Enel

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2022

Informazione Regolamentata n. 0116-22-2022		Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 12:49:38	Euronext Milan
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	160004
Nome utilizzatore	:	ENELN07 - Giannetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Aprile 2022 12:49:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Aprile 2022 12:49:39
Oggetto	:	Estratto dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL 19.5.2022

ENEL - S.p.A. Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137 Capitale sociale € 10.166.679.946 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580 R.E.A. di Roma n. 756032 Partita I.V.A. n. 15844561009

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 19 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, in Via Pietro de Coubertin n. 30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 20 maggio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale.
• 1. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

• 1. Piano 2022 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. 7.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per il 2022 (deliberazione vincolante);
  3. 7.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (deliberazione non vincolante).

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Emergenza COVID-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Alla luce degli incerti sviluppi della pandemia da COVID-19 e tenuto quindi conto del perdurare dell'esigenza di ridurre al minimo gli spostamenti e i rischi connessi ad una partecipazione in presenza, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Computershare S.p.A., il "Rappresentante Unico"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.enel.com).

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Le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. (record date 10 maggio 2022);
• al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A. e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 19 aprile 2022);

• alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 4 maggio 2022);
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 10 maggio 2022);
• alla nomina del Collegio Sindacale;
• alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; e
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che: (a) le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale; (b) le liste devono essere depositate, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 24 aprile 2022), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 26 aprile 2022.

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016 – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" ().

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Crisostomo