AI assistant
Enea S.A. — AGM Information 2023
May 16, 2023
5597_rns_2023-05-16_9ec9121b-ada3-43e5-9132-d2f84ff6361f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 12.06.2023 r.
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ............................................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku.
-
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.
-
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
-
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
-
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022".
-
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. "Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku"
Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza dokument pn. "Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku", w treści przyjętej Uchwałą nr 48/XI/2023 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 26.04.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Ponadto obowiązek rady nadzorczej złożenia corocznego pisemnego sprawozdania walnemu zgromadzeniu wynika z art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.
Uchwałą nr 48/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. przyjęła dokument pn. "Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku".
W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu pn. "Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku".
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:
-
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 21 548 951 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów pięćset czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
-
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 2 448 024 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 2 522 840 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
-
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 3 267 014 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt siedem milionów czternaście tysięcy złotych),
-
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 488 500 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych),
-
- noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Uchwałą nr 22/XI/2023 z dnia 22.03.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:
-
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 37 434 972 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
-
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 118 920 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 203 353 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
-
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 944 211 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych),
-
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 589 837 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
-
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Uchwałą nr 22/XI/2023 z dnia 22.03.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu.
W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.
Uchwałą nr 23/XI/2023 z dnia 22.03.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. w kwocie 2.448.024.226,61 zł w taki sposób, że całość tego zysku zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. "Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. dot. proponowanego podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.".
Uchwałą nr 39/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 25.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Majewski w okresie od 25.04.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 40/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 10.04.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Szczeszek w okresie od 01.01.2022 r. do 10.04.2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 41/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 10.04.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.04.2022 r. do 24.04.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Marek Mucha w okresie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, w tym wykonywał obowiązki Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.04.2022 r. do 24.04.2022 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 42/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.04.2022 r. do 24.04.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marcin Pawlicki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 43/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 19.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tomasz Siwak w okresie od 01.01.2022 r. do 19.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 44/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 19.12.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tomasz Szczegielniak w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 45/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Dariusz Szymczak w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 46/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Lech Adam Żak w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
Uchwałą nr 47/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Włodarski w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Roman Stryjski w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym jej Wiceprzewodniczącego w okresach od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r. oraz od 06.07.2022 r. do 13.12.2022 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 06.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Pliszka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 06.07.2022 r. do 31.12.2022 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Jaciubek w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r. pełnił funkcję Członka - Sekretarza Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Łukaszowi Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Łukasz Ciołko w okresie od 16.09.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Damasiewicz w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Aneta Kordowska w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Koroblowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Koroblowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 18.11.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Koroblowski w okresie od 01.01.2022 r. do 18.11.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Radosławowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Radosław Kwaśnicki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tomasz Lis w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Łąckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Łąckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Łącki w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Maciej Mazur w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Mirkowski w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Romańczuk w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Szymanek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Dorocie Szymanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 11.07.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Dorota Szymanek w okresie od 01.01.2022 r. do 11.07.2022 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Zborowski w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
P R O J E K T
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022"
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach":
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022" w treści przyjętej Uchwałą nr 37/XI/2023 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 26.04.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
Uchwałą nr 37/XI/2023 z dnia 26.04.2023 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. przyjęła dokument pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022". Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym dokumencie pn.: "Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach", stwierdził, iż Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.
Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat na stronie internetowej www.enea.pl.
W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w przedmiocie zaopiniowania dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022".