Energy Material Technology Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

이엠티/정기주주총회 결과/(2021.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,569		- 매출액
- 부채총계	19,317		- 영업이익	-5,523
- 자본금	7,484		- 당기순이익	-6,237
- 자본총계	3,252		*주당순이익(원)	-428
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고안건> 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결(승인) - 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건      제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 루더센(중임) ▶ 원안대로 가결(승인)      제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 자오카이(신임) ▶ 원안대로 가결(승인)      제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 장후이칭(중임) ▶ 원안대로 가결(승인) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건      제3-1호 의안 : 감사 후보자 허춘화(중임) ▶ 원안대로 가결(승인) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) ▶ 원안대로 가결(승인) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) ▶ 원안대로 가결(승인)
4. 주주총회일자				2021-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집 결의 2021-03-15 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
루더센	1974-01	3	재선임	2004 ~ 2017 Companhia Vale do Rio Doce. 영업총감 2017 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재
자오카이	1984-10	3	신규선임	2009 ~ 2010Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. R&D엔지니어 2010 ~ 2012Duoyuan Global Water Inc, 영업경리 2012 ~ 2014 Pulead Technology Industry Co. Ltd, 영업경리 2014 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 사업부장
장후이칭	1967-09	3	재선임	2002 ~ 2012Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. 부총경리 2013 ~ 현재Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허춘화	1984-09	3	재선임	비상근	2007.01 - 2011.11 래특영(우한)광전기술유한회사, 국제영업과/경리 2012.02 - 2013.08 베이징당승재료과학기술주식유한회사, 비서실/총경리비서 2014.02 - 현재까지 래특영(우한)광전기술유한회사, 물류부/총감