ENERJİSA ENERJİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 30, 2018

V E K A L E T N A M E

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Enerjisa Enerji A.Ş.’nin 29 Mart 2018 Perşembe günü Saat:14.00’da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

• (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2	2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması vemüzakeresi,
3	2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları’nın özetinin okunması,
4	2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5	2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraedilmeleri,
6	2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarıoranlarının belirlenmesi,
7	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9	Denetçi Seçimi,
	Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan
10	alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin “Amaç ve
	İşletme Konusu” başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesi,
11	Kâr Dağıtım Politikası onaylanması,
12	Bağış ve Yardım Politikası onaylanması,
13	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasıonaylanması,
14	2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’abilgi verilmesi,
15	Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
16	ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin
	verilmesi.

Hizmete Özel

Sayfa 1 / 4

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve Serisi : *

• b) Numarası/Grubu :**

• c) Adet-Nominal Değeri :

• ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

• Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• ** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .............................................................................................................................. ..........................................................................................................................................

• (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Hizmete Özel

Sayfa 2 / 4

PROXY FORM ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

I hereby appoint ___________________________________ introduced as detailed below as my proxy authorized to represent me, to vote, to make proposals and to sign the required papers in line with the views I express below at the Ordinary General Assembly of Enerjisa Enerji A.Ş. that will convene on March 29, 2017, Thursday at 14:00 at the address of SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL.

The Attorney’s (*) ;

Name Surname / Trade Name : TR ID Number/ Tax ID Number, Trade Register and Number and MERSİS : Number

• (*)Foreign shareholders should submit the equivalent information mentioned above.

A) SCOPE OF REPRESENTATION

The scope of representative power should be defined after choosing one of the options (a), (b) or (c) in the following sections 1 and 2.

1. About the agenda items of General Assembly;

• a) The attorney is authorized to vote according to his/her opinion.

• b) The attorney is authorized to vote on proposals of the attorney partnership management.

• c) The attorney is authorized to vote in accordance with the following instructions stated in the table. Instructions:

In the event that the shareholder chooses the (c) option, the shareholder should mark “Accept” or “Reject” box and if the shareholder marks the “Reject” box, then he/she should write the dissenting opinion to be noted down in the minutes of the general assembly.

Agenda Items (*)	Accept	Reject	Dissenting**Opinion **
**1.**Opening and formation of the Meeting Council,
**2.**Reading and discussion of the 2017 Annual Report of the Board ofDirectors,
**3.**Reading the summary of the 2017 Independent Auditor’s Reports,
**4.**Reading, discussion and approval of the 2017 financial statements,
**5.**Release of the members of the Board of Directors with regard to the2017 activities,
**6.**Determination of the usage of the 2017 profit, dividend and dividendper share to be distributed,
**7.**Election of the members of the Board of Directors, determination oftheir duty term,
**8.**Determination of monthly gross fees to be paid to the members of theBoard of Directors,
**9.**Election of the auditor,
**10.**Decision on the amendment of Article 4 (“Purpose and Field ofOperation”) of the articles of association provided that the requiredpermits are granted from the Capital Markets Board and Ministry ofCustoms and Trade,
**11.**Approval of the Dividend Distribution Policy,
**12.**Approval of the Donation and Grants Policy,

Hizmete Özel

Sayfa 3 / 4

13. Approval of the Remuneration Policy for Members of Board of Directors and Executives,

14. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2017,

15. Determination of an upper limit for donations to be made in 2018,

16. Granting permission to the Chairman and members of the board of directors for the activities under the Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.

2. Special instruction related to other issues that may come up during General Assembly meeting and rights of minority:

• a) The attorney is authorized to vote according to his/her opinion.

• b) The attorney is not authorized to vote on these matters.

• c) The attorney is authorized to vote for the items in accordance with the special instruction.

Special Instruction; The special instructions (if there is any) to be given by the shareholder to the attorney are stated herein.

B) The shareholder specifies the shares to be represented by the attorney by choosing one of the following.

1. I hereby confirm that the attorney represents the shares specified in detail as below

• a) Order and Serial (*):

• b) Number/Group (**):

• c) Amount-Nominal Value :

• ç) Privilege on Vote or not:

• d) Bearer- Registered (*):

• e) Ratio of the total shares/voting rights of the shareholder:

  • (*)Such information is not required for dematerialized shares.

  • (**)For dematerialized shares, information related to the group will be given instead of number.

2. I hereby confirm that the attorney represents all my shares on the list, prepared by MKK (Central Registry Agency) the day before the Meeting, concerning the shareholders who could attend the General Assembly Meeting.

SHAREHOLDER’S (*) ;

Name Surname OR Tittle

: TR ID Number/ Tax ID Number, Trade : Register and Number and MERSİS Number Address :

Signature :

• (*)Foreign shareholders should submit the equivalent information mentioned above.

Hizmete Özel

Sayfa 4 / 4