Enervit

AGM Information • Mar 18, 2020

Enervit S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero e-mail all'indirizzo: enervit@pec.enervit.it.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Il/ la sottoscritto/a (Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998.)

	*Cognome ovvero	ragione	sociale ……………………….				*Nome		……………………
	*Nato a	……………………………	*Prov.	………	*il				………………………………….
	*Codice fiscale		………………………………….		P.Iva				………………………………….
	*Indirizzo di	residenza o sede	legale						……………………………………………………………
□	Azionista di	Enervit S.p.A.
□	Soggetto	legittimato	all'esercizio	del	diritto	su	azioni	di	Enervit	S.p.A.	in	qualità	di
	* campo obbligatorio		(Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)
legittimato a votare con n.					azioni ordinarie di Enervit S.p.A.
Delega							cognome		e nome	ovvero	ragione	sociale
con ovvero	facoltà di ragione	essere sostituito sociale a	da rappresentarlo/a	per	tutte le	azioni	per le	quali	ha diritto	di voto	cognome	e nell'Assemblea	nome

ovvero ragione sociale a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A. indetta per il giorno 29 aprile 2020 ore 11 in unica convocazione:

con il seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.
• 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
• - approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
• - deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

ENERVIT S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nell' avviso di convocazione potrebbero subire variazioni alla luce dei provvedimenti emanati e in corso di emanazione da parte delle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 che saranno efficaci alla data del 29 aprile 2020. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le modalità previste dalla nirmativa pro tempore vigente

ISTRUZIONI PER LA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;

2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

(i) procura generale o

(ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;

1. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

2. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

3. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Enervit S.p.A.;

4. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

5. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;

6. si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

7. Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società sita in Viale Achille Papa, 30 20149 Milano, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata enervit@pec.enervit.it.

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d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, Enervit tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

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Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Enervit che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo di Enervit.

f) Data retention Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Enervit al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte. g) Diritti dell'interessato

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