determinazione in un importo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., e, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 3, c.c., del Collegio sindacale;
  • delibera con efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, in senso

favorevole o contrario sulla Politica di remunerazione. L'esito di tale deliberazione viene reso noto al mercato, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF. Inoltre, esprime il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i corrisposti nel corso dell'esercizio;

• riceve adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche retributive;
• delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti destinati ad Amministratori. dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
• (ii) il Consiglio di Amministrazione, che:
  • costituisce al proprio interno il Comitato per la Remunerazione;
  • determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere favorevole del Collegio sindacale;
  • elabora, su proposta del Comitato per la Remunerazione, attraverso una procedura trasparente, la Politica (come illustrata nella presente Relazione);
  • assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella Politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione;
  • valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, monitorando l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso in tema di remunerazione e valutando l'effettivo raggiungimento di eventuali target di performance;
  • approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, da pubblicarsi almeno ventun giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti convocata per deliberare sul punto;
  • riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni;
  • delibera sui progetti di eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti;
  • attua eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, su delega dell'Assemblea degli Azionisti;
• (iii) il Comitato per la Remunerazione che:
  • coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica;
  • valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
  • monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
  • presenta proposte o esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione:
  • riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione.

Per ulteriori informazioni circa le competenze e le funzioni del Comitato si rinvia al successivo paragrafo b);

• (iv) gli Amministratori Delegati, che:
  • coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella elaborazione delle proposte sulla fissazione degli obiettivi di performance al raggiungimento dei quali fare conseguire la corresponsione dell'eventuale componente variabile della remunerazione di Dirigenti con responsabilità strategiche;
  • sottopongono al Consiglio di Amministrazione i progetti per eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e formula proposte per la loro corretta attuazione, per quanto di sua competenza;
  • forniscono al Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica, con particolare riguardo a eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
  • attua la Politica di remunerazione;
  • (v) il Collegio sindacale, che formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori incarichi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali proposte con la Politica di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato sono responsabili della corretta attuazione della Politica e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione.

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in matteres composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato

Composizione del Comitato

Il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è composto da Maurizio Cereda - Presidente e Consigliere Indipendente, Ciro Piero Comelli, Consigliere Indipendente, e Carlo Capelli, Consigliere.

Il Comitato per la Remunerazione, secondo quanto previsto dal regolamento interno: a) propone il trattamento economico degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori che rivestono particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., monitorando l'applicazione delle decisioni assunte; b) valuta le proposte degli Amministratori Delegati relative ai criteri generali di remunerazione e di incentivazione, oltre che dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale, dei dirigenti della Società con responsabilità strategiche.

Nel 2021 il Comitato per la Remunerazione si è riunito in una occasione per (i) proporre al Consiglio di Amministrazione la relazione sulla politica generale di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, per l'esercizio 2021 (ii) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta per il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2021, (iii) valutare le proposte degli amministratori delegati per la remunerazione variabile dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2021. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2020, sentito il parere del Collegio Sindacale, alla luce della pandemia in corso Covid-19, ha deliberato di non attribuire agli amministratori delegati, Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini, alcuna remunerazione variabile in relazione all'esercizio 2020. Anche per i dirigenti strategici non è stata attribuita alcuna remunerazione variabile per l'esercizio 2020. Pertanto, il Comitato nella seduta del 23 marzo 2021 ha solo preso atto per l'esercizio 2020 gli amministratori delegati e dei dirigenti strategici non hanno alcuna retribuzione variabile.

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società, e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

• (i) alla specializzazione professionale;
• (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e
• (iii) alle responsabilità,

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

La Politica è stata predisposta senza il coinvolgimento di esperti indipendenti.

e) cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

La Politica di Remunerazione contribuisce alla strategia aziendale ed è volta ad attrare e motivare risorse professionali qualificate per il perseguimento della Società, nonché a incentivare la permanenza di tali risorse. Inoltre, nell'ottica di accrescere il valore della Società, la Politica di Remunerazione si prefigge di allineare gli interessi del management con quelli di medio-lungo periodo degli azionisti.

La Politica è stata predisposta, mediante un processo chiaro e trasparente, sulla base dei seguenti principi:

il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile della remunerazione in funzione degli obiettivi strategici, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta:

la coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe de ii) o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità;

iii) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui e collegata l'erogazione delle componenti variabili - come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;

la componente fissa della retribuzione è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratori Esecutivi iv) e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l'ottenimento della componente variabile.

La Politica di remunerazione persegue, tra l'altro, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il conseguimento della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Ciò anche mediante l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di performance aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'impresa.

La Politica, così come illustrata nella presente Relazione, è contraddistinta dalle seguenti finalità:

i)

E-MARKET CERTIFIED

Esecutivi - e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili;

ii) individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'attuazione delle politiche in materia di remunerazione, che - secondo le rispettive competenze - propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;

iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.

La Società intende garantire la corretta elaborazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti, in particolare, agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio

La durata della presente Politica è annuale.

Si segnala che la Politica è in linea rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.

Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare co 1) riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

Ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c., la componente fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2020 in numero pari a 9 (nove) componenti, è stata determinata, in tale sede, in complessivi Euro 1.500.000 annui.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e l'amministratore esecutivo Maurizia Sorbini percepiscono compensi per particolari incarichi, che sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2389 c.c., tenendo conto del contributo apportato come componente dell'organo di amministrazione della Società. Per informazioni dettagliate in merito, si rinvia alla "Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche" allegata alla Relazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori Indipendenti è determinata in misura fissa, non essendo legata né ai risultati economici né ad obiettivi specifici, ed è commisurata all'impegno richiesto.

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini è adeguatamente bilanciata al fine di assicurare sia la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine, sia la sostenibilità della creazione di valore per gli Azionisti nel medio-lungo periodo.

La struttura della remunerazione del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini si compone di:

(i) una componente fissa, definita in modo congruo rispetto alle deleghe, agli incarichi particolari e al ruolo e alle responsabilità strategiche attribuite;

una componente variabile, definita entro limiti massimi e correlata alle performance attese nel breve e medio-(ii) lungo periodo.

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è erogata sulla base di particolari obiettivi di performance, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

Gli obiettivi di performance consolidati stabiliti per l'esercizio 2022, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per l'Amministratore Delegato riguardano obiettivi di Ebitda (come da schema che segue), per i Dirigenti con responsabilità strategiche, determinati valori di Ebitda e di marginalità.

Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari g)

Con riguardo ai benefici non monetari, la Politica è improntata al mantenimento degli standard medi di mercato.

Tali benefici, che interessano esclusivamente gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti Strategici, consistono nell'assegnazione di auto aziendali e di una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard aziendale.

h) Descrizione di performance finanziari e non finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Come sopra evidenziato, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, può assegnare agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti Strategici particolari obiettivi di performance, coerenti con la Politica, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

In particolare, riguardo all'esercizio 2022, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, è stata definita una componente variabile della remunerazione (bonus) che sarà erogabile in base al raggiungimento di alcuni obiettivi.

La remunerazione variabile massima, legata al raggiungimento del 100% degli obiettivi, è pari a euro 130.000 sia per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini che per l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini.

Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi 2022 con riferimento ai dati consolidati

06

OBIETTIVO	% DEL BONUS VARIABILE OTTENIBIDE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
Per gli amministratori delegati Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini: traggiungere un determinato livello di Ebitda, suddiviso in tre fasce	20%, 40%, 40% per ogni fascia di valore sino al 100%

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance, alla base dell'assegnazione di azioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

La Società non ha in essere piani di Stock Option

Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della i) Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

Si rinvia a quanto descritto nei precedenti paragrafi e) e f) della presente Sezione.

k) meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back)

Come già precisato la Società non ha in essere Piani di Stock Option e non vi sono sistemi differito e meccanismi di correzione ex post della remunerazione variabile

l) finanziari dopo la loro acquisizione

Non applicabile.

Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di m) lavoro

La Politica sulla Remunerazione non prevede la sottoscrizione con amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato.

n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Come già indicato al punto g) che precede, è stata sottoscritta una polizza quale copertura assicurativa ramo vita/infortuni a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con beneficiaria al 50% la Società, in aggiunta a quella standard attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.

Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) 0) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)

La remunerazione degli Amministratori Indipendenti, anche quali membri dei comitati endoconsiliari, non è collegata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori Indipendenti, spetta l'attribuzione di un compenso in misura fissa, per remunerare l'attività e l'impegno messi a disposizione a beneficio della Società.

Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., un'ulteriore componente fissa aggiuntiva di retribuzione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, come descritto nel precedente paragrafo f) della presente Sezione e nel paragrafo a) della Relazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato percepiscono un emolumento per speciali incarichi.

Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento p)

Non applicabile

q) Deroghe per circostanze eccezionali

Sebbene la Società non sia in linea di principio favorevole a procedere a deroghe ai principi che informano la propria Politica di Remunerazione, laddove ricorrano circostanze eccezionali, ad esempio, l'esigenza di attrarre elo trattenere (in un mercato concorrenziale) figure manageriali-chiave ovvero l'esigenza di incentivare le figure managerialichiave in carica rispetto a specifici obbiettivi industriali che, in contingenti, rivestano peculiare importanza, sarà comunque possibile procedere ad una deroga, applicandosi, mutatis mutandis.

La deroga alla Politica di Remunerazione potrà contemplare, inter alia, (i) la concessione di un bonus una tantum di ingresso a una nuova figura manageriale-chiave, (ii) l'attribuzione di un bonus annuale (sostitutivo elo aggiuntivo rispetto a quello ordinario) parametrato rispetto ad obbiettivi ad hoc e/o soggetto a diversi criteri di quantificazione e/o (ii) l'attribuzione (a seconda del caso, aggiuntiva o sostitutiva) di un incentivo di lungo termine.

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale è stata fissata, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., dall'Assemblea dei soci.

Tale retribuzione, pari a € 30.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e € 20.000,00 per ogni altro Sindaco Effettivo, è stata determinata in linea con quella di altre società di dimensioni e risultati economici comparabili.

SEZIONE II - COMPENSI MATURATI NELL'ESERCIZIO 2021 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DA ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, in forma aggregata dei Dirigenti con responsabilità strategica della Società maturati nell'esercizio 2021.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i corrisposti nell'esercizio 2021, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

La presente Sezione II illustra:

• i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione; A)
• B) i compensi del Collegio Sindacale;
• C)

થ) PRIMA PARTE

1.1 Voci che compongono la remunerazione

A) I compensi dei componenti del consiglio di amministrazione

Le remunerazioni degli Amministratori Delegati sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 23 marzo 2021, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Tali remunerazioni prevedono una componente fissa e una componente variabile, quanto ad Alberto Sorbini legata al valore di EBITDA consolidato, quanto a Giuseppe Sorbini legata al valore di EBITDA consolidato e della Posizione Finanziaria Netta. Le remunerazioni sono state deliberate per il periodo dalla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 (29 aprile 2021) alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Alberto Sorbini e Giuseppe Sorbini hanno maturato la remunerazione variabile nella misura massima di € 130.000,00 ciascuno.

Per i Consiglieri non esecutivi Chiara Dorigotti, Maurizio Cereda, Carlo Capelli, Ciro Piero Cornelli e Erica Alessandri è stato deliberato un compenso annuale fisso lordo di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ciascuno.

Il Consigliere Marina Petrone ha rinunciato al compenso e a rimborsi spese ad essa spettanti.

B) I compensi del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti della Società del 29 aprile 2020 ha deliberato di determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale in € 30.000,00 (Euro trentamila(00) per il Presidente e in € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

C) I compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

I compensi dei dirigenti con responsabilità strategica prevedono una componente fissa, come retribuzione da lavoro dipendente, ed una variabile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali, e sono indicati in maniera aggregata, così come disposto dall'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti). Si precisa che i dirigenti con responsabilità strategica della Società, nell'esercizio 2021, sono stati i seguenti soggetti: Giuseppe Raciti, Riccardo Pina, Giulio De Masi.

Per l'esercizio 2021 i dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito il compenso rappresentato dalla componente fissa annua costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente il diritto alla retribuzione variabile nella misura massima.

1.2. lavoro

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati attribuiti indennità e/o benefici per la cessazione dalla carica o p risoluzione del rapporto di lavoro.

1.3.

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state applicate deroghe alla Politica.

1.4.

La società non ha in essere meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus).

1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrato il confronto tra la variazione annuale:

i) della remunerazione totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale

Nome e Cognome, Carica
	2021	2020	2019	2018	2017
Alberto Sorbini (Presidente e Amministratore delegato)	465.000	358.000	400.000	480.000	477.500
Giuseppe Sorbini	465.000
Amministratore delegato		354.000	404.000	484.000	482.000
Maurizia Sorbini (Consigliere)	35.000	47.500	\$7.500	110.500	123.107
Maurizio Cereda (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25,000
Chiara Dorigotti (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Camilla Cionini Visani (Consigliere) dal 29 aprile 2021	25.000
Erica Alessandri (Consigliere) sino al 23 marzo 2021	11/11/11	25.000	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)
Ciro Piero Cornelli (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Carlo Capelli (Consigliere)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Stefano Baldini (Consigliere)	1111111111	fino assemblea 29 aprile 2020	25.000	25.000	25.000
Marina Petrone (Consigliere)	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	11111111111	111111111	11/11/11/1
Roberto Dorigo (Consigliere)	111111111	111111111	1111111111	111111111	fino assemblea 28 aprile 2017
Nerio Alessandri (Consigliere)	1111111111	1111111111	11/11/11/1	11/11/11/1	fino assemblea 28 aprile 2017
Claudia Costanza (Presidente Collegio Sindacale)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Carlo Vincenzo Semprini (Sindaco effettivo)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

E-MARKET
SDIR CERTIFIE

i) dei risultati della Società (variazione annuale);

	2021	2020	2019	2018	2017
Valore della produzione	64.738	51.091	62.075	60.104	54.858
Risultato operativo	4.580	(467)	1.753	4.759	4.963
Patrimonio netto	26.669	22.981	25.174	26.359	23.680

ii) soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione.

	2021	2020	2019
Variazione	RETR. MEDIA: 39,4 + 1,2%	RETR.MEDIA:38.9 + 0,4%	RETR.MEDIA:38.7

La retribuzione annua media lorda è stata calcolata dividendo il monte retribuzioni (importo contributivo) per il numero dei dipendenti medializzato per i mesi di lavoro effettivo.

1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2021 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2020 con n. 14.555.260 voti favorevoli (100% dei presenti).

b) PARTE SECONDA - TABELLE

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2021 sono riportati di seguito, in via analitica, nelle Tabelle di cui allo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le partecipazioni in Enervit S.p.A. detenute dai membri del CDA, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategica, in via analitica, nella Tabella di cui allo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Enervit S.p.A.

TABELLA 1

Compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo (2021)

											: 50 9
	B	C	0		2		3	ゃ	ર		6 - - 7 / 1 - 18
Nome e cognome	Carica	Periodo per Scadenza			Compensi Compensi per Compensi variabili non			Benefici	Allei	Totale	Fair Indenni
			cui è stata della carica	પિકડો	10		equity	non	compensi .		tà di value
		ricoperta la Assemblea carica	che	(nota I)	partecipazione a comitati			monetari		,	તેમાં line compcarica o
			approva								di ભ્ડો
			bilancio				Bonus e altri Partecipazione				equiticessazio
			31.12.2022			പ്രോസ്‌ഗ്	sgi atli				ne del »
	Presidente del Consiglio di
ALBERTO SORBINI	Amministrazione e Amministratore	2021	31.12.2022
	Delegato
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (2) Compensi da controllate e collegate				335.000		130.000		23.000		488.000
(3) Totalc				335.000				23.000		488,000
GIUSEPPE SORBINI	Amministratore Delegato	2021	3 1.12.2022
( I) Compensi nella società che rodige il bilancio				335.000		130.000		19.000		484.000
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totzle				335.000				19.000		484.000
MAURIZIA SORBINI
	Amministratore	2021	31.12.2022
(I) Compensi nella società che rodige il bilancio				35.000				18.360		53.360
(2) Compensi da controllate e collegato 3)Compensi da lavoro dipendente
I) Toule				35.000				18.360		53.360
MAURIZIO CEREDA	Amministratore indipendente	2021	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				25.000
(2) Compensi da controllate e collegate										25.000
(3) Totale				25.000						25.000
CHIARA DORIGOTTI
	Amministratore indipendente	2021	31.12.2022
(I) Compensi nella società che rodige il bilancio				25.000						25.000
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totalc				25.000						25.000
CAMILLA CIONINI VISANI	Amministratore	2021	31.12.2022
(1) Compensi nella società che rodige il bilancio (2) Compensi da controllato e collegate				25.000						25.00
(3) Totale				25.000						25.000
CIRO PIERO CORNELLI	Amministratore Indipendente	2021	31.12.2022
( I ) Compensi nella società che rodige il bilancio				25.000
(2) Compensi da controllate e collegate										25.000
(3) Totalc				25.000						25.000
MARINA PETRONE
	Amministratore	2021	31.12.2022
(I) Compensi nella società che rodige il bilancio
(2) Compensi da controllato e collegato (3) Totalc
ARLO CAPELLI	Amministratore	2021	31.12.2022
(1) Compensi nella società che redige il bilancio (2) Compensi da controllate e collegato				25.000						25.000
(3) Totale				25.000						25.000
CLAUDIA COSTANZA 1	Presidente del Collegio Sindacale	2021	31.12.2022
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				30.000						30.000
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totalo				30.000						30.000
GIORGIO FERRARI	Sindaco effectivo
		2021	31.12.2022
(l) Compensi nella società che rodige il bilancio				20.000						20.000
(2) Compensi da controllate e collegate (3) Toule
				20.000						20.000
CARLO VINCENZO SEMPRINI	Sindaco effectivo	202 I	31.12.2022
(1) Compensi nella società che rodige il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegato				20.000						20.000
(3) Totalc				20.000
										20.000

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E-MARKET
SDIR Certified

08

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TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis Dirigenti con responsabilità strategica (2021)

Dirigenti con responsabilità strategica	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compenso per Compensi la carica di AD di un dirigente strategico in Equipe Enervit srl società controllata	per la partecipa zione a comitati	incentivi	Compensi variabili non equity Bonus e altrif Partecipazione agli utili	Benefici non monetari	Retribuzione da lavoro subordinato	Totale	Fair value Indennità dei equity	di fine compensi carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Nº 3	Dirigenti con responsabilità strategica
Totalc				14.000 14.000	0	230.000 230.000	0	73.790 73.790	317.790 317.790

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano	Bonus dell'anno 2021			Bonus di anni precedent 2020			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti
Alberto Sorbini	Presidente		130.000
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale			130.000
A	B	(1)	(3) (2)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano	Bonus dell'anno 2021			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
-			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti
Giuseppe Sorbini	Amministratore delegato		130.000
(1) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale			130.000
Dirigenti con responsabilità stretegica	n. 3 dirigenti		230,000
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale			230.000

TEFAN

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TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti strategici

Cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	17 N Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Alberto Sorbini	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	3.158.201			3.158.201
Marina Petrone (coniuge Alberto Sorbini)	Amministratore	Enervit S.p.A.	73.556			73.556
Giuseppe Sorbini	AD	Enervit S.p.A.	3.157.851			3.157.851
Giuseppe Sorbini Tramite il coniuge (Ermenegilda Biraghi)	AD	Enervit S.p.A.	10.000			10.000
Maurizia Sorbini	Amministratore	Enervit S.p.A.	2.630.226			2.630.226
Carlo Capelli	Amministratore	Enervit S.p.A.
Maurizio Cereda	Amministratore	Enervit S.p.A.
Chiara Dorigotti	Amministratore	Enervit S.p.A.
Ciro Piero Cornelli	Amministratore	Enervit S.p.A.
Camilla Cionini Visani	Amministratore	Enervit S.p.A.
Claudia Costanza	Presidente Coll. Sindacale	Enervit S.p.A.
Carlo Semprini	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.
Giorgio Ferrari	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.
Dirigenti con responsabilità strategiche		Enervit S.p.A.

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N. 39158 di repertorio

Milano, 28 aprile 2011

Visto per la vidimazione iniziale ai sensi di legge del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, numerato da 1 a 100, della società:

"Enervit S.p.A." con sede in Milano

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