ENERTORK LTD. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

에너토크/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시30분
2. 장소		경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제33기 재무제표(개별 및 연결) 및              이익잉여금처분계산서(안)              <현금배당 주당50원> 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내3명, 사외1명)  1)제3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건  2)제3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건  3)제3-3호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건  4)제3-4호 의안 : 사외이사 김백식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕인	1940-02	1년	재선임	서울대학교 졸업 현)(주)에너토크 회장
김민찬	1964-10	1년	재선임	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 근무 현)(주)에너토크 대표이사(CTO)
이규열	1962-02	1년	재선임	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 현)(주)에너토크 부사장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김백식	1972-06	3년	재선임	전주대학교 졸업 현)삼호그린인베스트먼트    이사 현)(주)에너토크 사외이사	삼호그린인베스트먼트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-부동산 및 동산 임대업 -DME, 수소에너지 제조, 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-