Energa S.A.

AGM Information • Mar 7, 2024

Warszawa, dnia ... marca 2024 r.

KG/ 49 /2024

Zarząd Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Działając w Płocku (dalej również: "ORLEN S.A."), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: "ENERGA S.A.", "Spółka"), posiadający łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93,28% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie w możliwie najszybszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna i umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu w brzmieniu:

"Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna".

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w

składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzeńia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

W imieniu ORLEN S.A.

Yomasz Zieliński Członek Rady Nadzorczej ORLEN S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ORLEN S.A.

Witold Literacki Członek Zarządu ORLEN S.A. pełniący obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN S.A.

Załaczniki:

• 1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna,
• 1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia ..................... 2024 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

్ర 1

Odwołać Pana/Panią .......................................................................................................................................................... Spółka Akcyjna oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia .................... 2024 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

\$ 1

Powołać Pana/Panią ........................................................................................................................................................... Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.