ENERTORK LTD.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

에너토크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,310		- 매출액
- 부채총계	5,344		- 영업이익	854
- 자본금	4,878		- 당기순이익	-661
- 자본총계	40,966		*주당순이익(원)	-70
나. 연결	- 자산총계	46,013		- 매출액
- 부채총계	5,413		- 영업이익	373
- 자본금	4,878		- 당기순이익	445
- 자본총계	40,600		*주당순이익(원)	47
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		470,970,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.21
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호의안:제34기 재무제표(개별/연    결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의    건(원안가결) 2.제2호의안:정관변경의 건(원안가결) 3.제3호의안:이사 선임의 건   1)제3-1호 사내이사 장덕인 선임의 건     (1년임기 원안가결)   2)제3-2호 사내의안 이규열 선임의 건     (1년임기 원안가결)   3)제3-3호 사내이사 고토도시야 선임     의 건(3년임기 원안가결)   4)제3-4호 사외이사 신현철 선임의 건     (3년임기 원안가결) 4.제4호의안:이사보수 지급한도 승인의    건(9억원 원안가결) 5.제5호의안:감사보수 지급한도 승인의    건(1억2천만 원안가결)
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 자기주식 336,671주를 제외한 금액입니다. - 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간    최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기원	1940-02	1년	재선임	현) (주)에너토크 회장
이규열	1962-02	1년	재선임	현) (주)에너토크 부사장
고토도시야	1961-08	3년	신규선임	현) 서부전기(주) 산업기계사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현철	1941-02	3년	신규선임	서울대학교 졸업 동진기연(주) 전무역임	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-온실가스관련 시설 및 장비제조, 판매업 -수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 -폐기물 소각,처리장치 제조,판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-