Energoinstal S.A. — AGM Information 2023

Aug 3, 2023

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią……………….

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2(Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.08.2023r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1. ……………………………………. 2. …………………………………… 3. ……………………………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.08.2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.08.2023r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje Pana Artura Olszewskiego ze składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją w dniu 13.07.2023r..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.08.2023r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje Pana/Panią …………………… ………….. do składu Rady Nadzorczej .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.