Energoinstal S.A. — AGM Information 2022

Jul 6, 2022

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 10 czerwca 2022 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiadają łącznie 11.259.117 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach:--------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
• 1. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 wraz z opiniami biegłego rewidenta. -----------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego ENERGOINSTAL S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2021. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. --
• 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----------------------------------------------------------------------------------
• 11.Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2021. ---------------------------
• 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2021. -------------------------------------------------
• 13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2021.----------------------------------
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2021. ----
• 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -------------------------------
• 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.-----------
• 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia. --------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

	Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	ENERGOINSTAL	S.A.	z	siedzibą	w
Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
	4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------
	5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

• 1. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 wraz z opiniami biegłego rewidenta. -----------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego ENERGOINSTAL S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2021. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. --
• 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----------------------------------------------------------------------------------
• 11.Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2021. ---------------------------
• 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2021. -------------------------------------------------
• 13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2021.----------------------------------
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2021. ----
• 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -------------------------------
• 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
• 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2021 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów oraz braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami: ----------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: ---- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 58.271 tys. złotych, ------------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 2.945 tys. złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.945 tys. złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709 tys. złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------

5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, będące składnikiem raportu rocznego. --------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2021 r. w wysokości 3.049 tys. (trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) złotych zostanie pokryta z zysków z lat następnych. ----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2021 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2021r., na które składa się: --------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 149.244 tys. złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 22.021 tys. złotych, --------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwoę 22.021 tys. złotych, --------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące zmniejszenie stan środków pieniężnych o kwotę 4.925 tys. złotych, ------------------------------------------------------------------
• 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2021r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2021r. --------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie:zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2021

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Uzasadnienie

do Uchwały nr 10

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. -------- Zgodnie z art. 90 ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zmieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust.1-5 oraz 8 w/w ustawy. ------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.-------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za

rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021.-------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021. ----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021. --------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. -------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -------------------------------------------------------------------------