Enea S.A. — Board/Management Information 2022

Nov 21, 2022

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Pawła Andrzeja Koroblowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 380.460.412. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 71,82%. Łączna liczba głosów oddanych : 380.460.412. Liczba głosów "za": 304.148.673. Liczba głosów "przeciw": 26.214.328. Liczba głosów "wstrzymujących się": 50.097.411.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Anetę Kordowską w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 380.460.412. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 71,82%. Łączna liczba głosów oddanych : 380.460.412. Liczba głosów "za": 305.023.211. Liczba głosów "przeciw": 26.214.328. Liczba głosów "wstrzymujących się": 49.222.873.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Łąckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 380.460.412. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 71,82%. Łączna liczba głosów oddanych : 380.460.412. Liczba głosów "za": 305.023.211. Liczba głosów "przeciw": 26.214.328. Liczba głosów "wstrzymujących się": 49.222.873.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Piotra Zborowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 380.460.412. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 71,82%. Łączna liczba głosów oddanych : 380.460.412. Liczba głosów "za": 305.023.211. Liczba głosów "przeciw": 26.214.328. Liczba głosów "wstrzymujących się": 49.222.873.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 380.460.412. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 71,82%. Łączna liczba głosów oddanych : 380.460.412. Liczba głosów "za": 342.663.041. Liczba głosów "przeciw": 37.797.371. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.