Energy Material Technology Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

이엠티/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건     제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자                             루더센(중임)     제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자                           자오카이(신임)     제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자                           장후이칭(중임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건           제3-1호 의안 : 감사 후보자                             허춘화(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                                 (3억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                                (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
루더센	1974-01	3	재선임	2004 ~ 2017 Companhia Vale do Rio Doce. 영업총감 2017 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재
자오카이	1984-10	3	신규선임	2009 ~ 2010Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. R&D엔지니어 2010 ~ 2012Duoyuan Global Water Inc, 영업경리 2012 ~ 2014 Pulead Technology Industry Co. Ltd, 영업경리 2014 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 사업부장
장후이칭	1967-09	3	재선임	2002 ~ 2012Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. 부총경리 2013 ~ 현재Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허춘화	1984-09	3	재선임	비상근	2007.01 - 2011.11 래특영(우한)광전기술유한회사, 국제영업과/경리 2012.02 - 2013.08 베이징당승재료과학기술주식유한회사, 비서실/총경리비서 2014.02 - 현재까지 래특영(우한)광전기술유한회사, 물류부/총감