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Share Issue/Capital Change • Apr 15, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)이엠티 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 04월 15일
&cr
회 사 명 :	(주)이엠티
대 표 이 사 :	유 상 열
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1
	(전 화) 070-7166-0200
	(홈페이지)http://www.emtcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 유상열
	(전 화) 070-7166-0200

유상증자 결정

33,351,048-50014,969,643-1,000,000,000-17,622,859,7743,896,620,000-35,444,641,650주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,738-----24. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr 1) 신주 발행가액 산정방법 참조2022년 05월 20일2.22791205---2022년 06월 15일2022년 06월 16일2022년 06월 20일미발행2022년 01월 01일-2022년 07월 01일-예아니오NH투자증권(주)&cr한양증권(주)2022년 04월 15일--불참예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액 산정방법 &cr&cr①「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 근거, 주주배정방식 유상증자시에는 발행가액 결정 등에 대한 발행제한이 없으며,

② 2022년 04월 05일 삼영회계법인의 공정가치평가를 받아 주당 1,738원으로 산정하였습니다.&cr

2) 신주의 배정방법&cr&cr신주배정기준일(2022년 05월 20일) 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 신주배정비율인 2.22791205주의 비율로 배정합니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거&cr (단위 : 주)

A. 보통주식	14,969,643주
B. 우선주식	-
C. 발행주식총수 (A + B)	14,969,643주
D. 자기주식 + 자기주식신탁	-
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)	14,969,643주
F. 유상증자 주식수	33,351,048주
G. 증자비율 (F / C)	222.79%
H. 우리사주조합 배정	-
I. 구주주 배정 (F - H)	33,351,048주
J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)	2.22791205

&cr3) 청약취급처 및 청약기일

청약대상자		청약취급처	청약일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자&cr(기존 '명부주주')	NH투자증권㈜의 본ㆍ지점	2022년 06월 15일~&cr2022년 06월 16일
일반주주&cr(기존 '실질주주')	1) 주주확정일 현재 ㈜이엠티의 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점&cr2) NH투자증권㈜의 본ㆍ지점

※ 청약취급처에 따라 청약창구 및 방법(본ㆍ지점 외 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등), 규정이 상이하오니 해당 증권사에 청약전 확인하여 주시기 바랍니다.

&cr4) 납입처 : 국민은행 서충주신도시지점&cr

5) 실권주 처리계획 : 실권주는 발행하지 않습니다.&cr&cr6) 신주인수권에 관한 사항

① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 한양증권(주)를 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2022년 05월 31일 ~ 2022년 06월 14일&cr④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전영업일(2022년 06월 14일)까지로 합니다.&cr&cr7) 기타&cr- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 합니다.&cr- 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr