Enento Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 15, 2018

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.2.2018 KLO 17.00

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.3.2018 kello 10.00 alkaen
Musiikkitalon Terassilämpiössä (osoite Mannerheimintie 13 A, Helsinki).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 9.15.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja
osinkona 0,95 euroa osakkeelta, eli yhteensä 14 347 069,10 euroa. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2018.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ehdota korotuksia palkkioihin.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa.
Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei makseta. Hallituksen
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille
500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.
Jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätetään viisi (5).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Petri Carpén, Bo Harald,
Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson ja Anna-Maria Ronkainen valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen
tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

1. Yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa ja yhtiökokouskutsua
koskevat määräykset muutetaan tilintarkastuslain ja osakeyhtiölain muutosten
johdosta kuulumaan seuraavasti:

8 Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.

10 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme
kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen
yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta
annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös suunnatusta annista. Valtuutusta
voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan
liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai
sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden
antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että
merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien eli 22.9.2018 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan
osakeantivaltuutuksen.

1. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai
kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä
pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 22.9.2019 asti.
Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
30.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Asiakastieto Group Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa investors.asiakastieto.fi. Asiakastieto Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-
sivuilla viimeistään 1.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 5.4.2018 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 19.3.2018 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua a)
osoitteessa investors.asiakastieto.fi tai b) sähköpostitse osoitteeseen
ir@asiakastieto.fi tai c) kirjeitse Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö
Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Asiakastieto
Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.3.2018 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581
Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 15.2.2018 yhteensä 15 102 178 osaketta, ja ne
tuottavat 15 102 178 ääntä.

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden
tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti
riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja
markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta,
joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista
suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä
asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2
miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 156. Asiakastieto Group
on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa
Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

[]