ENERTORK LTD. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

에너토크/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년2월9일
3. 정정사유	감사후보자 상근여부 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역(상근여부)	상근	비상근

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 변경 승인의 건 제2호의안 : 제39기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 2)제3-2호의안 : 기타비상무이사 양희준 선임의 건 제4호의안 : 감사 정한 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 거 제6호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양희준	1974-07	3년	신규선임	성균관대학교 미국 카네기멜론대학교 MBA 부코컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성근	1978-06	3년	재선임	경희대학교 삼호그린인베스트먼트(주) (주)에너토크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정한	1978-06	3년	신규선임	비상근	서울대학교 삼일회계법인 KDB대우증권 이앤에프프라이빗에퀴티 부대표