ENERGENESIS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6657 華安　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/10	發言時間	17:47:37
發言人	江銘燦	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2627-0835
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜-新增議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/10
說明	1.董事會決議日期：115/04/10 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度董事酬金報告。 (4)：本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。 (5)：修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (6)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告 (7)：私募有價證券辦理情形報告。 (8)：本公司買回股份執行情形及制定轉讓員工辦法報告。 (9)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度財務報表及營業報告書案。 (2)：民國114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (4)：為配合本公司之子公司「源華智醫股份有限公司」股票上市(櫃)計畫， 本公司得分次辦理持有源華智醫股份有限公司股份釋股作業案。 (5)：本公司擬發行限制員工權利新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：新增討論事項議案

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