Enersense International Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 28.2.2022 klo 15.00

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään
maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa
Konepajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet
voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia
ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia
vastaehdotuksia ennakkoon tämän kutsun mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden
asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä niin sanotun
väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen
rajoittamiseksi Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin
toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden
osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja
turvallisuus.

Yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus nauhoitetaan ennakkoon ja
julkaistaan tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.
Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa
varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen. Mikäli
Pauliina Tenhusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön
lakiasiainjohtaja Johanna Nurkkala. Mikäli Johanna Nurkkalalla ei painavasta
syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen, joka sisältää
   konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön
10.3.2022 julkistama ja internetsivuilla osoitteessa
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/  saatavilla oleva
tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021
vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan
osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1.599.606,00 euroa. Osinko
maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan
6.5.2022.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.
Osingonmaksun täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2022 ja osingon
maksupäivän aikaisintaan 8.11.2022.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön
viimeistään 10.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen hyväksymän Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka julkaistaan pörssitiedotteella viimeistään 10.3.2022 ja on
sen jälkeen saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Koska yhtiökokoukseen voi
osallistua vain äänestämällä ennakkoon, palkitsemispolitiikka katsotaan
esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot tulevana toimikautena:

· Hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa;
· Hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa; ja
· Hallituksen muille jäsenille 25.000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat
kokouspalkkiot:

· Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa
per kokous; ja
· Muille hallituksen ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan
matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Jaakko
Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Herkko Plit, Sari Helander, Päivi Jokinen ja
Petri Suokas valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko
Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena
Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset
tiedot löytyvät Yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Heli Tuuri.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.599.600 Yhtiön uutta ja/tai
hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella
annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa
kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu
antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden
Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen
kehittämiseksi.

Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 239.940 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta,
mikä vastaa noin puolitoista prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden
vuoksi todetaan, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien
osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen
kokonaismäärään.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin
ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 799.800 kappaletta,
mikä määrä vastaa noin viittä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai
pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa
Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai
otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei korvaa Yhtiön ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 11.1.2022 päätettyä valtuutusta Megatuuli-kauppaan liittyen.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu,
palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.
Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla 10.3.2022 alkaen.

Tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus, ovat niin ikään saatavilla kyseisillä internetsivuilla
viimeistään 10.3.2022. Mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajalle.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään
19.4.2022.

C.  Ohjeita kokoukseen osallistujille

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 23.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon ja
esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kuvatulla
tavalla.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 19.3.2022 klo 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 28.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero. Osakkeenomistajien
Enersense International Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 19.3.2022 klo 12.00–28.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a. Yhtiön Internetsivujen kautta
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa
sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen
kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa
toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista.
Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, yhteisö
-/yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja
käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta
vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään
ennakkoäänestyksen alkamispäivästä 19.3.2022 alkaen.

b. Postitse tai sähköpostitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear
Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous /
Enersense International Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla
Yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.3.2022 alkaen.

Äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä
katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään
19.3.2022 alkaen.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä
ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajille, jotka eivät äänestä ennakkoon itse,
mahdollisuuden käyttää valtakirjapalvelua ja valtuuttaa lakimies Roopert
Laitisen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä, tai hänen määräämänsä,
edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa
osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön tarjoaman
asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun
ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia.
Lisätietoja Yhtiön tarjoamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta
www.castren.fi/fi/ihmiset/roopert-laitinen/.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
www.enersense.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 19.3.2022.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai kirjeitse osoitteeseen Enersense
International Oyj / Yhtiökokous 2022 / Johanna Nurkkala, Valimotie 9-11, 00380
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 28.3.2022 klo 16.00, mihin
mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee
edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän,
Yhtiön tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että
äänestämiseksi ennakkoon edellyttäen, että valtakirjasta ilmenevät tässä
kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi -valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuutus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet
-sivustolla sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com
viimeistään 17.3.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on
esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja
omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
Yhtiön internetsivuilla
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään
19.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2022 klo 16.00 asti
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai postitse osoitteeseen
Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2022 / Johanna Nurkkala, Valimotie 9
-11, 00380 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon
vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset
ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään
24.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että
osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2022 yhteensä
15.996.060 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Porissa 28.2.2022
ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka
on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa
päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin
144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro
forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää
yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40
maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön
verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.