Enea S.A. — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 19 marca 2020 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 marca 2020 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Dominiki Lechowskiej na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 % Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186 Liczba głosów "za": 274.359.186 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 %

Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186

Liczba głosów "za": 274.359.186

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna Pana Mariusza Fistka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 % Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186 Liczba głosów "za": 249.759.344 Liczba głosów "przeciw": 21.450.008 Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.149.834

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej X kadencji i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie § 22 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Izabelę Felczak-Poturnicką w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji i powierza się jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 % Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186 Liczba głosów "za": 249.759.344 Liczba głosów "przeciw": 21.450.008 Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.149.834

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S. A. uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 % Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186 Liczba głosów "za": 255.293.566 Liczba głosów "przeciw": 19.065.620 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.