Energoinstal S.A. — AGM Information 2019

May 31, 2019

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 13.078.698 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 72,66 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - -
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz opinii
	biegłego rewidenta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. - - - -
8.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018 r. - - - -
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. i jego
	zatwierdzenie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	11.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
	wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
	Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
	ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
	kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	17.Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. - - - - - - - - - - - - - - -
	18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - -

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwały: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W tym miejscu pełnomocnik głównego akcjonariusza – Spółki pod firmą: W.A.M Sp. z o.o. złożył wniosek o zmianę porządku obrad, przez usuniecie z niego pkt. 16, motywując go decyzją głównego akcjonariusza o odstąpieniu od decyzji o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wobec powyższego nie będą podejmowane uchwały nr 18 i 19, czyli projektowana uchwała nr 20 (dotycząca wynagrodzenia RN) otrzyma nr 18. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w
	Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - -
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz opinii
	biegłego rewidenta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. - - - -
8.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018 r. - - - -
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. i jego
	zatwierdzenie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.	Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
	wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
	Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
	ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
	kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.	Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. - - - - - - - - - - - - - - -

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów i braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 91.820.000,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - -

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 819.000,00 (osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 819.000,00 (osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.107.000,00 (jeden milion sto siedem tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018. - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2018 r., w wysokości 914.000,00 (dziewięćset czternaście tysięcy złotych) złotych, zostanie pokryta z zysków z lat następnych. - - - - - - - - - - - - - - - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.169.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.169.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.168.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,60 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.168.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Lucjanowi Norasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: - - - - - - - - -

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 104.151.000,00 (sto cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.929.000,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.628.000,00 (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.150.000,00 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - - - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

• 1. Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu Spółki ENERGOINSTAL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGONSTAL S.A. uchwala, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany Członek Rady Nadzorczej był obecny. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa będzie wypłacane w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. - - - - - - - - - - -
• 1. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorcze, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 1. Członkowi Rady nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. - - - -
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - -