Energy Material Technology Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

이엠티/주주총회소집 결의/(2024.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	10시
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 장후이칭 선임의 건(재선임) 제2-2호 사내이사 손휘 선임의 건(신규선임) 제2-3호 사내이사 위지인 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사 허춘화 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장후이칭	1967-09	3년	재선임	2002-2012 Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd 부총경리 2013 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 부총재
손휘	1981-08	3년	신규선임	2008.06 - 2019.04 Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 연구원, 품질관리자 역임 2019.06 - 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 전구체 사업부 총감
위지윈	1985-07	3년	신규선임	2020.03 - 2023. 07 Beijing Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 투자 총괄 관리자 2022.07 - 현재 Tianjin Scoland Technology Co., Ltd. 감독관 2023.08 - 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 재무 책임자

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허춘화	1984-09	3년	재선임	비상근	2014.02 ~ 현재 래특영(우한) 광전기술유한회사, 물류부/총감 2012.02 -2013.08 베이징다승재료과학기술주식유한회사 비서실/총경리 비서 2007.01-2011.11 : 래특영(우한)광전기술유한회사 국제영업과/ 경리