Energoinstal S.A.

AGM Information • Jun 23, 2021

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.217 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 27 maja 2021 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowany jest 2 (dwóch) akcjonariusz, którzy posiadają łącznie 11.259.217 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach:--------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------

3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz opinii
	biegłego rewidenta. ------------------------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. ------
8.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2020 r. ------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za 2020 r. --------------------------------------------------
	10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. i jego
	zatwierdzenie. ------------------------------------------------------------------------------
	11.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2020 r. -----------------------------------------
	12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
	wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----------------------------------------
	13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
	Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-------------------------------
	14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
	ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. ------------------------------------------------------
	15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
	kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. ---------------------------------------
	16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
	członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za lata 2019-
	2020. -----------------------------------------------------------------------------------------

17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Czecha uprzedziła obecnych o tym, że zamierza nagrywać obrady, a po zwróceniu uwagi przez Przewodniczacą Zgromadzenia, iż nie ma takiej możliwości wniosła o zaprotkołowanie tego faktu. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia.---------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.217 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz opinii
biegłego rewidenta. ------------------------------------------------------------------------
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. ------
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2020 r. ------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2020 r. --------------------------------------------------
10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. i jego
zatwierdzenie. ------------------------------------------------------------------------------
11.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2020 r. -----------------------------------------
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----------------------------------------
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-------------------------------
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. ------------------------------------------------------
15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. ---------------------------------------
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za lata 2019-
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------
17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.217 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2020 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów oraz braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami:-----------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: ----------------------------------------------------------------------- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 61.760 tys. złotych,--------------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 4.755 tys. złotych,----------------------------------------------------------------------------------------------- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.755 tys. złotych,----------------------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.949 tys. złotych,----------------------------------------------------------------------------------------------- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddno "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, będące składnikiem raportu rocznego.---------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.-------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2020 r. w wysokości 4.662 (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złotych) tys złotych zostanie pokryta z zysków z lat następnych.----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach

z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020. ------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020.-------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.-------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.-------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.-----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.-----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. ---------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.-------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: -----------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 94.510 tys złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.610 tys złotych, -----------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.285 tys złotych,-------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.061 tys złotych, --------------------------------------------------------------------
• 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. --------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 rok.--------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. ---------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w latach 2019 i 2020

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1- 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.-------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Uzasadnienie do Projektu Uchwały nr 17

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. ---------

Zgodnie z art. 90g ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust.1-5 oraz 8 w/w ustawy. -------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, 100 głosów oddano "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. ---------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -------------------------------------------------------------------------