Enento Group Oyj — AGM Information 2018

May 25, 2018

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 25.5.2018 KLO 15.20

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään perjantaina
25.5 2018 Helsingissä. Yhtiön 24.4.2018 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun
yrityskaupan ("Yrityskauppa") toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta
suunnatun osakeannin ("Suunnattu Osakeanti") toteuttamista varten sekä
ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, valita kaksi uutta hallituksen jäsentä
ja muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä, kuten alla on
tarkemmin esitetty.

UC AB:N OSAKEKANNAN HANKKIMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Annettavat osakkeet suunnataan UC AB:n nykyisille osakkeenomistajille heidän
Yrityskaupassa myymiensä UC AB:n kantaosakkeiden suhteessa. Suunnatussa
Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
8 828 343 kappaletta, joka vastaa noin 58,5 prosenttia Asiakastiedon kaikista
nykyisistä osakkeista, ja tulisi vastaamaan noin 36,9 prosenttia Asiakastiedon
kaikista osakkeista Yrityskaupan toteutuessa.

Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta ja siitä, että
merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 31.12.2018 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen
yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Asiakastieto tulee hakemaan Suunnatulla Osakeannilla annettujen osakkeiden
listaamista Nasdaq Helsingin päälistalle ehdollisena Yrityskaupan
toteutumiselle.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan
toteutumiselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän ja
hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä.

Martin Johansson ja Nicklas Ilebrand valittiin hallitukseen uusina jäseninä
toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Yrityskauppa sitä koskevan
sopimuksen mukaisesti toteutuu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän
hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Hallituksen jäsen voi päättää
kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan
toteutumiselle, muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä.
Muutokset koskevat ajankohtaa, jonka perusteella nimitystoimikuntaan valittavat
edustajat sekä suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa "2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja
jäsenten nimittäminen" muutetaan siten, että nimitysvaliokunnan jäsenistä kolme
edustaa Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta
edeltävän syyskuun 30. päivänä.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa "2.1. Suurimmat osakkeenomistajat ja
heidän oikeutensa" muutetaan siten, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat
määräytyvät syyskuun 30. päivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön
osakasluettelon perusteella, ja liputusvelvollisen osakkeenomistajan omistukset
lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli osakkeenomistaja esittää tätä
koskevan kirjallisen pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 29. päivänä.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena
Yrityskaupan toteutumiselle, että edellä ehdotetuista uusista päivämääristä
vuonna 2018 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtien 2 ja
2.1 mukaiset yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät per 9.11.2018 ja
kohdan 2.1 toisen kappaleen mukainen omistusten yhteen laskemista koskeva
kirjallinen pyyntö tulisi esittää viimeistään 8.11.2018.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä on nähtävillä Asiakastieto Groupin
sijoittajasivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi viimeistään 8.6.2018.

Helsingissä 25. päivänä toukokuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden
tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti
riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja
markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta,
joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista
suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä
asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2
miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 158. Asiakastieto Group
on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa
Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

[]