Energoinstal S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 26, 2020

OCENA RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S. A. ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza Energoinstal S. A. z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 1 2018 r. poz.757), oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Energoinstal S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal

S. A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdza, iż roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe które wykazuje:

• Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. , które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97 775 tys. zł.,
• Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 1 669tys. zł.
• Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 373 tys. zł.
• Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 177 tys. zł.

oraz Sprawozdanie z Działalności Grupy są zgodne z księgami i dokumentami Energoinstal S. A., jak również ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Energoinstal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S. A. za rok obrotowy 2019,
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład, którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Energoinstal S. A. – firma audytorska

ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z. o. o., 35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6c/8 (KRS nr 0000336012),

• informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
• informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Energoinstal S. A.,
• informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

l. Stanisław Więcek	.
2. Artur Olszewski
3. Henryk Kowalski
4. Władysław Komarnicki
5. Jan Pyka

Katowice, dnia 17 czerwca 2020 roku.

OCENA RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. DOTYCZĄCA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ENERGOINSTAL S. A. ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza Energoinstal S. A. z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 1 2018 r. poz.757), oświadcza, że:

Rada Nadzorcza Energoinstal S.A. po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Energoinstal S. A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe Energoinstal S. A., które wykazuje:

• " sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 669 tys. zł.
• ¤ sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazującego ujemne całkowite dochody ogólem w wysokości 1 991 tys. zł.
• " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o sumę 1 990 tys. zł
• sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 001 tys. zł

oraz Sprawozdanie z Działalności Enegoinsta S. A. są zgodne z księgami i dokumentami Energoinstał S.A., jak również ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Energoinstal S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S. A. za rok obrotowy 2019,
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład, którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Energoinstal S. A. - firma audytorska ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z. o. o., 35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6c/8 (KRS nr 0000336012),

• informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,

• informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Energoinstal S. A.,

• informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

• 1. Stanisław Więcek
• 1. Artur Olszewski
• 1. Henryk Kowalski
• 1. Władysław Komarnicki
• 1. Jan Pyka

Katowice, dnia 17 czerwca 2020 roku.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że w ENERGOINSTAL S. A .:

• a) istnieją przepisy dotyczące powolania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spelnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ENERGOINSTL S. A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

• b) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

• Stanisław Więcek 2. Artur Olszewski 3. Henryk Kowalski 4. Władysław Komarnicki 5. Jan Pyka

Katowice, dnia 17 czerwca 2020 roku