Enersense International Oyj — AGM Information 2022

Jan 17, 2022

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 17.1.2022 klo 16.30

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on
toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle
2022:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Herkko Plit, Sari Helander,
Päivi Jokinen ja Petri Suokas.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen
järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä
riippumattomia yhtiöstä. Herkko Plitin osalta riippumattomuutta tulee arvioida
uudelleen Enersensen 8.12.2021 tiedottaman P2X Solutions Oy:hyn liittyvän
sijoitus- ja yhteistyöjärjestelyn toteutuessa. Sirpa-Helena Sormunen, Herkko
Plit, Sari Helander ja Päivi Jokinen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä
osakkeenomistajista.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset
tiedot löytyvät yhtiön
verkkosivuilta: www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana
toimikautena seuraavat:

· puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa
· varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa
· jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa ja muille
jäsenille 500 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan
mukaisesti.

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander
Ehrnrooth, Nidoco AB ja jäseninä Risto Takkala, MBÅ Invest Oy sekä Kyösti
Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola
toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puhelin: +358 400 816 116 (http://tel:+358%20400%20816%20116)

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka
on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa
päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin
144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro
forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää
yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40
maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön
verkkosivut sijoittajille löytyvät
osoitteesta www. (http://publish.ne.cision.com/l/vukkjsxic/www.enersense.com/sijo
ittajalle)enersense.com/sijoittajalle (http://publish.ne.cision.com/l/vukkjsxic/w
ww.enersense.com/sijoittajalle).