Energy Material Technology Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2024

이엠티/정기주주총회 결과/(2024.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,984		- 매출액
- 부채총계	17,303		- 영업이익	-6,638
- 자본금	12,807		- 당기순이익	-7,477
- 자본총계	681		*주당순이익(원)	-292
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 장후이칭 선임의 건(재선임) 제2-2호 기타비상무이사 손휘 선임의 건(신규선임) 제2-3호 기타비상무이사 위지인 선임의 건(신규선임) : 원안대로 가결 제3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사 허춘화 선임의 건(재선임) : 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) : 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) :원안대로 가결
4. 주주총회일자				2024-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집 결의 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장후이칭	1967-09	3	재선임	2002-2012 Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd 부총경리 2013 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 부총재
손휘	1981-08	3년	신규선임	2008.06 - 2019.04 Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 연구원, 품질관리자 역임 2019.06 - 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 전구체 사업부 총감
위지윈	1985-07	3년	신규선임	2020.03 - 2023. 07 Beijing Ronbay ew Energy Technology Co., Ltd 투자총괄 관리자 2022.07 ~ 현재 Tianjin Scoland Technology Co., Ltd 감독관 2023.08 ~현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 재무책임자

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허춘화	1984-09	3년	재선임	비상근	2014.02 ~ 현재 래특영(우한) 광전기술유한회사, 물류부/총감 2012.02 - 2013.08 베이징다승재료과학기술주식유한회사 비서실/총경리 비서 2007.01-2011.11 :래특영(우한)광전기술유한회사 국제영업과/경리