Energa S.A.

Remuneration Information • Apr 25, 2022

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ENERGA S.A. ZA 2021 ROK

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. Gdańsk, 21 kwietnia 2022 roku

Spis treści
Wprowadzenie	S. 3
Przegląd składników wynagrodzeń	S. 6
Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń oraz wyjaśnienie w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	s. 18
Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)	s. 20
Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników	S. 22

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje w zakresie Zzłonków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok 2021 w zakresie stosowania zasad Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

Skład Zarządu ENERGA S.A. w 2021 roku przedstawiał się następująco:

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
lwona Waksmundzka-Olejniczak	Prezes Zarządu, Wiceprezes ds. Korporacyjnych	cały 2021 rok
Marek Kasicki	Wiceprezes ds. Finansowych	cały 2021 rok
Dominik Wadecki	Wiceprezes ds. Operacyjnych	cały 2021 rok
Adrianna Sikorska	Wiceprezes ds. Komunikacji	cały 2021 rok
Janusz Szurski	Wiceprezes ds. Korporacyjnych	od 15.11.2021
Jacek Goliński	Prezes Zarzadu	do 16.07.2021

W dniu 16 lipca 2021 roku Rada Golfiskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, rownocześnie owierząjąc pełnierząjąc pełnie obowiązków Prezesa Zarządu Pani Iwonie-Waksmundzkiej Olejniczak, Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych.

W dniu 27 paźdemika 2021 roku Rada Nadzora Pani Wonie Waksmundzkiej-Olejniczał funkcję Prezesa Zaządu, w miejse ddychczas sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

W driu 27 paździenika 2021 roku Rada Nadzęła posłępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacjinych, któr zakończyło się powołaniem na to stanowisko z dniem 15 listopada 2021 roku Pana Janusza Szurskiego.

Wprowadzenie

Skład Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2021 roku przedstawiał się następująco:

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Paula Ziemiecka-Ksiežak	Przewodniczaca Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	caly 2021 rok
Jarosław Dybowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	do 05.05.2021
Trajan Szuladziński	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	cały 2021 rok
Agnieszka Terlikowska-Kulesza	Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej	cały 2021 rok
Agata Piotrowska	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej	od 01.06.2021
Agnieszka Zyro	Członek Rady Nadzorczej	caly 2021 rok
Sylwia Kobyłkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	caly 2021 rok
Marta Marchewicz	Członek Rady Nadzorczej	do 14.11.202
Michał Róg	Członek Rady Nadzorczej	caly 2021 rok

Pan Jarosław Dybowski złożył z dniem 5 maja 2021 roku, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W driu 28 maja 2021 roku akcjonariusz większoście o powołaniu z dniem 1 czerwa 2021 roku do Rady Nadzorzej Pari Agaty Piotrowskiej.

Pani Marta Marchewicz złożyła z dniem 14 listopada 2021 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Wprowadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r. przyjelo Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. ("Polityka Wynagrodzeń") ustalającą strukturę i kierunkowe zasady wynagradzania członków organów Spółki.

Polityka Wynagrodzeń ma na celu współki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowa. Jednym z kluczowych założeń obowiązującej Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania członków korporacyjnych Spółki jest wspieranie realizacji długoterminowych celów strategicznych przy jednoczesnym zagwaraniu csiągania przez Spółkę wysokich wyników finansowych oraz zabezpieczeniu jej stabilności.

Realizacja powyższych założeń furkcjonującemu w praktyce systemowi zarządzania przez cele (MBO – Management by objectives), który zakłada, że istotna część wynagrodzeń poszczególnych Członków zarzyjętych wcześniej celów zarządczych w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki kryteria ich realizacji.

W 2021 roku wynagrodzenie Członków zostało przez Radę Nadzorczą w oparciu Uchwałę Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustałtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czewca 2019 roku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółnie z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a także rekomendacjami Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzej ENERGA S.A. Po przyjeciu w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wynagrodzeń, przy ustalaniu wynagrodzeń Członków Zarządu stosowane są również wynikające z niej zasady.

Wszystkie elementy wynagrodzenia Członków roku 2021 regulowała Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania ("Umowa") zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

Z tytułu wykonywania Umowy Członkowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie całkowite, które składało się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ("Wynagrodzenie Stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki ("Wynagrodzenie Zmienne"), a także możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń (na warunkach określonych w Umowach i Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń).

Struktura całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu ENERGA S.A.

* Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń niezależnie od Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu mogli otrzymywać świadczenia dodatkowe.

Swiadczenia dodatkowe*

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wynagrodzenie Stałe Członków Zarowiło miesięczne wynagrodzenie podstawowe, wyplacone za pełnioną funkcję w Spółce i przypisany zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych:

• Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie z tytułu Umowy zawartej na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
• Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu została ustałana przez Rade Nadzorczą w drocze uchwaly, z uwzględnieniem przepisów Uształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu;
• Wysokość ustalonego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu możliwościom pozyskania i utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce, a także była zgodna z praktyką rynkową wynagrodzeń spółek o podobnej skali działalności.

Przy określaniu Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Rada Nadzorcza wzięcia pod uwagę następujące kryteria:

• Kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i staż pracy; .
• Profil wykonywanej funkcji, wiekość nadzorowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
• Poziom wynagrodzenia osób kierujących w spółkach o podobnym profilu i skali działania całej Grupy Kapitałowej ENERGA).

Walne Zgromadzenie Spółki ustalio wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 4 Usławy o zasadach kształowania wynagrodzeń, przy uwzględnia skali działaństw jej aktywów, osiągniętego rocznego obrotu netto i wiekości zatudnienia, w przeczącym się od 7 do 15-krotności przeciętnego wyragrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wybat nagród z zysku w 4 kwartale roku poprzedniego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada Nadzorcza Spółki, z tytułu wykonywania Umowy, ustalia dla Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządzenie State miesięczne stanowace równowartość odpowiednio 15-krotności (dwóch Członków Zarządu) oraz 14-krotności (pozostali Członkowie Zarządu) przeciętnego przedsjębiorstw bez wypat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członkom Zarządu ENERGA S.A. przysługiwało prawo do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach ustalonych w Umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu.

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarzadu w 2021 roku stanowio wynające za rok obrobwy Spółk i było uzależnione od realizacji celów zarządczych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą ENERGA S.A. ("Cele Zarządcze").

Najważniejsze zasady uwzględnione przy przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu w 2021 roku:

• Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok może przewyższać 60% warości Wynagrodzenia Stałego należnego w roku obrotowym 2021;
• . Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wykonania indywidualnych oraz ilościowych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu;
• Rada Nadzorcza, w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządzych ustalony przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A., wyznaczyła indywiduálne zadania premiowe, które zostały wpisane do Karty Cełów danego Członka Zarządu;
• Rada Nadzorcza dodałka cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za ten rok;
• dokonane w uchwale Rady Nadzorczej;
• dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomenacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszyskich Członków Zarządu, rekresie realizacji celów warunkujących, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarządu indywidualnych, sprawozdań finansowych ENERGA S.A. oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe:
• Ocena wykonania ilościowych zadań premiowych dokonana zostanie poprzez przyznanie punktów procentowych, zaś ocena wykonania jakościowych zadań premiowych poprzez przyznanie poziomu realizacji celu jakościowego według zasad zawatych w Regulaninie Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki. Wykonanie indywidualnych zadań premiowych wyrażone będzie jako suma ważona punktów procentowych przez Rade Nadzorczą dla każdego z zadań premiowych.
• Wyragrodzenie Zarządu przysługiwać będzie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidwanego sprawozdania finansowego, a także po zatwierzeniu ENERGA S.A. sprawozdania Zarządu z działaności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. został ustałony katalog ogólnych celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki, w szczególności:

• . Realizacja projektów przekładająca się na wzrost efektywności wskaźników Grupy Kapitałowej ORLEN,
• · Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ENERGA,
• Realizacja projektów strategicznych z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ENERGA,
• Realizacja długookresowej strategie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii oraz dywersyfikacji portfela zakupowego,
• · Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) względem rynku,
• . Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) w Grupie Kapitałowej ENERGA,
• · Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje,
• · Poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta i produktów .

Bazując na katalogu ogólnych celów zarządczych przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. Rada Nadzorcza ustaliła dla wszystkich Członków Zarządu szczędcze o charakterze ilościowym i jakościowym i jakościowym, związane z kluczowymi wyzwaniami Grupy ENERGA w 2021 roku oraz przypisała im odpowiednie progi wykonania.

W 2021 roku wyznaczono Członkom Zarządu Cele Zarządcze w zakresie:

• = Skonsolidowanej EBITDA Grupy ENERGA i EBITDA wg LIFO Koncernu ,
• · Dlugu netto Grupy ENERGA / EBITDA Grupy ENERGA,
• · realizacji Strategii Koncernu,
• = Realizacji Programu Integracji i Transformacji biznesowej Grupy ENERGA i PKN Orlen,
• wskaźnika giełdowego TSR,
• " realizacji planu nakładów inwestycyjnych zgodnie z przyjętym planem finansowym,
• " kosztów ogólnych Grupy ENERGA zgodnie z przyjętym planem finansowym,
• · Wskaźników efektywności Spółki, w tym efektywności kosztowej,
• Rozwijania strategicznych projektów inwestycyjnych i projektów innowacyjnych,
• " Systemu kontroli wewnętrznej dot. procesowania informacji finansowej oraz eliminacji ryzyk,
• Procedury zbierania danych, przygotowania i publikacji straz z zawiadomieniem do stosownego organu podatkowego),
• wskaźnika wypadkowości TRR.

Dodatowo Rada Nadzorcza - zgodnie z uchwała Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. - ustaliła następujące, odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok:

• stosowania zaonków organów zarządzających i nadzorczych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ENERGA,
• mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1182 , ze zm.), w podmieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 229, ze zm.),

Zgodnie z Umową, uchwała Rady Nadzorczej stanowić będzie podstawę do wypaty Wynagrodzenia Zmiennego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. sprawozdania Zarządu z działalności finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Niezależnie od Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu w 2021 roku był uprawnieni do otrzymania dodakowych świadczeń. Przyznanie określonego było uzasadnione interesem Spółki i wynikało z konieczności osobistęgo świadczenia usług przez korkretnego Członka Zarzyznanych świadczeń dodatkowych stanowiło przychód Członka Zaządu i nie było wiczane do Wynagrodzenia Stałego.

Umowa przewiduje następujące rodzaje świadczeń (doliczanych do przychodu Członka Zarządu):

- Pokrycie koszów opieki medycznej Członka Zarządu i jego najbliższej rodziny;

• Ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności;
• odprawa z tytułu rozwiązania Umowy; 미
• odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. ■

Dodatkowo:

• W celu systematycznego gromadzenia oszczędności, w Spółce funkcjonyje Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W PPK mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu;
• Członek Zarządu może używać samochodu osobowego Spółki do celów prywatnych, na zasadach obowiązujących w Spółce.

Świadczenia przysługiwały na zasadach i w granicach opisanych w Umowie i innych regulacjach obowiązujących w Spółce.

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało stałe wynagrodzenie miesięczne, które było pobierane na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z powołania Członków Rady Nadzorczej, na okres sprawowania mandatu w Spółce oraz zwrot wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji.

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

• Wynagrodzenie było ustalone przez Walne w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przępisami . Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;
• W przypadku, gdy mandat Członka Rady Nadzorczej trwal krócej niż miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, obliczane było ono proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji;
• * Wynagrodzenie nie przysługiwało za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych (o usprawiedliwieniu niedzorczej decydowała Rada Nadzorcza w formie uchwały);

Na podstawie uchwały nr 34 Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku zostałone miesięczne wynagrodzenie Członków Radzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowo, w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W PPK mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 392 Kodeksu spółek handlowych.

Tabela 1. Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2021 roku (PLN brutto)

lmię i Nazwisko Funkcja	Okres pełnienia funkcji w okresie sprawozdawczym	Wynagrodzenie stale	Swiadczenia dodatkowe*	Calkowite wynagrodzenie	Proporcja świadczeń dodatkowych do wynagrodzenia stałego (%)	Wynagrodzenie zmienne Rezerwa naliczona w 2021 **
Jacek Goliński	01.01.2021- 16.07.2021	431 570,44	589 216,52	020 786,96	136,53	258 942,26
Marek Kasicki	01.01.2021- 31.12.2021	739 835,04	30 100,34 ***	769 935,38	4,07	443 901,00
Adrianna Sikorska	01.01.2021- 31.12.2021	739 835,04	64 968,5 ***	804 803,54	8,78	443 901.00
Janusz Szurski	15.11.2021- 31.12.2021	47 267,24	823,86	48 091.1	1,74	28 360,35
Dominik Wadecki	01.01.2021- 31.12.2021	739 835,04	78 390,31***	818 225,35	10,6	443 901,00
wona Waksmundzka- Olejniczak	01.01.2021- 31.12.2021	369 917,52	49 423,86	419 341,38	13,36	221 950,56
	Ogólem 2021	3 068 260,32	812 923,39	3 881 183,71		1 840 956,17

* W skład świadzeń dodakowych wczyciew bezgóbwłowo doliczone do przychodu (świadczenia medyczne, zakwatowanie, szkolenia, PPK, korzystanie z samochodu) oraz gotówkowo doliczone do przychodu (odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji).

** Wyskość ewentualnego wynagrodzenia zmienia jest od stopnia realizacji przez Członków Zarządczych a taczędczych a tacze jąznego ziszczenia się wzystkich celów warunków wybłaty wsłazanych na str. 11 Rezewa nie jest wiczana do całkowilego wynagrodzenia Członków Zarząd. ** Podana kwota zawiera wartość pokrytych z Unową przez Spółkę świadczeń medycznych na rzecz osób najbliższych w łącznej wysokości. Marek Kasicki 1005,91 zł; Adrianna Sikorska-488,19 zł; Dominik Wadecki-1516,90 zł.

Tabela 2. Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku (brutto PLN)

lmię i Nazwisko Funkcja	Okres pelnienia funkcji w roku sprawozdawczym	Wynagrodzenie stale	Inne	Całkowite wynagrodzenie
Jarosław Dybowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021-05.05.2021	27 523,63	0	27 523,63
Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021- 31.12.2021	79 268,04	0	79 268,04
Marta Marchewicz - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021- 14.11.2021	69 139,35	0	69 139,35
Agata Piotrowska - Sekretarz Rady Nadzorczej	01.06.2021- 31.12.2021	46 239,69	0	46 239,69
Michał Róg - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0
Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021- 31.12.2021	79 268,04	0	79 268,04
Agnieszka Terlikowska - Kulesza - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021- 31.12.2021	79 268,04	0	79 268,04
Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 01.01.2021- 31.12.2021		79 268,04	0	79 268,04
Agnieszka Zyro - Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021- 31.12.2021	79 268,04	10889,99	80 358,03
		568726,91	1089,99	569816,9

*W skład "Inne" mogą wchodzić: zwrot wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji oraz PPK.

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń

oraz wyjaśnienie w jaki sposob przyczynia się do osiągnięcia
długoterminowych wyników Spoki

Kszłałowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej realizowane było w sposób zgodny z Ustawa o zasadach kształowania wynagrodzeń oraz postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. przyjętej Uchwałą Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Funkcjonująca w ENERGA S.A. Polityka Wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki i całej Grupy ENERGA, w szczególności w zakresie długoterminowego wzrosci da akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wysokość usłalonego Wynagrodzenia Zarządu odpowiada realnym możliwościom pozyskania i utrzymania kompetencii w Spółce, a także była z poziomem i praktyką rynkową wynagrodzeń spółek o podobnej skali działalności.

Systemy wynagradzania były spójne z watościani ENERGA S.A., promowały do osągania najepszych wynków w skali całej Grupy Kapitałowej ENERGA. Postawone Cele Zarządcze były roziiczaniu roku, na który zostały wyznaczone.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorzej określone zostały w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki, z uwzględneniem zasad wynkających z przepisów kodeksy spółki, a także na podstawe i w granicach określonych przepisami Usławy o zasadach kszałtowania wynagrodzenie Członków Radzorzej spehiających kryterium niezależność statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki.

Zgodność całkowitego wynagrodzenia z Polityką Wynagrodzeń

oraz wyjaśnienie w jaki sposob przyczynia się do osiągnięcia
długoterminowych wyników Społki

Cel Poltyki Wynagrodzeń, jakim było kierie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorzej, został zrealizowany w 2021 roku.

Wyznaczenie w oparciu o zasady zawate w Polityce Wynagrodzeń odpowiednich Celów Zarządzych na 2021 rok powodowało, iż istotna części wynagrodzenia Zarzadu Zmierne) zależała nie tyko od osiągania założonych pozionów określonych wskaźników finansowych i operacyjnych, ale również od realizacji działań w konkretnych inicjatyw o długoterminowym, strategicznym znaczeniu dla Spółki jak i całej Grupy ENERGA.

Długoterninowe plany biznesowe Spółkich grup akcjonariuszy, z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, otoczenia zewnętrznego etc.), identyfikowanych w perspektywie długoterminowej.

Zasady wynągradzania, w tym struktura wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, uwzględniały aktualną sytuację finansową Spółnie z zasadami przyjętyni w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz Uchwaą Walnego Zgromadzenia Spółki o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zadania oraz cele określone do realizacji w roku 2021 zapewniky realizacji biznesowej ENERGA S.A. jak również przyczyniły się do kontynuacji długoterminowego wzrostu wartości Spółki jak i całej Grupy ENERGA.

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych (w tym wyników)

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego odpowiadała 60% Wynagrodzenia Stałego w roku 2021, ustalonego na zasadach określonych w Umowie o świadczeniu usług w zakresie zarządzania.

Poziom Wynagrodzenia Zmiennego uzależniony jest łącznie od:

• wykonania Celów Zarządczych (indywidualnych zadań jakościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki da poszczególnych Członków Zarządu oraz
• realizacji odrębnych celów warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok ustalonych zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Suma ważona punktów procentowych przez Radę Nadzorczą jest jednocześnie przyznanym procentem możliwego do uzyskania maksymalnego Wynagrodzenia Zmiennego w Umowie o świadczeniu usług w zakresie zarządzania. Zgodnie z Regulaminem Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A., zastrzeżono, że jeżeli suma ważona punktów procentowych jest wyższa niż 100% to zostaje ona ograniczona do 100%.

Kryteria oceny dla celów ilościowych

Wyznaczając dla Członków Zarządu na 2021 rok Cele Zarządze o charakterze ilościowym określone zostały oczekiwane poziony spełnienia (tzw. progi).

Podstawowymi źródłami danych dla oceny wykonania celów ilościowych były materiały przekazane Radzie Nadzorczęj, w tym dotyczące realizacji planu zeczowo-finansowego na 2021 rok, zaudytowane sprawozdawcze tj.: SAP, HFM planistyczny, HFM statutowy, zapisy księgowe i dokumenty źródłowe, publiczne dane giełdowe.

Ocena wykonania celów ilościowych dokonana była przez Radę Nadzorczą poprzez przyznanie punktów procentowych, według zasad określonych w Regulaminie Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Zastosowane kryteria dotyczące realizacji celów zarządczych

(w tym wyników)

Kryteria oceny dla celów jakościowych

Ocena Celów Zarządzych o charakterze jakościowym wyznaczonych dla Członków Zarządu w 2021 roku została zrealizowana w oparciu o następujące elementy:

• · Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.:
  • indywidualne sprawozdania Członków Zarządu z realizacji celów jakościowych,
  • rekomendacje Zarzadu ENERGA S.A. w zakresie realizacji celów warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego za 2021 rok.
• Spełnienie założeń związanych z realizacją programów i projektów strategicznych, w tym:
  • efektywność podejmowanych działań w ramach wskazanych projektów,
  • wpływ podejmowanych działań na realizację projektów określonych objętych celami,
  • poziom zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów,
• · Dodatkowe czynniki oraz raporty:
  • uwarunkowania makroekonomiczne oraz prawno-administracyjne umożliwiające realizację celów,
  • trendy rynkowe,
  • informacja dla Rady Nadzorczej w zakresie realizacji zapisów Strategii,
  • informacja na temat realizacji bieżących zadań przedkiadane cyklicznie Radzie Nadzie Nadzorczej.
• · Skale pozionów ocen realizacji celów jakościowych wynikającą z Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki ENERGA S.A.

Kryteria oceny dla celów warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego

Ocena celów warunkujących otrzęcz Członków Zarządu ENERGA S.A. Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok została zrealizowana w oparcu o rekomendację Zarządu ENERGA S.A. w zakresie realizacji przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok, opartą na opinii zewnętrznego podmiotu, który dokonał stosownej weryfikacji.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

Wykres 2. EBITDA Grupy Energa w latach 2017-2021 (w mln PLN)

* EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu struktury wynagrodzeń Członkowie Zarządu posiadali dodatkową motywację do działania w celu osiągania efektów i poszukiwania synergii w długim terminie oraz do realizacji przyjętych inicjatyw strategicznych, co z kolei przełożyło się na silna pozycje oraz stabilność finansowa całej Grupy ENERGA.

ENERGA S.A. jako spółka dominująca wobec 26 spółek zależnych*, osiągała przychody z tytułu dywidendy oraz realizacji funkcji korporacyjnych, w tym w zakresie prowadzenia wspólnych działań marketingowych, udostępniania systemów IT oraz obsługi finansowej.

Rola ENERGA S.A. jest m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy ENERGA i prowadzenie wspólnej polityki finansowej, która przekłada się na realizację celów Grupy ENERGA, wyrażonej przede wszystkim wskaźnikiem EBITDA Grupy ENERGA.

EBITDA Grupy w 2021 roku wyniosła 2 449 mln zł w porównaniu do 2 038 mln zł w roku 2020.

Największy udział w EBITDA Grupy ENERGA w 2021 roku miała Linia Biznesowa Dystybucja (84%), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształował się na poziomie odpowiednio 14% i 5%.

Grupa ENERGA osiąga stabilny poziom EBITDA ok. 2 mld zł rocznie, z głównym udziałem Linii Biznesowej Dystrybucja.

* w tym Energa Ochrona Sp. z o.o. oraz Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., których udziały zostały w 2021 roku zbyte przez ENERGA S.A.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA ZARZADU I RADY NADZORCZEJ ORAZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZADU ANI RADY NADZORCZEJ

2013 rok-100%

					Wykres 3. Zmiany średniego wynagrodzenia (część stała
					i zmienna) Zarządu* Spółki w porównaniu do poziomu
z 2013 roku
2013 rok=100% Zmiana średniego wynagrodzenia Zarządu

Poczawszy od 2015 roku średnie wynagrodzenia Zarządu ENERGA S.A. utrzymują się zdecydowanie poniżej średniego wynagrodzenia z 2013 roku.

*Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie wypłacone za dany rok obrotowy (w odniesieniu do 2021 roku - bez rezerwy na wynagrodzenie zmienne (str. 16), które może być przyznane w 2022 roku).

Zmiana średniego wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ENERGA S.A., począwszy od grudnia 2016 roku, zostało dostosowane do Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

**Na potrzeby kalkulacji średnich wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenie wypłacone za dany rok obrotowy.

Zmiany wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w odniesieniu do wyników Spółki i wynagrodzeń pracowników

Wykres 5. Zmiany średniego wynagrodzenia pracowników ENERGA S.A. w porównaniu do poziomu z 2013 roku*

*Nie obejmują wynagrodzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, umów zleceń (w tym kontraktów menadżerskich), umów o dzieło, odpraw dla odchodzących pracowników oraz pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych.

Spadek średniego wynagrodzenia pracowników w latach 2017 - 2018 jest konsekwencją przejścia pracowników należących do kadry kierowniczej Spółki na kontrakty menadżerskie (nie wliczane do średniej).

Zasady wynagradzania pracowników Spółki reguluje Regulamin Wynagradzania Pracowników ENERGA S.A. Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy i stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego pracowników ENERGA S.A. oraz premia kwartalna.

Począwszy od 2018 roku średnie wynagrodzenie pracowników ENERGA S.A. rośnie.

Pozostałe informacje

• O Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami przedstawionymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie obejmuje 2021 rok i zawiera przegląd wynagrodzeń przyznanych Spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjani wewnętznymi, w tym Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. przyjętą uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.
• Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Grupy Kapitałowej ENERGA): W 2021 roku, do dnia powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych (15.11.2021r.), Pan Janusz Szurski uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 69139,35 zł z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA-Operator S.A. Od dria powołania do Zarządu ENERGA S.A. Pan Janusz Szurski sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA-Operator S.A. bez wynagrodzenia.
• Liczba przyznanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cene i datę wykonania oraz ich zmiany: Nie dotyczyło Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2021 roku.
• 0 Informacja dotycząca odstępstw od procedzeń oraz odsiępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publicznej, w tym przesłanie elementów od których zastosowano odstępstwa: Nie dotyczyło ENERGA S.A. w 2021 roku.
• Informacje na temat korzystania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia: Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
• Zważywszy, że na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 14 czerwca 2021 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019 – 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane, Spółka kontynuje dotychczasową politykę wynagrodzeń w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Pozostałe informacje

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ENERGA S.A. reguluje:

• 1) Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
• 2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
• 3) Polityka Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Spółki, która obowiązuje od 29 czerwca 2020 roku,
• 4) Uchwały Rady Nadzorczej ustałające indywidualne warunki świadczenia usług w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, a począwszy od 2020 r. także w oparciu o Politykę Wynagrodzeń,
• 5) Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
• 6) Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu ENERGA S.A.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ENERGA S.A. regulują:

- Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń,

• · Przepisy Kodeksu spółek handlowych art. 392.

W imieniu Rady Nadzorczej ENERGA S.A.:

French C

Paula Ziemiecka – Księżak Przewodnicząca Rady Nadzorczej ENERGA S.A.

1,00800

Agnieszka Terlikowska - Kulesza Członek Rady Nadzorczej ENERGA S.A.