Enervit — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 1039-4-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 09:24:51	MTA
Societa'	:	ENERVIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86399
Nome utilizzatore	:	ENERVITN01 - Raciti
Tipologia	:	IRAG 01
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2017 09:24:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2017 09:39:52
Oggetto	:	Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Enervit S.p.A.

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30 Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice Fiscale 01765290067 Partita IVA 02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.it

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, in unica convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Collegio sindacale per il triennio; (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

• 1) la partecipazione e rappresentanza in Assemblea;
• 2) l'esercizio del diritto di proporre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'assemblea;
• 3) l'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
• 4) le informazioni per l'elezione degli organi sociali;
• 5) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia all'Ordine del Giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

è riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (http:// www.enervit.com/it/investor-relations/) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS - Storage" ().

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alberto Sorbini