VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

17 maggio 2021

Il giorno diciassette maggio duemilaventuno, i sottoscritti Alberto Sorbini e Stefano Rampolla, nell'interesse della società

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Achille Papa n. 30, capitale sociale euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo numero 1569150:

premettono:

che in data 29 aprile 2021, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, si è svolta - anche mediante collegamenti in audio e in video conferenza - l'assemblea ordinaria della predetta società:
che di tale riunione il sottoscritto Alberto Sorbini - fisicamente presente presso il luogo di convocazione - ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine; - che della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Stefano Rampolla, pure presente fisicamente alla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue, con mandato a redigere il verbale in forma privata.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione (i) della condizione della società, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso

il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e altresì (ii) dell'emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti assunti dalle competenti Autorità) dello svolgimento della

Assemblea Ordinaria

del giorno 29 aprile 2021 della predetta società.

"Il giorno ventinove aprile duemilaventuno, in Milano, in Viale Achille Papa n. alle ore 11 e 02, il signor Alberto Sorbini porge i saluti agli azionisti e, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma e quarto comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successivi provvedimenti di proroga, e come indicato nell'avviso di convocazione integrato datati 23 marzo 2021:

* la presente riunione assembleare si tiene anche mediante collegamenti in video/audio conferenza e quindi tramite mezzi di telecomunicazione idonei;

* l'intervento dei soggetti legittimati al voto può avvenire esclusivamente per il tramite della società SPAFID S.p.A., alternativamente:

المتبركية

$\mathcal{A}$

= quale società incaricata di svolgere la funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

= quale unico soggetto legittimato a ricevere delega ex art. 135-novies TUF,

in entrambi i casi mediante conferimento da parte degli aventi diritto di delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente demanda al notaio Stefano Rampolla - nessuno degli intervenuti opponendosi - l'incarico di curare la redazione del verbale relativo alla riunione assembleare in forma privata.

Si fa precisazione che le dichiarazioni e richieste a cura del Presidente di cui al presente verbale, sono rese dal Presidente medesimo - su sua richiesta e per suo conto - per il tramite del segretario verbalizzante.

Il Presidente segnala quindi che egli stesso è fisicamente presente presso la sede della Società, nel luogo ove è convocata l'odierna riunione e che - attraverso apposito schermo - gli è consentito di seguire anche in video-audio conferenza i soggetti collegati; precisa inoltre che è altresì fisicamente presente il notaio Rampolla mentre la sopra menzionata società Spafid S.p.A. è intervenuta tramite video collegamento nella persona del signor Andrea Pavan, quale procuratore speciale con poteri di rappresentanza.

Il Presidente dichiara quindi:

che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 17.800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 4.628.000;
che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, ed anche a ragione dell'emergenza COVID 19 e tenuto conto dei relativi provvedimenti assunti dalle competenti Autorità, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 23 marzo 2021, per estratto su "Milano Finanza" del 24 marzo 2021 nonché pubblicato con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Emittenti; - che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"I. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla

stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.",

E-MARK
SDIR

"4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato".

Il Presidente quindi invita il Rappresentante Designato, eventualmente anche quale portatore di deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, a comunicare se alcuno degli aventi diritto si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4º comma del citato articolo.

Il signor Andrea Pavan, per conto di Spafid S.p.A., conferma di non trovarsi in detta condizione.

Si precisa inoltre:

che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è a conoscenza di un patto sottoscritto in data 29 luglio 2020 tra i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Sorbini, inteso a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, le consultazioni tra gli stessi, il sindacato di voto, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di corporate governance;
che, in relazione a detto patto parasociale, sono stati eseguiti gli adempimenti di legge: il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 luglio 2020 e comunicato alla Società ed alla Consob;
che tale patto ha per oggetto il 50,26 % del capitale sociale e precisamente 3.158.201 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detenute dal signor Alberti Sorbini, n. 3.157.851 azioni (pari al 17,74 % del capitale della società) detentie dal signor Giuseppe Sorbini e n. 2.630.226 azioni (pari al 14,78 % del capitalendella società) detenute dalla signora Maurizia Maria Giulia Sorbini;
che la data di efficacia del patto è il 29 luglio 2020 ed il medesimo patto resterà validà ed efficace per tre anni dalla predetta data;
che la società non è a conoscenza di altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Si continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, l'identità dei medesimi e l'identità del rappresentante a cura dei componenti i seggi, confermandosi che detti soggetti sono intervenuti esclusivamente per il tramite della società SPAFID S.p.A.;
che le deleghe conferite alla medesima SPAFID S.p.A. sono state acquisite agli atti sociali, anche con le modalità di cui ai provvedimenti d'urgenza sopra richiamati; - che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF.

A questo punto il Presidente precisa:

che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi del TUF) l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto (essendo venuto meno il 14 aprile scorso il regime temporaneo di trasparenza rafforzata che aveva ridotto al tre per cento la prima soglia per l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Nerio Alessandri
tramite Duke Investment S.r.l.	5.534.095	31,09
Alberto Sorbini	3.158.201	17,74
Giuseppe Sorbini	3.157.851	17,74
Maurizia Maria Giulia
Sorbini	2.630.226	14.78

che la società non ha in portafoglio azioni proprie;
che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno. Il Presidente:
precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente e che per la stessa SPAFID S.p.A., quale soggetto portatore di più deleghe, è chiaramente possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi;
informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea, si procederà - salvo diverso avviso del Presidente medesimo - nel modo seguente:

(1) a tutte le domande eventualmente formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;

(2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

Si continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
che, come sopra precisato, l'intervento in assemblea è possibile tramite idonei mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e i consiglieri Maurizia Maria Giulia Sorbini, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Marina Petrone e Chiara Dorigotti;
che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti tramite mezzi di telecomunicazione il Presidente Claudia Costanza e i sindaci effettivi Giorgio Ferrari e Carlo Vincenzo Semprini;
che sono rappresentati n. 6 (sei) soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 14.555.260 azioni ordinarie – per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dall'articolo 83-sexies TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,771 % delle n. 17.800.000 azioni che compongono il capitale sociale:
che è fisicamente presente il dottor Giuseppe Raciti, Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
che per la società di revisione Ernst & Young S.p.A. sono intervenuti tramite afedi telecomunicazione la dottoressa Jessica Crotti ed il dottor Paolo Zocchi.

A questo punto il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemble ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente invita quindi il rappresentante della società SPAFID S.p.A., quale rappresentante dei soggetti legittimati ad intervenire, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde negativamente.

Si rammenta che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega a SPAFID S.p.A., con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, con

indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Si dà quindi lettura dell'ordine del giorno – precisandosi che lo stesso è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione – come segue:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente dichiara che è stato fornito agli intervenuti, e quindi anche inviato a coloro che sono intervenuti con sistemi di collegamento a distanza, fascicolo contenente, fra l'altro:

* il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, completo di tutti gli allegati di legge, ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

a relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni);

* la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni):

* documento recante le dichiarazioni di legge e il curriculum vitae di Camilla Cionini Visani in relazione alla conferma quale amministratore indipendente, la cui proposta è contenuta nella sopra citata la relazione illustrativa ex art. 125-ter TUF.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente propone di dare lettura della sola proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul primo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno interviene.

Propone inoltre, chiedendo il consenso della dottoressa Claudia Costanza, di omettere la lettura dell'intera relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone alle richieste e la dottoressa Claudia Costanza, a nome del Collegio Sindacale, esprime consenso alla dispensa dalla lettura della relazione del Collegio medesimo.

Si provvede quindi a dare lettura della seguente proposta:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2020 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2020, dal quale risulta una perdita pari ad Euro 2.072.846.

Continua il Presidente, dando atto che:

non sono maturati in capo alla Società i presupposti di cui al decreto legislativo n. 254 del 2016 per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario ivi contemplata;
sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2020, stati sottoposti al giudizio della Società Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Nessun richiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede al rappresentante di SPAFID S.p.A., nella sua qualità di Rappresentante Designato (e, se del caso, portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF) di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il Presidente chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (anche, se del caso, nella sua qualità di portatore di deleghe ex art. 135-novies TUF), ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Il Presidente invita quindi SPAFID S.p.A. ove desiderasse esprimere voto differenziato tra i vari deleganti, ad espressamente segnalare tale circostanza in modo da consentire l'esatto computo dei voti.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero 14.555.260 azioni e che pertanto:

n. 14.555.260 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario.
nessuna azione si è astenuta dal voto.

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, proponendo all'assemblea di procedere alla lettura della sola proposta di deliberazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2020, contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno intervenendo, il segretario provvede a dare lettura della proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

n. 14.555.260 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sve rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Si propone di dare lettura delle sole proposte di deliberazione contenute nella relazione ex art. 125-ter TUF sul terzo punto all'Ordine del Giorno, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza, precisando che si procederà dunque a due distinte votazioni.

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

Nessuno intervenendo, il segretario provvede a dare lettura, preliminarmente, della proposta di deliberazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF:

L'Assemblea degli Azionisti:

visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;
preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assembla;
tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con

manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero 14.555.260 azioni e che pertanto:

n. 14.553.929 azioni hanno espresso voto favorevole,
n. 1.331 azioni hanno espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

A questo punto il segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione sulla seconda sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter, quarto comma, del TUF, ritenendo il Presidente di ammettere, nonostante il tenore del sesto comma di detto articolo, anche la possibilità di astensione.

L'Assemblea degli Azionisti:

visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99:
preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà allegata al verbale della presente assembla;
tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

n. 14.555.260 azioni hanno espresso voto favorevole,
nessuna azione ha espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto la nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile'e dell'art. 11 dello statuto sociale.

Si precisa che alle ore 11 e 25 interviene alla riunione la signora Camilla Cionini Visani, mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, tramite il segretario verbalizzante, richiama parte di quanto contenuto nella relazione ex art. 125- ter TUF redatta dal Consiglio di Amministrazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza Nessuno interviene.

Rammenta quindi che a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Erica Alessandri, con effetto in data 23 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha, in pari data, nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 11 dello statuto sociale, la dottoressa Camilla Cionini Visani, con la qualifica di amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, come risulta dalla citata relazione illustrativa, propone all'assemblea – rammentandosi che la stessa deciderà con le maggioranze di legge e senza voto di lista - di confermare Camilla Cionini Visani alla carica di amministratore indipendente della Società fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che terminerà il 31 dicembre 2022. Si rammenta inoltre che, come sopra precisato, è stato pubblicato sul sito internet della Società documento recante le dichiarazioni della stessa dr.ssa Camilla Cionini Visani di accettazione della carica di amministratore indipendente e di sussistenza dei requisiti

di legge, tra cui quelli previsti dagli artt. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del TUF.

Si precisa infine che nessuno ha provveduto alla presentazione di proposte individuali. Il segretario verbalizzante provvede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione ex art. 125-ter TUF sul quarto punto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea degli Azionisti:

preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Camilla Cionini Visani, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2021 in sostituzione dell'Amministratore Erica Alessandri;
preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;

delibera

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codia Civile e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, Amministratore della Società Camilla Cionini Visani, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assembled convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre $2022$

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura ed invita il rappresentante di SPAFID S.p.A. a prendere la parola, ove desiderasse intervenire.

الأرباب

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde confermando l'insussistenza di dette situazioni.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. risponde positivamente.

Invita quindi ad esprimere il voto in forma orale.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale, tramite il segretario verbalizzante, il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione orale del voto, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione numero sei soggetti legittimati al voto per numero 14.555.260 azioni e che pertanto:

n. 14.553.929 azioni hanno espresso voto favorevole.
n. 1.331 azioni hanno espresso voto contrario,
nessuna azione si è astenuta dal voto.

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 10 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al rappresentante di Spafid S.p.A. di confermare che non siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante di Spafid S.p.A. conferma.

* * * * *

Il Presidente Sorbini esprime un sentito ringraziamento agli intervenuti e, null'altro essendovi da deliberare, dichiara quindi chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 11 e $33.$ ".

Si allega al presente verbale:

* sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti intervenuti, con le indicazioni richieste dalla legge e dai regolamenti;

* sotto la lettera "B" copia fotostatica della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi di legge.

Il Pr_residerte) مھا

(Il Segretario)

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

100,000%

14.555.260

Azioni rappresentate in Assemblea

	Service azioni (2008) RAND. Martin a	assemblea a la alguna distribuidade de la contra d	Wazioni rappresentate in Widel capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	14.555,260	100,000%	81,771%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
	$\sim$ Totale $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$		$40000006$ $3000000$ $3000000$ $3000000$ $3000000$ $3000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000000$ $30000$

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021
. ENERVIT S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

$\cdot$

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020; relazione del
Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Pre

0.413 14.771 17.743 31.090 1241 elega. azloni ord: 5.534.095 73.5561 3.158.201 3.157.851 2,630,226 RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) PAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULI 2 DUKE INVESTMENT SRL SORBINI GIUSEPPE IPETRONE MARINA SORBINI ALBERTO ISHARES VII PLC		diritto ţ	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azioni per Naufle VOTI
					proprio

% SUI PRESENTI AZIONI

	14.555.260


FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI		$\begin{array}{r} 100,000\% \ 0,000\% \ 0,000\% \ 0,000\% \ 0,000\% \end{array}$
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.555.260

$\ddot{\cdot}$

$\frac{1}{2}$

$\sim$

$\hat{\mathcal{A}}$

.
D i.
N

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \sqrt{t}$

$\frac{d}{2}$ $\frac{1}{2}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n. 14.555.260 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il	$81,771$ % di n.	17.800.000
azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

$-$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

100,000%

Azioni rappresentate in Assemblea

14.555.260

n. azioni % azioni rappresentate in $\frac{1}{2}$ % del capitale sociale con assemblea diritto di voto ्री √X. S. Favorevoli 14.555.260 100,000% 81,771% Contrari $\mathbf 0$ 0,000% 0,000% Astenuti $\mathbf{o}$ 0,000% 0,000% Non Votanti $\mathbf 0$ 0.000% 0.000% Totale Market 22223266.260 48 100,000% WARD AND A 21,771%

ENERVIT S.P.A.
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

	Azioni in Colour Polegato Rappresentante	Azioni per $\blacksquare$	comparison
11SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)
DUKE INVESTIMENT SRL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	5.534.095	Ş
PETRONE MARINA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	73.550	113
ISORBINI ALBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3.158,201
SIGORBINI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3.157.851	741
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	2,630,226	4.771

% SUI PRESENTI AZIONI

TOTALE AZIONI PRESENTI	14,555,260	100,000% 0,000% 0,000% 0,000%
	4.555.260	100,000%

$\frac{1}{2}$

Ŷ,

$\ddot{\phantom{0}}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

$\overline{\phantom{a}}$

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

$\hat{\mathcal{A}}$

Sono presenti n.	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n. 14.555.260 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il	81,771 % di n.	17.800.000
azioni ordinarie.

$\overline{\phantom{a}}$

Persone partecipanti all'assemblea:

$- \Big|$

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\cdot}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left( \frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}+\frac{1}{2}\left( \$

E-MARKE
SDIR CERTIFIED

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3 a ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del O.Lgs. n. 58/1998

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

14.555.260

100,000%

Azioni rappresentate in Assemblea

		en azioni di marzioni rappresentate in I. % del capitale sociale controllo Lassemblea di diritto di voto
Favorevoli	14.553.929	99,991%	81,764%
Contrari	1.331	0,009%	0,007%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
	$14.555.260$ $100.00096$ $81.771\%$

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 ENERVIT S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

$\ddot{\cdot}$

Punto 3 a ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi
dell'artic, comma 3-ter, dell'artic, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 5

$\ddot{\phantom{a}}$

	Azioni in emporte. Delogato Rappresentante	I Azioni per vs sulle VOTI delega azioni ord
ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)
2 DUKE INVESTMENT SRL	RAPP, DESIGNATO SPAFID 8.P.A. (PAVAN ANDREA)	5.534.095	31.050
IPETRONE MARINA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	73.558	0.413
ISORBIN ALBERTO	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3,158,201
SISORBINI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3.157.851
SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	2,630,228	14.771

% SUI PRESENTI INORT

	99,991% 0,009% 0,000% 0,000% 4.553.929	1.331		100,000% 4.555.260
TOTALE AZIONI PRESENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI

$\bar{\bar{z}}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

i
P

$\hat{\boldsymbol{\cdot}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi 17.800.000 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per % di n. 81,771 diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il delega, per complessive n. 14.555.260 $\bullet$ Sono presenti n. azioni ordinarie.

$\hat{\mathcal{L}}$

$\mathbb{R}^3$ ,

$\mathcal{A}_\mathcal{A}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3 b ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi corrisposti: delliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

100,000%

Azioni rappresentate in Assemblea

14.555.260

	$\ldots$ n. azioni	% azioni rappresentate in % dei capitale sociale con l _{_} _____	1920년까지 1930년 2월 2일 12월 22일 22일 12월 22일 22일 22일 22일 22일 22일 22일 22일 22일 2
Favorevoli	14.555.260	100,000%	81,771%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Andrew Totale	$-14.555.260$ 心理	45.	100,000% 81,771%

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 ENERVIT S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

$\ddot{\phantom{0}}$

$\cdot$ $\bar{t}$ Punto 3 b ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai
sensi dell'art. 123-ler, comma 6. del D.Lgs. n. 58/1998.

RATTA Į 5 5 5 2.630.226 5.534.095 13.556 3.158.201 3.157.851 RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA) SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA 2 DUIG INVESTMENT SRL SISORBINGIUSEPPE USORBIN ALBERTO IPETRONE MARINA ISHARES VII PLC	ŧ venti d	Azioni in proprio Delegato Rappresentarite	Azioni per delega	Lond on

% SUI PRESENTI AZIONI

4.555.260		100,000% 0,000% 0,000% 0,000%	100,000% 14.555.260
	FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI		TOTALE AZIONI PRESENTI

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

Pag. 2 di 3

$\ddot{\phantom{1}}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

delega, per complessive n. 14.555.260 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi % di n. 17.800.000 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,771 $\circ$ Sono presenti n. azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

$-$

$\frac{1}{2}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{bmatrix}$ $\ddot{\phantom{a}}$

بالأراد

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4 ordinaria - Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

100,000%

14.555.260

Azioni rappresentate in Assemblea

	$\frac{1}{2}$ (i.e. azionist ing pagpatèn Pa		% azioni rappresentate in 1 % del capitale sociale con assemblea assemblea and the direct of vote assemblea and the direct of vote $\frac{1}{2}$
Favorevoli	14.553.929	99,991%	81,764%
Contrari	1.331	0,009%	0,007%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
*Alleges Streets and Totals and Totals and Totals and Totals and Totals and Totals and Totals and Totals and To*	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$		$\sim$ 301771%

ENERVIT S.P.A.
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

$\ddot{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{a}}$

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Norrina di un Armministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

$\hat{\vec{r}}$

ŧ Ĭ	Delegato Reppresentante	Azioni in 1 Azioni per % sulle $\frac{d}{d}$	azioni ord.
ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	5	0.0071
2 DUICE INVESTMENT SRL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	5.534.095	31,090
3 PETRONE MARINA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	73.558	0.413
4SORBIN ALBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3.158.201	17.743
SORBINI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3,157,651	7741
ISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	2.630.226	14.777

% SUI PRESENTI AZIONI

	14.553.929
	1.331	99,991% 0,009% 0,000% 0,000%

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI
TOTALE AZIONI PRESENTI	14.555.260	100,000%

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sum_{\substack{p\in\mathcal{P}(\mathcal{P})\ \mathcal{P}(\mathcal{P})}}\frac{p}{p} \sum_{\substack{p\in\mathcal{P}(\mathcal{P})\ \mathcal{P}(\mathcal{P})}}\frac{p}{p} \sum_{\substack{p\in\mathcal{P}(\mathcal{P})\ \mathcal{P}(\mathcal{P})}}\frac{p}{p} \sum_{\substack{p\in\mathcal{P}(\mathcal{P})\ \mathcal{P}(\mathcal{P})}}\frac{p}{p} \sum_{\substack{p\in\mathcal{P}(\mathcal{P})\ \mathcal{P}(\mathcal{P})}}\frac{p}{p} \sum_{\sub$

$\bar{\beta}$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\hat{\vec{r}}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

delega, per complessive n. 14.555.260 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi 17.800.000 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per % di n. diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 81,771 $\bullet$ Sono presenti n. azioni ordinarie.

E-MARKET
SDIR
certified

ELENCO INTERVENUTI

$\bar{z}$

Aventi diritto	Delegato	Azioni per refega 1	% suffer. de londes	ta
ISHARES VII PLC	PAPP. DESIGNATO SPAFID 8.P A. (PAVAN ANDREA)	គ្គ	0.007	1130
JUKE INVESTMENT SRL	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	5.534.095		11,090 11:00
APETRONE MARINA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	73.558		0.413 11:00
SORBINI ALBERTO	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3.158.201		17.743 11:00
SORBINI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	3,157.851		17.741 11:00
BISORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)	2,630,226		4.777 11.00

Totale azioni in proprio
Fotale azioni per delega	14,555,260
lotzie generzie azioni	14.555.260
sulle azioni ord.	81.771
Parenna narlacinani silassarnilan

Comunicazione n. $\begin{array}{|c|} \hline \hline \hline \hline \hline \end{array}$ ore: 11.00

$\frac{1}{2}$

$\overline{a}$

ENERVIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

delega, per complessive n. 14.555.260 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi 17.800.000 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per $\%$ di n. 81,771 diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il $\bullet$ Sono presenti n. azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

ENERVIT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione

	n. azloni والأرادي والمتوازن	% azioni rappresentate in % del capitale sociale con $\sim$ assemblear $\sim$ essemment Allen (1990) Allen (1990)	$\sim$ -diritto di voto Starter (Der 2008) 2009 ber
Azioni rappresentate in
Assemblea	14.555.260	100.000%	81,771%
Favorevoli	14.555.260	100,000%	81,771%
Contrari	Ω	0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	PRANCKA P	14:555.260 2 3 3 3 4 5 5 6 100 000 %	的复数医医院 81,771%

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

$\sim$ $\sim 3\%$

$\sim 10$

		$\sim$ n.azioni $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ azioni rappresentate in $\sim$ $\sim$ del capitale sociale con $\sim$	Electric divide:
Azioni rappresentate in IAssemblea			752 - 530 - 7 81,771%
	14.555.260	100,000%
Favorevoli	14.555.260	100,000%	81,771%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0.000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	14.555.260	100,000%	100000000000000000000000000000000000000

	$\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{$	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con Example 1 voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	14.555.260	100,000%	81,771%
Favorevoli	14.553.929	99,991%	81,764%
Contrari	1.331	0,009%	0,007%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$	Totale 2012 12:5 200 14:555,260		REPORT OF A 2400,000% Report Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\mathbb{R}^2$ .

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

Punto 3 a ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della

Punto 3 b ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla

	Example 2019	Executes Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the C The Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Const	% azioni rappresentate in « "% del capitale sociale con
Azioni rappresentate in lAssemblea	14.555.260	100,000%	81,771%
Favorevoli	14.555.260	100,000%	81,771%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Constitution of the Totale	14.555,260 PARK RYKE		ALCOHOL: 00.000% RELEASE 01.771%

$\hat{\zeta}$

	$\mathbb{E}$ n. azlon $\mathbb{E}$ $\Delta\sigma$	% azloni rappresentate in Experience assembled References	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.555.260	100,000%	Partik Strandard Wal 81,771%
Favorevoll	14.553.929	99,991%	81,764%
Contrari	1.331	0,009%	0,007%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
	New York of Change 14,555.260	PRODUCED AND ACCUPACIT UM	AND AND AN ALL PROPERTY B1,771%

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$

$\sim$ $\sim$

Punto 4 ordinaria - Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni

E-MARKET CERTIFIED

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021 Esercizio 2020

predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche.

INDICE

PREMESSA

GLOSSARIO ....................................

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE ....................................

1. INTRODUZIONE

$a)$ Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica

$\mathbf{b}$ Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato

$\mathbf{c}$ Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di d remunerazione

Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e $e$ ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, f) con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari $\boldsymbol{p}$

Descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, tenendo conto dei $h$ criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti

(i) The Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare D. della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) ed eventuali sistemi di pagamento k) differito e meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back)

Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli D strumenti finanziari dopo la loro acquisizione

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

$\mathbb{R}^{n+1}$

$\mathbf{n}$ Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori O) Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento D)
$q)$ Deroghe per circostanze eccezionali
$2.$ Compensi dei componenti del Collegio sindacale

SEZIONE II - COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2020 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

A) PRIMA PARTE

1.1 Voci che compongono la remunerazione.

1.2 Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

1.3 Deroghe applicate alla Politica

1.4 Applicazione di meccanismi di correzione ex post (claw-backe/o malus)

1.5 Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

1.6 Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

B) PARTE SECONDA - TABELLE

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti deglibri amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti conresponsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti conresponsabilità strategiche

TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

J.
J

E-MARKE
SDIR

SEZIONE I

PREMESSA

Enervit S.p.A. (la "Società") è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e nella nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

La Relazione è stata approvata il 23 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2021, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

A tal fine, ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet di quest'ultima nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo , almeno ventun giorni prima della data della predetta Assemblea.

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una Politica di Remunerazione degli Amministratori, dei componenti del Collegio sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche funzionale al perseguimento degli interessi della Società, dei suoi azionisti e dei suoi dipendenti, tenendo conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richiesta dal ruolo ricoperto nella Società.

La definizione della Politica è il risultato di un processo nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la Remunerazione.

a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica

Gli organi sociali coinvolti nel processo di determinazione della remunerazione sono:

(i) l'Assemblea degli Azionisti, che:
determina, all'atto della nomina, il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (anche mediante determinazione in un importo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., e, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 3, c.c., del Collegio sindacale;
delibera con efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, in senso favorevole o contrario sulla Politica di remunerazione. L'esito di tale

$\overline{\mathbf{4}}$

deliberazione viene reso noto al mercato, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF. Inoltre, esprime il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio;

riceve adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche retributive;
delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
$(ii)$ il Consiglio di Amministrazione, che:
costituisce al proprio interno il Comitato per la Remunerazione;
determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere favorevole del Collegio sindacale;
elabora, su proposta del Comitato per la Remunerazione, attraverso una procedura trasparente, la Politica (come illustrata nella presente Relazione);
assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella Politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione;
valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, monitorando l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso in tema di remunerazione e valutando l'effettivo raggiungimento di eventuali target di performance;
approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, da pubblicarsi almeno ventun giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti convocata per deliberare sul punto;
riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni;
delibera sui progetti di eventuali piani di remunerazione basati su azioni o alfri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti:
attua eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, su delega dell'Assemblea degli Azionisti;

(iii) il Comitato per la Remunerazione che:

coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica;
valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
presenta proposte o esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi

e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;

riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione.

Per ulteriori informazioni circa le competenze e le funzioni del Comitato si rinvia al successivo paragrafo b);

(iv) gli Amministratori Delegati, che:

coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella elaborazione delle proposte sulla fissazione degli obiettivi di performance al raggiungimento dei quali fare conseguire la corresponsione dell'eventuale componente variabile della remunerazione di Dirigenti con responsabilità strategiche;
sottopongono al Consiglio di Amministrazione i progetti per eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e formula proposte per la loro corretta attuazione, per quanto di sua competenza;
forniscono al Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica, con particolare riguardo a eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
attua la Politica di remunerazione;
(v) il Collegio sindacale, che formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali proposte con la Politica di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato sono responsabili della corretta attuazione della Politica e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione.

b). Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente

in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato Composizione del Comitato

Il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è composto da Maurizio Cereda - Presidente e Consigliere Indipendente, Ciro Piero Cornelli, Consigliere Indipendente, e Carlo Capelli, Consigliere.

Il Comitato per la Remunerazione, secondo quanto previsto dal regolamento interno: a) propone il trattamento economico degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori che rivestono particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., monitorando l'applicazione delle decisioni assunte; b) valuta le proposte degli Amministratori Delegati relative ai criteri generali di remunerazione e di incentivazione, oltre che dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale, dei dirigenti della Società con responsabilità strategiche. Nel 2020 il Comitato per la Remunerazione si è riunito in due occasioni per (i) proporre al Consiglio di Amministrazione la relazione sulla politica generale di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, per l'esercizio 2020 (ii) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta per il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche per

l'esercizio 2020, (iii) valutare le proposte degli amministratori delegati per la remunerazione variabile dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2020 e (iv) verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per quanto riguarda la remunerazione variabile, deliberata per l'esercizio 2019, degli amministratori delegati.

$c)$ Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società, e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

$(i)$ alla specializzazione professionale;

$(ii)$ al ruolo organizzativo ricoperto: e

$(iii)$ alle responsabilità,

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

La Politica è stata predisposta senza il coinvolgimento di esperti indipendenti.

$e)$ Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti

La Politica di Remunerazione contribuisce alla strategia aziendale ed è volta ad attrarre e motivare risorse professionali qualificate per il perseguimento degli obiettivi della Società, nonché a incentivare la permanenza di tali risorse. Inoltre, nell'ottica di accrescere il valore della Società, la Politica di Remunerazione si prefigge di allineare gli interessi del management con quelli di mediolungo periodo degli azionisti.

La Politica è stata predisposta, mediante un processo chiaro e trasparente, sulla base dei seguenti principi:

il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile della remunerazione in i) funzione degli obiettivi strategici, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso/opera/e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;

la coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili p $\mathbf{ii}$ cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità;

gli obiettivi di performance – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specific iii) cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili - come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di mediolungo periodo:

$iv)$ la componente fissa della retribuzione è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l'ottenimento della componente variabile.

La Politica di remunerazione persegue, tra l'altro, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il conseguimento dell'obiettivo 4 prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Ciò

E-MA
Sinte

Enervit S.p.A.

anche mediante l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di performance aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'impresa.

La Politica, così come illustrata nella presente Relazione, è contraddistinta dalle seguenti finalità:

i) fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori – e in particolare degli Amministratori Esecutivi - e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili:

individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'attuazione delle politiche in ii) materia di remunerazione, che - secondo le rispettive competenze - propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;

iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.

La Società intende garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti, in particolare, agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.

La durata della presente Politica è annuale.

Si segnala che la Politica, rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del'29 aprile 2020, è stata oggetto di revisione da parte della Società esclusivamente al fine di recepire le modifiche normative e regolamentari apportate, in particolare, all'art. 123-ter del TUF, all'art. 84quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di mediolungo periodo

Ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c., la componente fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2020 in numero pari a 9 (nove) componenti, è stata determinata, in tale sede, in complessivi Euro 1.500.000 annui.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e l'amministratore esecutivo Maurizia Sorbini percepiscono compensi per particolari incarichi, che sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2389 c.c., tenendo conto del contributo apportato come componente dell'organo di amministrazione della Società. Per informazioni dettagliate in merito, si rinvia alla "Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche" allegata alla Relazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori Indipendenti è determinata in misura fissa, non essendo legata né ai risultati economici né ad obiettivi specifici, ed è commisurata all'impegno richiesto.

La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini è adeguatamente bilanciata al fine di assicurare sia la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine, sia la sostenibilità della creazione di valore per gli Azionisti nel medio-lungo periodo.

La struttura della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, e

dell'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini si compone di:

una componente fissa, definita in modo congruo rispetto alle deleghe, agli incarichi particolari $(i)$ e al ruolo e alle responsabilità strategiche attribuite;

una componente variabile, definita entro limiti massimi e correlata alle performance attèse nel $(ii)$ breve e medio- lungo periodo.

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è erogata sulla base di particolari obiettivi di performance, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo. Gli obiettivi di performance consolidati stabiliti per l'esercizio 2021, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per l'Amministratore Delegato riguardano obiettivi di Ebitda e un determinato valore di posizione finanziaria netta (come da schema che segue), per i Dirigenti con responsabilità strategiche, determinati valori Ebitda e di marginalità.

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Con riguardo ai benefici non monetari, la Politica è improntata al mantenimento degli standard medi di mercato.

Tali benefici, che interessano esclusivamente gli Amministratori Esecutivi1 e i Dirigenti Strategici, consistono nell'assegnazione di auto aziendali e di una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard aziendale.

Descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, tenendo conto dei h) criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Come sopra evidenziato, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, può assegnare agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti Strategici particolari obiettivi di performance, coerenti con la Politica, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

In particolare, riguardo all'esercizio 2021, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini, l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, è stata definita una componente variabile della remunerazione (bonus) che sarà erogabile in base al raggiungimento di alcuni obiettivi.

La remunerazione variabile massima, legata al raggiungimento del 100% degli obiettivi; è part a eu 130.000 sia per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Sorbini l'Amministratore Delegato Giuseppe Sorbini.

Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi 2021 con riferimento ai dati consolidati

OBIETTIVO	% DEL BONUS VARIABILE OTTENIBILE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
Per l'amministratore delegato Alberto Sorbini: Raggiungere un determinato livello di Ebitda, suddiviso in quattro fasce	25% per ogni fascia di valore sino al 100%
Per l'amministratore delegato Giuseppe Sorbini: Raggiungere un determinato livello di Ebitda, suddiviso in tre fasce	25% per ogni fascia di valore sino al 75%

Per l'amministratore delegato Giuseppe Sorbini:	25%
Raggiungere un determinato valore di Posizione finanziaria
Inetta

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

La Società non ha in essere piani di Stock Option

i) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità Si rinvia a quanto descritto nei precedenti paragrafi e) e f) della presente Sezione.

Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period) ed eventuali sistemi di pagamento $\bf k$ differito e meccanismi di correzione ex post della variabile (malus o claw back) Come già precisato la Società non ha in essere Piani di Stock Option e non vi sono sistemi di

pagamento differito e meccanismi di correzione ex post della remunerazione variabile

Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio I) degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione Non applicabile.

Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione $m)$ del rapporto di lavoro

La Politica sulla Remunerazione non prevede la sottoscrizione con amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche di accordi che regolino ex ante gli aspetti economici in caso di cessazione dalla carica ovvero relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del soggetto interessato.

$\mathbf{n}$ ) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Come già indicato al punto g) che precede, è stata sottoscritta una polizza quale copertura assicurativa ramo vita/infortuni a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con beneficiaria al 50% la Società, in aggiunta a quella standard attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.

Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori $\mathbf{o}$ Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)

La remunerazione degli Amministratori Indipendenti, anche quali membri dei comitati endoconsiliari, non è collegata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori Indipendenti, spetta l'attribuzione di un compenso in misura fissa, per remunerare l'attività e l'impegno messi a disposizione a beneficio della Società.

$\mathcal{E} \in \mathcal{X}$ :

Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.e un'ulteriore componente fissa aggiuntiva di retribuzione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, come descritto nel precedente paragrafo f) della presente Sezione e nel paragrafo a) della Sezione II della Relazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato percepiscono un emolumento per speciali incarichi.

$p)$ Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

Non applicabile

Deroghe per circostanze eccezionali $q)$

Sebbene la Società non sia in linea di principio favorevole a procedere a deroghe ai principi che informano la propria Politica di Remunerazione, laddove ricorrano circostanze eccezionali, quali, ad esempio, l'esigenza di attrarre e/o trattenere (in un mercato concorrenziale) figure manageriali-chiave ovvero l'esigenza di incentivare le figure manageriali-chiave in carica rispetto a specifici obbiettivi industriali che, in condizioni contingenti, rivestano peculiare importanza, sarà comunque possibile procedere ad una deroga, applicandosi, mutatis mutandis.

La deroga alla Politica di Remunerazione potrà contemplare, inter alia, (i) la concessione di un bonus una tantum di ingresso a una nuova figura manageriale-chiave, (ii) l'attribuzione di un bonus annuale (sostitutivo e/o aggiuntivo rispetto a quello ordinario) parametrato rispetto ad obbiettivi ad hoc e/o soggetto a diversi criteri di quantificazione e/o (iii) l'attribuzione (a seconda del caso, aggiuntiva o sostitutiva) di un incentivo di lungo termine.

$2.$ Compensi dei componenti del Collegio sindacale

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale è stata fissata, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., dall'Assemblea dei soci.

Tale retribuzione, pari a € 30.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e € 20.000,00 per ogni altro Sindaco Effettivo, è stata determinata in linea con quella di altre società di dimensioni e risultati economici comparabili.

SEZIONE II

COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2020 DAI COMPONENTI DEL CONSI DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DA ALTRI DIRIGEN RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i compensi dei componenti. 'de organi di amministrazione e di controllo nonché, in forma aggregata dei Dirigenti con resportsabi strategica della Società percepiti nell'esercizio 2020.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

La presente Sezione II illustra:

i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione; $A)$
$B)$ i compensi del Collegio Sindacale;
i compensi a livello aggregato dei dirigenti con responsabilità strategiche. $\mathbf{C}$

$\sum_{i=1}^n x_i$

$\mathcal{L}$

$a)$ PRIMA PARTE

$1.1.$ Voci che compongono la remunerazione

I compensi dei componenti del consiglio di amministrazione A)

Le remunerazioni degli Amministratori Delegati sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 14 maggio 2020, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Tali remunerazioni prevedono una componente fissa.

Si precisa che il Consiglio nella seduta del 14 maggio 2020, alla luce del contesto economico, e del fatto che l'emergenza COVID-19 è destinata a produrre effetti negativi sul mercato, nel settore in cui Enervit opera, che è, pertanto, caratterizzato da incertezza e volatilità, ha deliberato, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, che, dalla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 (29 aprile 2020) alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, non venga attribuita alcuna remunerazione variabile per gli Amministratori Delegati.

Per i Consiglieri non esecutivi Chiara Dorigotti, Maurizio Cereda, Carlo Capelli, Ciro Piero Cornelli e Erica Alessandri è stato deliberato un compenso annuale fisso lordo di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ciascuno.

Il Consigliere Marina Petrone ha rinunciato al compenso e a rimborsi spese ad essa spettanti.

$B)$ I compensi del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti della Società del 29 aprile 2020 ha deliberato di determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale in € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per il Presidente e in € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

I compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche $\mathbf{C}$

I compensi dei dirigenti con responsabilità strategica prevedono una componente fissa, come retribuzione da lavoro dipendente, ed una variabile, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali, e sono indicati in maniera aggregata, così come disposto dall'art. 123- ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 (T.U.F.) e dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti). Si precisa che i dirigenti con responsabilità strategica della Società, nell'esercizio 2020, sono stati i seguenti soggetti: Giuseppe Raciti, Claudio Menegatti, Riccardo Pina, Ernesto Garcia Domingo.

Per l'esercizio 2020 i dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito il compenso rappresentato dalla componente fissa annua costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente e anche ad essi ad essi, tenuto anche conto dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, non sono state deliberate componenti variabili di remunerazione.

Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione $1.2.$ del rapporto di lavoro

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati attribuiti indennità e/o benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro.

E-MARKET
SDIR CERTIFIE

Enervit S.p.A.

$1.3.$ Deroghe applicate alla Politica

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state applicate deroghe alla Politica.

$1.4.$ Applicazione di meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus) La società non ha in essere meccanismi di correzione ex post (claw-back e/o malus).

$1.5.$ Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrato il confronto tra la variazione annuale:

i) della remunerazione totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale

Nome e Cognome, Carica	2020	2019	2018	2017	2016
Alberto Sorbini (Presidente e Amministratore delegato)	358,000	400.000	480.000	477.500	427.500
Giuseppe Sorbini Amministratore delegato	354,000	404.000	484,000	482.000	427,500
Maurizia Sorbini (Consigliere)	47.500	57.50d	110.500	123.107	115.607
Maurizio Cereda (Consigliere)	25,000	25.000	25,000	25,000	0 (rinunciato)
Chiara Dorigotti (Consigliere)	25,000	25,000	25.00d	25,000	IIIIIIIII
Erica Alessandri (Consigliere)	25,000	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)	0 (rinunciato)
Ciro Piero Cornelli (Consigliere)	25,000	25,000	25,000	25,000	25.000
Carlo Capelli (Consigliere)	25.000	25.00Q	25.000	25.00C	25,000
Stefano Baldini (Consigliere)	fino assemblea 29 aprile 2020	25.000	25.000	25.000	25,000
Marina Petrone (Consigliere)	0 (rinunciato)	HIIIIII	IIIIIIII	IIIIIIIII	MIND $\widetilde{\alpha}$
Roberto Dorigo (Consigliere)	IIIIIIII	IIIIIIIII	mmm	fino assemblea 28 aprile 2017	$\mathbf{g}$	ž ゞ
Nerio Alessandri (Consigliere)	шшы	IIIIIIII	iiiiiiii	fino assemblea 28 aprile 2017	О o trininciato
Claudia Costanza (Presidente Collegio Sindacale)	30,000	30.00Q	30,000	30.000	25,000
Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo)	20,000	20.00d	20.00Q	20.00Q	17,000
Carlo Vincenzo Semprini (Sindaco effettivo)	20,000	20.000	20.00d	20,000	17,000

E-MARKET
SDIR

	2020	2019	2018	2017	2016
Valore della produzione	51.091	62.075	60.104	54.858	54.353
Risultato operativo	(467)	1.753	4.759	4.963	3.868
Patrimonio netto	22.981	25.174	26.359	23.680	22.186

i) dei risultati della Società (variazione % annuale);

ii)

della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione.

	2020	2019
Variazione	RETR.MEDIA:38.9 $+0,4%$	RETR.MEDIA:38.7

La retribuzione annua media lorda è stata calcolata dividendo il monte retribuzioni (importo contributivo) per il numero dei dipendenti medializzato per i mesi di lavoro effettivo.

Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio 1.6. precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2020 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2019 con n. 15.704.162 voti favorevoli (99,9% dei presenti) e n. 1.580 voti contrari (0,01% dei presenti).

$$ PARTE SECONDA - TABELLE

I compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'esercizio 2020 sono riportati di seguito, in via analitica, nelle Tabelle di cui allo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le partecipazioni in Enervit S.p.A. detenute dai membri del CDA, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategica, in via analitica, nella Tabella di cui allo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Š1 $\cdot$

÷.

$\mathbf{A}$ .

Enervit S.p.A.

TABELLA 1 Compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo (2020)

$\hat{Q}^{\lambda}$ कम्पने $\overline{\mathbf{A}}$ $\overline{B}$ ट $\overline{\mathbf{D}}$ $\overline{\mathbf{z}}$ $\overline{\cdot}$ $\overline{\mathbf{I}}$ $\overline{\mathbf{z}}$ 4 $\overline{\mathbf{3}}$ $\overline{\mathbf{s}}$ riodo per Nome e cognome Carica nsi variabili non Benefici Altri Totale adennità Comper Comp Pair Compens cui è stata della carica fissi per la value di fine equity non apensi ricoperta la Assemblea $(oota 1)$ rtecipazi meteri dal. uica o d che approvi carica $\overline{a}$ omne: ssazione bilancio $\ddot{\text{conf}}$ del equity Bonus e artecipazion rapporto 51.12.2019 agli utili altri di lavoro Incentivi residento del Consiglio di ALBERTO SORBINI 31.12.2022 2020 mministrazione e Amministratore Delegato (1) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegate 335,000 23.000 358,000 (3) Totale 335.000 23,000 358.000 GIUSEPPE SORBINI Amministratore Delegato 2020 31.12.2022 (1) Compensi nella società che redige il bilancio 335,000 354,000 19,000 (2) Compensi da controllate e collegate (3) Totale 335.000 19.000 354.000 RIZIA SORBINI Amministratore 2020 31.12.2022 .
(1) Compensi nella società che redize il bilancio.
(2) Compensi da controllate e collegate 35,000 12,500 47.500 (3) Compensi da lavoro dipendente (4) Totale 35.000 12.500 47,500 MAURIZIO CEREDA .
Amministratora indinendente 31.12.2022 2020 (1) Compensi nella società che redige il bilancio 25,000 25,000 (2) Compensi da controllate e collegate (3) Totalo 25 000 25,000 CHIARA DORIGOTTI ninistratore indipendent 2020 31.12.2022 (1) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totale 25,000 25.000 25,000 25,000 ERICA ALESSANDRI 2020 31.12.2022 boro (1) Compensi nella società che redige il bilancio $\bullet$ (2) Componsi da controllate e collegato (3) Totalo TRO PIERO CORNELLI .
Amministratore Indipendente 2020 31.12.2022 (1) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegate 25,000 25,000 (3) Totalo 25,000 25,000 MARINA PETRONE Amministratore 31.12.2022 2020 impensi da controllato e collegate mpensi nella società che redige il bilancio रेक्षामु زی $\widehat{\mathbf{z}^s}$ $\mathbb{S}$ CARLO CAPELLI .
Amministratore 31.12.2022 2020 (1) Compensi nella società che redige il bilancio 25,000 $725,000$ 78 (2) Compensi da controllato e collegate 25.000 25.000 Presidente del Collegio
Sindacale 燃機 CLAUDIA COSTANZA 2020 31.12.2022 ्रु
कुर्के (1) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegate
(3) Totale $\frac{30,000}{2}$ 30,000 30,000 30,000 ъj $\star$ GIORGIO FERRARI Sindsco effettivo 2020 31.12.2022 (1) Compensi nella società che redige il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegate 20.000 20,000 (3) Totale 20,000 20.000 s
indaco effettivo CARLO VINCENZO SEMPRINI 2020 31.12.2022 (1) Compensi nella società che redize il bilancio
(2) Compensi da controllate e collegate $20.000$ 20,000 (3) Totalo 20,000 20,000

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis Dirigenti con responsabilità strategica (2020)

Dirigenti con responsabilità strategica	Carica	Compenso [Compen] per la carica si per la di AD di un partecip dirigente strategico in comitati Equipe Enervit srl società controllata	a zione a	Bonus e altri	Compensi variabili non equity Parteci pazione incentivi agli utili	non monetari	Benefici Retribuzi one da lavoro lsubordinal to	Totale
$N^{\circ}4$	Dirigenti con responsabilità strategica
		14.000	O	0	n	74.864	567.469	656.333
Totale
		14.000	C	n	Ω	74.864	567.469	656.333

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei

componenti dell'organo di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

А	в	U)	(2) Bonus dell'anno		(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano				Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
			Erogabile/ Erogato	Differitol	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti
Alberto Sorbini	Presidente
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale

А $\sim$	в	Ф	(2)			छ			74) -
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti
Giuseppe Sorbini	Amministratore delegato
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Dirigenti con responsabilità stretegica
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{d}{d}$

						Service.
Cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Alberto Sorbini	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	3.158.201			3.158.201
Alberto Sorbini tramite il Coniuge (Marina Petrone)	Presidente e AD	Enervit S.p.A.	73.556			73.556
Giuseppe Sorbini	AD	Enervit S.p.A.	3.157.851			3.157.851
Giuseppe Sorbini Tramite il coniuge (Ermenegilda Biraghi)	AD	Enervit S.p.A.	10.000			10.000
Maurizia Sorbini	Amministratore	Enervit S.p.A.	2.630.226			2.630.226
Marina Petrone	Amministratore	Enervit S.p.A.	73.556			73.556
Carlo Capelli	Amministratore	Enervit S.p.A.
Maurizio Cereda	Amministratore	Enervit S.p.A.	$\blacksquare$
Chiara Dorigotti	Amministratore	Enervit S.p.A.
Ciro Piero Cornelli	Amministratore	Enervit S.p.A.
Erica Alessandri	Amministratore	Enervit S.p.A.
Claudia Costanza	Presidente Coll. Sindacale	Enervit S.p.A.
Carlo Semprini	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.		ı.	$\bullet$
Giorgio Ferrari	Sindaco effettivo	Enervit S.p.A.
Dirigenti con responsabilità strategiche		Enervit S.p.A.

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti strategici

E-MARKE
SDIR CERTIFIED

N. 5736 di repertorio

Certifico io sottoscritto Dottor Marco Ferrari, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della società:

"Enervit S.p.A."

con sede in Milano, Viale Papa Achille 30, capitale sociale Euro 4.628.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01765290067, Repertorio Economico Amministrativo n. 1569150. Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 28 aprile 2011 al n. 39158 di repertorio dottor Stefano Rampolla Notaio in Milano.

Milano, Via Metastasio n. 5, diciannove maggio duemilaventuno.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.

AI Terminal

Enervit

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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

17 maggio 2021

"Enervit S.p.A."

premettono:

Assemblea Ordinaria

ORDINE DEL GIORNO

delibera

delibera

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio.

delibera

delibera

delibera

ENERVIT S.P.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

% SUI PRESENTI AZIONI

ENERVIT S.P.A.

ENERVIT S.P.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ENERVIT S.P.A.Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.

% SUI PRESENTI AZIONI

ENERVIT S.P.A.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

ENERVIT S.P.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 ENERVIT S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 a ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensidell'artic, comma 3-ter, dell'artic, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 5

% SUI PRESENTI INORT

ENERVIT S.P.A.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

ENERVIT S.P.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 ENERVIT S.P.A.

ESITO VOTAZIONE

% SUI PRESENTI AZIONI

ENERVIT S.P.A.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

ENERVIT S.P.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Norrina di un Armministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

% SUI PRESENTI AZIONI

ENERVIT S.P.A.

ENERVIT S.P.A.

ENERVIT S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021 Esercizio 2020

INDICE

INDICE

PREMESSA

1. INTRODUZIONE

A) PRIMA PARTE

SEZIONE I

PREMESSA

SEZIONE I - POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

(iii) il Comitato per la Remunerazione che:

(iv) gli Amministratori Delegati, che:

in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato Composizione del Comitato

$c)$ Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

Enervit S.p.A.

g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio I) degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione Non applicabile.

Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori $\mathbf{o}$ Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)

$p)$ Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

Deroghe per circostanze eccezionali $q)$

$2.$ Compensi dei componenti del Collegio sindacale

SEZIONE II

COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2020 DAI COMPONENTI DEL CONSI DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DA ALTRI DIRIGEN RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

$a)$ PRIMA PARTE

$1.1.$ Voci che compongono la remunerazione

I compensi dei componenti del consiglio di amministrazione A)

ENERVIT S.P.A.
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3 a ordinaria - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi
dell'artic, comma 3-ter, dell'artic, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 5