Enea S.A.

AGM Information • Jan 8, 2026

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:-------- §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Anny Kowalik na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75% kapitału zakładowego,---------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 385.427.401,------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami "Za".-----------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Szczegółowy porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: - ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75% kapitału zakładowego, - głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 385.427.401, - głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0, - głosów "Wstrzymujących się" – 0, - głosów nieważnych – 0

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami "Za".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki w związku z § 22 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------- §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Adama Grzebielucha w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji. -------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75 % kapitału zakładowego,--------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 3 – 367.409.574,-------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 – 18.016.689,--------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 1.138,------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów "Za".

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2026 roku w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------- §1. Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75 % kapitału zakładowego,--------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 4 – 368.452.019,-------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 4 – 16.975.382,--------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów "Za".