Enea S.A. — Audit Report / Information 2019

Jun 4, 2020

Informacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Zarząd ENEA S.A. (Spółka), na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2020 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego informuje, że:

– w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji ENEA S.A. tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144 celem dokonania:

· przeglądów jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 30 czerwca danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim i języku angielskim.

· badania jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31 grudnia danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania w języku polskim i języku angielskim.

Niezależnie od powyższego na podstawie ww. umowy wybrany podmiot wykona dodatkowe usługi dozwolone obejmujące m.in. czynności weryfikacyjne odnoszące się do wskazanych aspektów finansowych jak również badanie sprawozdania regulacyjnego w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

– firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

• w spółce ENEA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

Ht

– ENEA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Prezes Zarządu

Mirosław Kowalik

ull

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Piotr Adamczak

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jarosław Ołowski

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

15the