Enea S.A. — AGM Information 2024

Jul 23, 2024

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie odmowy udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odmawia udzielenia Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 314.878.178, ------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0, --------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 83.320.429, ---------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odmawia udzielenia Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17.07.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 314.878.178, ------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0, --------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 83.320.429, ---------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odmawia udzielenia Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 314.878.178, -------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0, ---------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 83.320.429, ----------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odmawia udzielenia Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 4 – 314.878.178, -------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 4 – 0, ---------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 83.320.429, ----------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odmawia udzielenia Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 5 – 314.878.178, -------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 5 – 0, ---------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 83.320.429, ----------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odmawia udzielenia Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 6 – 314.878.178, ------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 6 – 0, --------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 83.320.429, ---------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 04.01.2023 r. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 371.973.422, ------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 25.413.672, -------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, --------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi

Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Łukaszowi Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 13.03.2023 r. do 31.12.2023 r. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 8 – 371.973.422, ------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 8 – 25.413.672, --------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, --------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów
"Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 9 – 68.689.428, ---------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 9 – 25.413.672, --------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 304.095.507, ---------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 nie została podjęta. --------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: ------------------------------------------ - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 10 – 371.973.422, ------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" Uchwale nr 10 – 25.413.672, ------------------------------------------------ - głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, --------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Aleksandrze Agatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Aleksandrze Agatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13.03.2023 r. do 31.07.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: ------------------------------------------ - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 11 – 371.973.422, ------------------------------------------------------ - głosów "Przeciw" Uchwale nr 11 – 25.413.672, ------------------------------------------------ - głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, --------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: ------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 12 – 371.973.422, ------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 12 – 25.413.672, ------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, ---------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: ------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 14 – 371.973.422, ------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 14 – 25.413.672, ------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, ---------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Łąckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Łąckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: ------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 8 – 371.973.422, -------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 8 – 25.413.672, --------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, ---------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 04.07.2023 r. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano: ------------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 17 – 371.973.422, ------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 17 – 25.413.672, ------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 811.513, ---------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 17 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2023"

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach": -----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2023" w treści przyjętej Uchwałą nr 48/XI/2024 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 17.04.2024 r. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----------------------------------------
- ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 18 – 337.594.858, ------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 18 – 25.529.592, ------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 35.074.157, ----------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 18 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna"

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje dokument pn. "Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna" w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. --------------------

§ 2

Traci moc dokument pn. "Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna" z dnia 30 lipca 2020 roku, zmieniony w dniu 7 listopada 2022 roku. ----------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano: ----------------------------------------- - ogółem głosów 398.198.607 (ważne głosy oddano z 398.198.607 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,17 % kapitału zakładowego, ------------------------------ - głosów "Za" Uchwałą nr 8 – 313.274.934, ------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 8 – 49.781.551, -------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 35.142.122, ---------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 19 została podjęta większością głosów "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO ORAZ ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W ENEA SPÓŁKA AKCYJNA

Preambuła

Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna (dalej "ENEA S.A.", "Spółka"), dalej zwana "Polityką", sporządzona została w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 roku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i niektórych innych ustaw.

ROZDZIAŁ 1. Zakres i cele Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna.

§ 1.

• 1. Niniejsza Polityka dotyczy zasad wynagradzania:
  2. a) członków organu nadzorującego w ENEA S.A. (Rady Nadzorczej);
  3. b) członków organu zarządzającego w ENEA S.A. (Zarządu); w sposób odzwierciedlający powiązanie realizacji strategii obowiązującej w Grupie Kapitałowej ENEA z systemem wynagradzania, która:
     • definiuje strukturę wynagrodzenia, poziom poszczególnych jego składników oraz zasady ich przyznania;
     • potwierdza zgodność przyjętych zasad wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem,
     • uwzględnia praktyki rynkowe oraz podejście do zagadnienia wynagradzania zapewniających trwałość funkcjonowania Spółki.
• 1. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności ENEA S.A. i jej rozwoju, czemu mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej ENEA S.A. przy ich przyznawaniu.
• 1. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie konkurencyjnego poziomu oraz efektywności wynagrodzeń, a także ich przejrzystości w zależności od osiąganych wyników. Ogólne ramy Polityki mają na celu zapewnienie spójności elementów wynagradzania przy jednoczesnym zachowaniu zgodności zarządzania ryzykiem i długoterminowej strategii.
• 1. ENEA S.A. wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszą Polityką, przy uwzględnieniu aktów władczych organów statutowych Spółki realizujących swe kompetencje w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
• 1. Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu sytuacji finansowej ENEA S.A.
• 1. Przy ustalaniu treści niniejszej Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez takie ich ukształtowanie, które uwzględnia podział wynagrodzenia na część stałą i część zmienną oraz powiązanie części zmiennej wynagrodzenia z poziomem realizacji celów/zadań. Cele określone do realizacji przez członków Zarządu na dany rok są następnie kaskadowane na spółki Grupy Kapitałowej ENEA oraz pracowników ENEA S.A.

ROZDZIAŁ 2. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.

§ 1.

1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Zarząd przedstawia opracowany przez siebie i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.

2. 1. Przy opracowaniu Polityki Zarząd kieruje się powszechnie obowiązującym prawem oraz praktykami rynkowymi.
3. 1. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. 1. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
5. 1. Zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. 1. W razie identyfikacji potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Zarząd opracowuje propozycję zmiany i przedkłada jej projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt Polityki. Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki.
7. 1. ENEA S.A. niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
8. 1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej ENEA S.A. lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki poprzez podjęcie uchwały, w której wskazany zostanie sposób i zakres odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce. Odstępstwo, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki, z wyłączeniem postanowień wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

ROZDZIAŁ 3. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Postanowienia ogólne

• 1. Walne Zgromadzenie ustala w formie uchwały wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, adekwatnie do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji.
• 1. W ENEA S.A. nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur dla członków Rady Nadzorczej.
• 1. ENEA S.A. nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§ 2. Zasady nawiązania stosunku prawnego z członkami Rady Nadzorczej.

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej ENEA S.A. pełnią swoją funkcję na podstawie powołania w ramach 3-letniej wspólnej kadencji. Szczegółowe zasady powoływania Rady Nadzorczej zawarte zostały w Statucie ENEA S.A.
• 1. Mandat członka Rady Nadzorczej powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej.

§ 3. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

• 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. składa się wyłącznie z części stałej obejmującej miesięczne wynagrodzenie (Wynagrodzenie stałe) stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika:
  2. a) dla przewodniczącego Rady nadzorczej do 2,75;
  3. b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej do 2,75.
• 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).
• 1. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.
• 1. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
• 1. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
• 1. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

ROZDZIAŁ 4. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu

§ 1. Postanowienia ogólne

• 1. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia wynagrodzenie członków Zarządu kształtuje Rada Nadzorcza.
• 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi wynagradzania w zakresie, w jakim dotyczą one członków Zarządów, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
• 1. W ENEA S.A. nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu.
• 1. ENEA S.A. nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
• 1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia dodatkowe określone uchwałą Rady Nadzorczej.
• 1. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 2. Zasady zawierania oraz wypowiadania umów z członkami Zarządu.

• 1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
• 1. Członek Zarządu pełni swoją funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zawieranej na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
• 1. Treść umowy zawieranej z członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza.
• 1. Umowa, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie od dnia wskazanego w treści umowy zawieranej z członkiem Zarządu i zostaje zawarta na czas pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
• 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, umowa, o której mowa w ust. 2, rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
• 1. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień umowy.
• 1. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Spółkę postanowień umowy.
• 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 5 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 5.
• 1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez drugą stronę postanowień umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
• 1. Odprawa, o której mowa w ust. 9 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
• a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
• b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
• c) objęcia funkcji członka zarządu w Spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA,
• d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 3. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu.

• 1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu ENEA S.A. składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
• 1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem że:
  2. a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio do piętnasto - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;
  3. b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio do piętnasto - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
• 1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
• 1. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:
  2. a) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
  3. b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
  4. c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  5. d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  6. e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
  7. f) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  8. g) zmianę pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
  9. h) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
• 1. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
  2. a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
  3. b) kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
     • i. Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako:
• wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych;
• podejmowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom społecznym działalności Grupy Kapitałowej ENEA i redukowaniu ich wpływu, jeśli zaistnieją;
• realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej ENEA na środowisko naturalne, w tym stopniowej rezygnacji z konwencjonalnych jednostek wytwórczych i rozwój jednostek zero- i niskoemisyjnych m.in.: redukcję jednostkowej emisji CO2 zgodnie z poziomami założonymi w strategii;
• dążenie do racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego i surowcami, które użytkuje Grupa Kapitałowa ENEA;
• wdrażanie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w otoczeniu Grupy Kapitałowej ENEA;
• podejmowanie i promowanie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej oraz w zakresie zarządzania różnorodnością w tworzeniu środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału, gdzie zarządzanie różnorodnością rozumiane jest jako celowe wykorzystanie różnych punktów widzenia, doświadczeń i pomysłów;
• ii. Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu wyników finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Przewodniczącym Rady Nadzorczej;
• c) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
• d) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
• e) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
• 1. ENEA S.A. przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
• 1. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 3-5 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w Zarządzie ENEA S.A. w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące bądź w przypadku, gdy członek Zarządu w ocenianym roku obrotowym pełnił również funkcję w zarządzie Istotnej Jednostki Zależnej ENEA S.A. w rozumieniu § 40 ust. 5 Statutu ENEA S.A. (Istotna Jednostka Zależna), a łączny i nieprzerwany czas pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie ENEA S.A. i zarządzie Istotnej Jednostki Zależnej w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące oraz w ocenianym roku obrotowym członek Zarządu nie nabył prawa do wynagrodzenia zmiennego w Istotnej Jednostce Zależnej.

§ 4. Obowiązki Spółki i inne świadczenia dodatkowe

1. W celu należytego wykonywania przez Członków Zarządu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa Spółka udostępnienia Członkom Zarządu urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do wykonywania funkcji, w szczególności: powierzchnię biurową wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem, środki łączności, w tym telefon komórkowy.

2. 1. Z uwagi na obowiązki Członków Zarządu związane z uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki, Członkom Zarządu Spółka pokrywa koszty związane z uczestnictwem w powyższych konferencjach i spotkaniach oraz koszty związane z odbywaniem podróży służbowych w kraju i za granicą, w tym koszty przejazdów i zakwaterowania.
3. 1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane świadczenia dodatkowe obejmujące w szczególności:
   2. 1) korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych,
   3. 2) pokrycie kosztów pakietów medycznego oraz sportowego,
   4. 3) zapewnienie zakwaterowania w związku ze świadczeniem usług w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji, albo ponoszenie kosztów takiego zakwaterowania, w przypadku gdy miejsce zamieszkania Członka Zarządu oddalone jest znacznie od siedziby Spółki,
   5. 4) refinansowanie lub pokrywanie przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń, w tym nauki języków obcych, uczestnictwa w studiach podyplomowych lub w innych formach nauczania.
4. 1. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia szczegółowych zasad wykonywania przez Spółkę obowiązków, o których mowa w ust. 1-2 oraz ustalenia szczegółowego zakresu świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 3, które przyznane będą członkom Zarządu oraz określenia zasad korzystania z tych świadczeń.
5. 1. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, Członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy łączącej go ze Spółką. Zasady i warunki przyznania przedmiotowej odprawy określa Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. 1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % miesięcznego stałego wynagrodzenia otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
7. 1. Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania.
8. 1. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
9. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

ROZDZIAŁ 5. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

§ 1.

• 1. Sytuację, w której zachodzi realna sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej a jego interesem służbowym lub sytuację, w której aktywność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej może wpłynąć negatywnie na jego bezstronność lub bezinteresowność w przyszłości określa się jako konflikt interesów (Konflikt interesów).
• 1. Zapobieżeniu wystąpienia Konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 3 i 4 niniejszej Polityki.
• 1. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w związku z powołaniem w skład organu zarządzającego lub nadzorczego zobowiązani są do złożenia wobec Spółki oświadczeń służących identyfikacji prawdopodobnego wystąpienia Konfliktu interesów.
• 1. W przypadku zidentyfikowania przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa powstania Konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką,

mają oni obowiązek zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgłoszenie jest kierowane do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zidentyfikowania wystąpienia Konfliktu interesów członek organu zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał Konflikt interesów.

• 1. Umowa zawierana z członkiem Zarządu nakłada na członka Zarządu obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
• 1. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 2 niniejszej Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego Konfliktu interesów.

ROZDZIAŁ 6. Postanowienia końcowe.

§ 1.

• 1. Niniejsza Polityka przyjęta została na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. nr 19 z dnia 23 lipca 2024 r.
• 1. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 23 lipca 2024 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Traci moc Polityka przyjęta na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. nr 24 z dnia 30 lipca 2020 r., zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. nr 4 z dnia 7 listopada 2022 r.

Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.