ENERTORK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

에너토크/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시30분
2. 장소		경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 이익잉여금처분              계산서(안) <현금배당 주당60원>              승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)  1)제3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건  2)제3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건  3)제3-3호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건  4)제3-4호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김원명 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕인	1940-02	1년	재선임	서울대학교 졸업 현)(주)에너토크 회장
이규열	1962-02	1년	재선임	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 현)(주)에너토크 부사장
김민찬	1964-10	1년	재선임	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 근무 현)(주)에너토크 대표이사전무
장기원	1972-02	3년	재선임	강원대학교 졸업 (주)삼성자동차 근무 현)(주)에너토크 대표이사전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원명	1940-12	3년	재선임	비상근	서울대학교 졸업 REX산전(주) 대표이사 현)(주)에너토크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-대체,청정,신재생에너지의 생산, 공급 사업 -축전지 및 연료전지의 제조, 공급 사업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-